Code des titres: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) titre abrégé: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841)
(deuxième révision)
Mars 2022
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de cette offre non publique.
3. Le plan est la description de l’offre non publique par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique décrites dans le présent plan doivent être approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l’offre non publique de la société ont été examinées et adoptées à la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration, à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, à la treizième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration. Le plan d’offre non publique doit encore être approuvé par la c
2. The Current non – public offer shall be issued to not more than 35 specific Investors, and shall be issued to Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust Companies, Financial Companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors and Other Legal Persons in accordance with relevant provisions of the c
L’objet final de l’émission sera déterminé par voie de négociation entre le Conseil d’administration de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions pertinentes de la c
L’objet de l’émission est de souscrire les actions émises en espèces.
3. La date de référence de tarification de cette offre est le premier jour de la période d’émission des actions de cette offre non publique. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Le prix d’émission final sera déterminé après que la société aura obtenu l’approbation de la c
Si la société dividende, envoie des actions, convertit la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments ex – droits et ex – intérêts entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix de base d’émission des actions non publiques sera ajusté en conséquence.
4. Le nombre d’actions de l’offre non publique est calculé en divisant le montant total des fonds collectés par l’offre par le prix d’émission. Le nombre d’actions de l’offre non publique ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission, soit 666549706 actions, soit 199964911 actions (y compris ce nombre).
Si, entre la date de la résolution du Conseil d’administration et la date d’émission, des questions d’exclusion du droit, telles que l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, ou des questions telles que le rachat d’actions, le plan d’incitation au capital – actions, la conversion d’obligations convertibles en actions, etc., entraînent des changements dans le capital – actions total de la société, la limite supérieure de la quantité d’émission de cette émission sera
Si le nombre total d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est rajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’approbation de l’offre, le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique sera rajusté en conséquence.
5. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les actions souscrites par l’objet émetteur ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre.
Les actions acquises par l’objet de l’émission sur la base des actions acquises lors de l’émission non publique en raison de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné. La réduction de la détention des actions de la société acquises par l’objet de l’offre non publique après l’expiration de la période de restriction à la vente doit également être conforme aux lois, règlements, règles, documents normatifs, règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts.
6. Le montant total des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 1995549 400 RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est utilisé pour investir dans le projet de construction d’une base de fabrication intelligente de produits interactifs intelligents d’affichage et de contrôle.
Si le montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de l’offre non publique est inférieur au montant total prévu des fonds collectés pour les projets susmentionnés, la partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société elle – même.
Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la Société paiera les fonds nécessaires aux projets susmentionnés en fonction des besoins réels. Une fois les fonds levés en place, la société les remplacera par les fonds levés.
7. Après l’achèvement de l’offre non publique, les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires en fonction de la proportion de participation après l’offre.
8. Au 30 septembre 2021, la société n’avait pas d’actionnaires contrôlants. Les actionnaires de la société, Huang zhengcong, Wang yiran, Sun Yonghui, Yu Wei, Zhou kaiqi et you Tianyuan, détenaient 49,15% des actions directement et 49,15% des actions de la société de contrôle, qui étaient les contrôleurs effectifs conjoints de la société.
Le nombre d’actions de l’offre non publique ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’offre. On ne s’attend pas à ce que le droit de contrôle de la société change après l’offre.
9. Pour la politique de distribution des dividendes de la société, le montant total et la proportion des dividendes en espèces au cours des trois dernières années, ainsi que les dispositions relatives à l’utilisation des bénéfices non distribués, voir la section IV politique de distribution des bénéfices de la société et les conditions pertinentes du plan.
10. Après l’achèvement de l’offre non publique, le rendement au comptant (comme le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action) de la société peut diminuer à court terme, ce qui attire l’attention des investisseurs sur le risque que l’offre non publique dilue le rendement au comptant.
La société a formulé des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué après l’émission d’actions non publiques. Veuillez consulter la section 5 « Rendement au comptant dilué des actions non publiques et mesures de remplissage » du présent plan. Dans le même temps, la société rappelle expressément aux investisseurs que l’établissement de mesures de rendement de remplissage ne doit pas être considéré comme une garantie des bénéfices futurs de la société et que les investisseurs ne doivent pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assume aucune responsabilité en matière d’indemnisation et attire l’attention des investisseurs.
Table des matières
Déclaration de la société… 2 conseils spéciaux… 3 Table des matières 6 Interprétation… 18.
Interprétation des termes généraux 18.
Interprétation des termes spéciaux Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions (10)
Informations de base de l’émetteur (10)
Contexte et objet de l’offre privée (10)
Objet de l’offre non publique et relation avec la société 15 ans.
Aperçu du plan d’offre privée 15 ans.
L’offre non publique constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 18.
Si cette offre non publique entraîne un changement de contrôle de la société… 7. L’offre non publique constitue – t – elle une réorganisation importante des actifs et entraîne – t – elle l’absence de répartition des capitaux propres de la société?
Conditions d’inscription… 8. The Approval of relevant competent authorities have been obtained for the issuance Scheme and the process that needs to be submitted for approval
Préface… Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 18.
Plan d’utilisation des fonds collectés 18.
Informations de base et perspectives de développement des projets d’investissement financés par les fonds collectés Section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société 1. Le plan d’intégration des activités et des actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires,
Influence de la structure des cadres supérieurs, de la structure opérationnelle… 25 ans.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Relations d’affaires, relations de gestion entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission,
Changements dans les transactions entre apparentés et la concurrence interbancaire… 4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission
Ou lorsque la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 46.
Influence de l’émission sur le passif de la société 27.
Description des risques liés à cette émission Section 4 politique de distribution des bénéfices de la société et conditions pertinentes 30 ans.
Politique de distribution des bénéfices de la société 30 ans.
Répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années 32.
Planification du rendement futur des actionnaires de la société (2021 – 2023) Section 5 rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions et mesures de remplissage……………………………………………. 36.
Conseils sur les risques liés à l’émission et son incidence sur le bénéfice par action de la société………………………………………….. 36.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique 3. Relation entre les projets d’investissement financés par des fonds collectés et les activités existantes de la société, la société étant engagée dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Réserves de personnel, de technologie, de marché, etc. 38.
Mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique d’actions 39.
Engagements pertinents concernant la mise en œuvre effective des mesures de rendement de l’entreprise 41.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire du contexte, les mots suivants ont la signification suivante:
Vocabulaire général explication émetteur, société, société, société par actions Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841)
Guangzhou sigrui signifie Guangzhou sigrui Electronic Technology Co., Ltd., filiale de l’émetteur.
Visual source innovation fait référence à Guangzhou Visual source innovation Technology Co., Ltd., une filiale de l’émetteur.
Cette offre fait référence à l’offre non publique d’actions a d’au plus 9954944 millions de RMB par l’émetteur à 35 investisseurs particuliers.
Ce projet fait référence au projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de cette émission.
Assemblée générale des actionnaires désigne Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Le Conseil d’administration.
Le Conseil des autorités de surveillance se réfère au Conseil des autorités de surveillance
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841)
C
Shenzhen Stock Exchange
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Interprétation des termes spéciaux
Une carte de circuit qui décode le signal du doigt de la carte de commande principale d’affichage à cristaux liquides, qui est entrée à partir du réseau de télévision par câble, de la boîte de décodage, du lecteur DVD et d’autres sources de signal, et qui conduit l’écran à cristaux liquides à restaurer le signal d’image couleur, y compris principalement la carte mère de télévision à cristaux liquides, la carte mère d’affichage à cristaux liquides, Carte mère utilisée dans les dispositifs d’affichage à cristaux liquides tels que la carte mère de la machine publicitaire à cristaux liquides
L’équipement intégré qui contrôle le contenu des doigts de la plaque intelligente interactive affichée sur la plaque d’affichage (LCD, LED, PDP) par la technologie tactile et qui réalise l’interaction homme – ordinateur est principalement utilisé dans l’éducation, les conférences et d’autres industries.
Le tableau blanc électronique se réfère au tableau blanc qui peut réaliser le Bureau sans papier et l’enseignement en utilisant le principe d’entrée inductive de la lampe électromagnétique ou infrarouge et en combinant l’ordinateur et le projecteur.
LCD (Liquid Crystal Display) means the way of Liquid Crystal Display to modulate external light to display by Electro – optical Effects of Liquid Crystal
Diode électroluminescente (del), une diode semi – conductrice qui convertit l’énergie électrique en énergie lumineuse lorsqu’un électron se combine avec un trou pour émettre une onde lumineuse.
La fabrication de conception originale, la structure et le processus d’apparence sont fabriqués par le fabricant à partir de la conception originale (ODM).
