Réponse à la lettre sur la préparation de la réunion du Comité d’examen du développement des actions de la Banque de développement non publique de Guangzhou viewsource Electronic Technology Co., Ltd.
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Room 618, No. 2 Tengfei 1st Street, Guangzhou Knowledge City, Huangpu District, Guangzhou City, Guangdong Province March 2002
China Securities Regulatory Commission:
Nous avons reçu votre lettre datée du 1er mars 2022 concernant la préparation de la réunion du Comité d’examen de l’émission des actions de la Banque de développement non publique Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Conformément aux exigences de votre lettre d’information, Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) L’avocat du demandeur, Beijing Junhe law firm (ci – après dénommé « l’avocat du demandeur») et d’autres organismes intermédiaires ont discuté des questions soulevées dans la lettre d’avis, vérifié les questions pertinentes et émis des avis.
Les détails sont décrits ci – dessous et vous êtes prié de les examiner.
En l’absence d’instructions particulières dans les documents de réponse à la lettre d’avis, les termes et abréviations pertinents ont le même sens que ceux qui figurent dans le rapport de diligence raisonnable sur les actions a de la Banque de développement non publique Gf Securities Co.Ltd(000776) Dans la présente réponse, si le solde du total ne correspond pas au solde du total indiqué, il est arrondi.
Table des matières
Question 1 sur les investissements financiers… 3
Question 1 sur les investissements financiers
En juillet 2021, le demandeur, en tant que commanditaire, a versé une contribution en capital de 50 millions de RMB à Hushan HuaXin, ce qui représente 18,45% du montant total de la contribution souscrite à Hushan Huaxin. Le demandeur a versé une contribution en capital à Hushan Huaxin. Selon les documents de réponse à la deuxième rétroaction, jusqu’à la date d’émission de la réponse à la rétroaction, tous les investissements à l’étranger de Hushan Huaxin sont liés à la chaîne industrielle des semi – conducteurs et appartiennent à l’investissement industriel en amont de la chaîne industrielle de l’entreprise, ce qui aide l’entreprise à améliorer encore la distribution industrielle et est conforme aux principales activités commerciales et à la stratégie de développement à long terme de l’entreprise. Par conséquent, l’investissement de la compagnie dans Hushan Huaxin n’est pas un investissement financier.
Le demandeur: (1) indique s’il peut contrôler Hushan HuaXin, participer au processus décisionnel d’investissement à l’étranger de Hushan Huaxin ou avoir une influence importante sur sa décision d’investissement, et s’il peut s’assurer que tous les investissements de Hushan Huaxin sont des entreprises en amont de la chaîne industrielle de l’émetteur ou des entreprises qui collaborent avec l’émetteur; Indiquer s’il y a eu des transactions commerciales avec les entreprises dans lesquelles Hushan Huaxin a investi jusqu’à présent et quelles relations de collaboration existent; Sur la base des questions ci – dessus, indiquer si l’apport en capital de Hushan Huaxin constitue un investissement financier et si le montant de l’apport en capital doit être déduit du montant total des fonds collectés.
L’institution de recommandation et l’avocat du demandeur sont invités à expliquer la base et le processus de vérification et à donner des avis de vérification clairs.
Objet:
Description de l’émetteur
(Ⅰ) indiquer s’il est possible de contrôler Hushan HuaXin, s’il participe au processus décisionnel d’investissement à l’étranger de Hushan Huaxin ou s’il a une influence importante sur sa décision d’investissement, et s’il est possible de s’assurer que tous les investissements de Hushan Huaxin sont des entreprises en amont de la chaîne industrielle de l’émetteur ou des entreprises qui coopèrent avec l’émetteur.
Conformément à l’Accord de société en commandite de Suzhou Hushan Huaxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Hushan Huaxin a mis en place un Comité de décision en matière d’investissement; Le Comité de décision en matière d’investissement se compose de trois membres, tous désignés et nommés par l’Administrateur; La réunion du Comité de décision en matière d’investissement est convoquée par l’associé général et toutes les décisions en matière d’investissement sont adoptées par vote de plus de deux membres (dont deux); En outre, avec l’autorisation de l’associé commandité, certains commanditaires auront le droit de nommer des représentants pour assister aux réunions en tant qu’observateurs du Comité de décision en matière d’investissement, qui n’auront le droit de recommander que les questions de vote et non de voter.
En tant que commanditaire, la société participe à la réunion du Comité de décision en matière d’investissement de Hushan Huaxin en qualité d’observateur et fournit des conseils en matière d’investissement sur les questions de décision en matière d’investissement, mais n’a pas le droit de vote. Par conséquent, la société ne peut pas contrôler Hushan HuaXin, mais a le droit de nommer des représentants pour assister à la réunion en tant qu’observateurs du Comité de décision en matière d’investissement. Les observateurs n’ont le droit de recommander que les questions de vote et n’ont pas le droit de vote.
La stratégie d’investissement de Hushan Huaxin consiste principalement à investir dans des entreprises liées à la chaîne industrielle des semi – conducteurs. L’objectif de l’investissement de l’entreprise dans Hushan Huaxin est de tirer pleinement parti des ressources industrielles et des avantages de la gestion des investissements industriels des institutions d’investissement professionnelles, de renforcer la coopération entre l’entreprise et les entreprises du secteur des semi – conducteurs en amont et de renforcer la capacité d’intégration des ressources de l’entreprise Dans l’industrie des semi – conducteurs.
Indiquer s’il y a eu des transactions commerciales avec les entreprises investies par Hushan Huaxin jusqu’à présent et quelles relations de collaboration existent.
Jusqu’à présent, Hushan Huaxin a investi 13 entreprises à l’étranger. Les relations d’affaires et de collaboration avec la société sont les suivantes:
Le nombre de transactions commerciales entre les entreprises faisant l’objet d’un investissement dans des produits de collaboration spécifiques a – t – il eu lieu?
Transactions commerciales existantes puce de commutation USB, transfert de température et d’humidité
L’entreprise a acheté des puces de détection de puces et des puces de semi – conducteurs de puissance pour la production des principaux produits.
Le Directeur a été affecté et la fourniture de la puce MOS du tableau de bord principal a été achevée.
Test d’importation du système quotient 1
Puces de gestion de l’énergie et appareils ménagers
Fournisseur de remplacement de premier niveau (Note 1) MCU chip, SiC Power 4 n’ont pas de pièces commerciales spécifiques, puces de transmission audio, etc.
Transactions avec le fournisseur de réserve de l’entreprise (Note 2) puce d’entraînement OLED, affichage médical
Puce de conversion des données de contrôle, etc.
Total partiel 7
Fournisseur secondaire de matériaux épitaxiques de nitrure de gallium LED, matériaux d’étanchéité 3, fluides de broyage
Total 13
Note 1: fournisseur de remplacement: l’entreprise a acheté des produits similaires auprès d’autres fournisseurs et peut agir comme fournisseur de remplacement de l’entreprise;
Note 2: fournisseur de réserve: Bien que l’entreprise n’achète pas actuellement de produits similaires que l’entreprise peut fournir, les produits de l’entreprise peuvent être utilisés comme ressources de la chaîne d’approvisionnement de réserve de l’entreprise.
(Ⅲ) en combinaison avec les questions ci – dessus, indiquer si l’apport en capital de Hushan Huaxin constitue un investissement financier et si le montant de l’apport en capital doit être déduit du montant total des fonds collectés.
À la date de la présente réponse, tous les investissements à l’étranger de Hushan Huaxin sont des investissements industriels en amont de la chaîne industrielle de la société, avec une certaine synergie. Toutefois, compte tenu du principe de prudence, la société considère l’investissement dans Hushan Huaxin comme un investissement financier et déduit le montant de l’investissement de 50 millions de RMB du montant total des fonds collectés.
Le 8 mars 2022, la compagnie a tenu la 14e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la compagnie en 2021 et d’autres propositions connexes, réduisant le montant total des fonds levés de 20454944 millions de RMB (y compris Le montant principal) à 199554944 millions de RMB (y compris le montant principal).
En outre, la société s’engage à ne pas augmenter les investissements financiers avant l’utilisation des fonds collectés pour l’offre non publique d’actions a ou dans les 36 mois suivant l’arrivée des fonds collectés.
Avis de vérification de l’institution de recommandation et de l’avocat du demandeur
Procédure de vérification
L’institution de recommandation et l’avocat du demandeur ont principalement exécuté les procédures de vérification suivantes:
1. Consulter les règlements pertinents de la c
3. Examiner les documents de délibération interne relatifs à l’ajustement du montant total des fonds collectés.
Avis de vérification
Après vérification, l’institution de recommandation et l’avocat du demandeur estiment que:
1. La société ne peut pas contrôler Hushan HuaXin, mais a le droit de nommer des représentants pour assister à la réunion en tant qu’observateurs du Comité de décision en matière d’investissement. Les observateurs n’ont le droit de proposer que des questions de vote et n’ont pas le droit de vote;
2. À la date de la présente réponse, tous les investissements à l’étranger de Hushan Huaxin sont des investissements industriels en amont de la chaîne industrielle de la société, avec une certaine synergie;
3. Sur la base de considérations prudentes, la société a identifié l’investissement dans Hushan Huaxin comme un investissement financier et déduit le montant de l’investissement de 50 millions de RMB du montant total du capital levé.
Je réponds par la présente.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est réservée à la page de signature et de sceau de la « réponse à la lettre sur la préparation de la réunion du Comité d’examen de la délivrance des actions de la Banque de développement non publique Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841)
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 9 mars 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est réservée à la page de signature et de sceau de la « réponse à la lettre sur la préparation de la réunion du Comité d’examen de la délivrance des actions de la Banque de développement non publique Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841)
Représentant de la recommandation (signature):
Wu Ming.
Wu Nan
Gf Securities Co.Ltd(000776) 9 mars 2022
Déclaration du Président du sponsor
J’ai lu attentivement tout le contenu de la réponse aux questions pertinentes de la lettre d’avis d’offre non publique Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Et assumer les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et la rapidité des documents susmentionnés.
Signature du Président de l’institution de recommandation:
Lin Chuanhui
Gf Securities Co.Ltd(000776) 9 mars 2022
