Code du titre: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) titre abrégé: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) numéro d’annonce: 2022 – 027 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841)
À propos de l’offre non publique d’actions a en 2021
Annonce de la dilution du rendement au comptant, des mesures de remplissage et des engagements des sujets concernés (deuxième révision)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 27 avril 2021 et le 18 mai 2021, Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) La compagnie a tenu la 13e réunion du 4e Conseil d’administration et la 11e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 22 février 2022 et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la compagnie en 2021; Le 8 mars 2022, la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition d’ajustement du régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) publiés par le Conseil d’État, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Nécessité et rationalité de cette émission
Le montant total des fonds à lever pour l’offre non publique d’actions a de la société ne doit pas dépasser 199549 400 RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission doit être utilisé pour investir dans le projet de construction d’une base de fabrication intelligente de produits interactifs intelligents d’affichage et de contrôle. Si le montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de l’offre non publique est inférieur au montant total prévu des fonds collectés pour les projets susmentionnés, la partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la Société paiera les fonds nécessaires aux projets susmentionnés en fonction des besoins réels. Une fois les fonds levés en place, la société les remplacera par les fonds levés.
Le développement de la technologie favorise la popularisation et la promotion rapides des produits
Le processus de développement et de production de produits d’affichage intelligents interactifs comprend l’informatique, l’ingénierie logicielle, l’ingénierie de l’information électronique, la science et la technologie électroniques, l’automatisation industrielle, la théorie du contrôle et l’ingénierie du contrôle et d’autres connaissances interdisciplinaires. Il a un contenu technique plus élevé et des exigences plus élevées pour la capacité de conception et de fabrication des produits de l’entreprise. Le développement des produits est fortement influencé par l’itération de la mise à niveau technologique liée à la chaîne industrielle et par les économies de coûts résultant des progrès technologiques.
Avec le développement de la technologie industrielle, l’amélioration de la capacité de production et le développement de la localisation des principaux matériaux, la popularisation et la promotion à grande échelle des panneaux intelligents interactifs seront encore encouragées.
La demande de l’industrie de l’éducation continue d’augmenter
L’éducation est un système complexe, tous les pays cherchent des moyens d’améliorer la qualité de l’éducation, de jouer pleinement le rôle des technologies de l’information et de jouer un rôle central et crucial dans la réalisation des objectifs mondiaux en matière d’éducation. En 2015, l’UNESCO a tenu la première Conférence internationale sur l’informatisation de l’éducation en Chine et a publié la Déclaration de Qingdao. La Déclaration s’attaque aux nouveaux objectifs du développement mondial de l’éducation au cours des 15 prochaines années et examine comment les TIC peuvent jouer un rôle efficace dans l’utilisation des TIC pour promouvoir la réalisation des objectifs des Nations Unies en matière de développement durable de l’éducation à l’horizon 2030.
En février 2019, le Comité central du Parti communiste chinois et le Conseil d’État ont publié le document intitulé « China’s Education Modernization 2035 ». L’une des dix tâches stratégiques proposées est d’accélérer la réforme de l’éducation à l’ère de l’information, de construire des campus intelligents, de construire une sector – forme intégrée d’enseignement, de gestion et de service intelligents dans l’ensemble, et de veiller à ce que les dépenses d’éducation du budget général des finances publiques n’augmentent pas d’année en année. Veiller à ce que les dépenses publiques d’éducation sexuelle ne représentent pas moins de 4% du PIB de la Chine. En outre, dans le plan de mise en œuvre pour accélérer la modernisation de l’éducation (2018 – 2022) publié par le Bureau général du Conseil d’État, il est également proposé de servir l’ensemble du processus d’éducation et d’enseignement par des moyens d’information, d’accélérer le développement novateur de l’éducation intelligente et de construire une sector – forme de services de soutien « Internet + éducation ». Dans l’ensemble, l’informatisation de l’éducation est devenue progressivement une variable endogène pour réformer le système éducatif et améliorer la qualité de l’éducation. C’est le choix stratégique pour la réforme et le développement de l’éducation chinoise dans la nouvelle ère de promouvoir l’intégration profonde des technologies de l’information et de l’enseignement de l’éducation, de mettre en place un système d’éducation en réseau, numérique, intelligent, personnalisé et tout au long de la vie et de diriger la modernisation de l’éducation avec le soutien de l’informatisation de l’éducation
Grâce à l’augmentation continue de l’investissement dans l’informatisation de l’éducation en Chine, l’industrie chinoise de l’affichage et du contrôle intelligents interactifs a connu une croissance rapide et la part des expéditions sur le marché mondial a continué d’augmenter. Maintenant, elle possède la plus grande industrie mondiale de l’affichage et du contrôle intelligents interactifs. Avec la promotion de l’informatisation mondiale de l’éducation, la demande de produits interactifs intelligents d’affichage et de contrôle dans l’industrie mondiale de l’éducation continuera d’augmenter à l’avenir.
La demande de services aux entreprises et d’autres domaines ne cesse d’augmenter
Avec le développement de la technologie d’application et l’augmentation de la demande en aval, l’industrie des produits interactifs intelligents d’affichage et de contrôle a réalisé un développement rapide, le champ d’application s’étend et la demande augmente. La pénétration des produits connexes dans de nombreux domaines, tels que les conférences, les soins médicaux, les affaires gouvernementales, les médias, la publicité, les transports, les finances et l’hôtel, a continué d’augmenter, en particulier dans les conférences d’entreprise, les affaires gouvernementales intelligentes et les soins médicaux intelligents, qui ont formé Une grande demande.
Dans l’énorme marché des services d’entreprise, le Service de conférence est le vent de l’ère du commerce intelligent. Dans l’environnement d’une économie de marché de plus en plus compétitive, les entreprises et d’autres organisations accordent plus d’attention à l’amélioration de l’efficacité des réunions et même de l’efficacité opérationnelle. Les produits interactifs intelligents d’affichage et de contrôle intègrent des fonctions de produits telles que l’ordinateur, le projecteur, l’écran tactile et le tableau blanc électronique, qui peuvent répondre aux exigences de la vidéoconférence, de la communication multipartite, du partage du tableau blanc, de la transmission de fichiers et du partage d’applications, apporter aux utilisateurs une expérience intégrée d’affichage, d’interaction et de collaboration, et répondre aux exigences des entreprises et d’autres organisations pour améliorer l’efficacité des réunions et des opérations. À l’heure actuelle, le marché des services de conférence en est à un stade de démarrage rapide. En ce qui concerne le nombre de salles de conférence dans le monde, le marché des tablettes intelligentes interactives de conférence a un large espace de développement.
Dans le contexte du développement des technologies de l’information et de la mondialisation économique, le Gouvernement intelligent se développe rapidement dans le monde entier. Les produits interactifs intelligents d’affichage et de contrôle sont largement utilisés dans le domaine des affaires gouvernementales intelligentes. La construction intelligente des affaires gouvernementales, de la sécurité publique, des urgences et d’autres domaines ne peut être séparée de l’utilisation de produits interactifs intelligents d’affichage et de contrôle. En particulier sous l’influence de l’épidémie, la téléconférence, le commandement d’urgence et d’autres domaines ont accru la demande de produits interactifs intelligents d’affichage et de contrôle.
Avec le développement de l’administration intelligente mondiale, la demande de produits interactifs intelligents d’affichage et de contrôle continuera d’augmenter à l’avenir.
En raison du vieillissement de la population mondiale et de la pénurie croissante de ressources médicales, les gouvernements et les gens accordent de plus en plus d’attention à l’industrie médicale intelligente. L’industrie mondiale des soins de santé intelligents en est à un stade de développement constant et l’échelle du marché ne cesse d’augmenter. Les produits interactifs intelligents d’affichage et de contrôle sont utilisés dans de nombreux scénarios de médecine intelligente, y compris la télémédecine, la consultation d’experts, la surveillance médicale, etc. Avec le développement des soins de santé intelligents dans le monde entier, la demande de produits interactifs intelligents continuera d’augmenter à l’avenir.
Avec l’approfondissement des scénarios d’application dans les entreprises et d’autres domaines et l’émergence de nouveaux modes d’application, l’échelle du marché des produits interactifs intelligents d’affichage et de contrôle augmentera considérablement à l’avenir.
Améliorer le système de production et assurer la stabilité et l’amélioration de la capacité de livraison rapide
À l’heure actuelle, le niveau d’automatisation de la plupart des usines de transformation externalisées en Chine est relativement limité, de sorte que des problèmes tels que la pénurie de personnel, l’insuffisance du taux d’exploitation, la réduction de la vitesse de livraison et l’augmentation des coûts de transformation se produiront facilement pendant la période où la saison de pointe de l’industrie chevauche les vacances traditionnelles et la situation épidémique du covid – 19, ce qui aura un impact négatif sur les avantages concurrentiels de l’entreprise tels que la livraison rapide et le contrôle des coûts. Grâce à cette offre non publique, le système de production de l’entreprise sera encore amélioré afin d’améliorer la capacité de résistance aux risques et d’assurer la stabilité et l’amélioration de la capacité de livraison rapide des produits de l’entreprise.
Améliorer le niveau de rentabilité et répondre aux besoins du marché et du développement futur de l’entreprise
Après des années de développement rapide, l’entreprise est devenue un fournisseur de produits et de solutions électroniques intelligents qui se concentre sur l’innovation de produits, la recherche et la conception, avec la technologie d’affichage, de contrôle interactif et de connexion comme noyau. Guidé par les besoins des clients, s’appuyant sur l’accumulation de technologies logicielles et matérielles dans les domaines de la technologie audio et vidéo, du traitement des signaux, de la gestion de l’énergie, de l’interaction homme – ordinateur, du développement d’applications, de l’intégration de systèmes et d’autres produits électroniques, l’innovation technologique et le développement de produits sont axés sur des scénarios d’application multiples, et l’intégration de produits et de ressources et d’autres capacités permettent d’atteindre progressivement une position de leader sur le marché segmenté,
Avec l’amélioration continue de la pénétration du marché mondial des produits interactifs intelligents d’affichage et de contrôle, l’entreprise continuera d’accroître le développement des activités d’OBM tout en répondant à l’augmentation des commandes de produits interactifs intelligents d’affichage et de contrôle ODM des clients étrangers existants, ce qui entraînera des exigences plus élevées pour le cycle de développement et de production de nouveaux produits de l’entreprise.
La mise en œuvre réussie du projet raccourcira efficacement le cycle de développement de nouveaux produits, réduira les coûts de recherche et de développement, améliorera la capacité de fabrication et l’efficacité de la production et garantira une nouvelle amélioration du niveau de profit de l’entreprise; Il répondra à la répartition industrielle de l’entreprise sur le marché mondial, consolidera encore la position de leader de l’entreprise dans le domaine de l’affichage et du contrôle intelligents interactifs mondiaux et répondra aux besoins du plan de développement futur de l’entreprise.
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
L’activité principale de l’entreprise est la conception, la recherche, le développement et la vente de produits d’affichage et de contrôle tels que la carte de commande principale LCD et la plaque intelligente interactive. Sur la base du d éveloppement de l’activité LCD Master Control Board et de l’activité interactive intelligent flat Board, l’entreprise cultive continuellement de nouvelles orientations de développement d’entreprise au cours des dernières années, sur la base de la base technique, de l’équipe de recherche et de développement, des ressources de la chaîne d’approvisionnement et des ressources des clients accumulées dans Les domaines du contrôle intelligent et de l’interaction homme – ordinateur.
Grâce aux fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique, l’entreprise peut construire une base de fabrication flexible et intelligente de premier plan dans l’industrie. L’entreprise peut améliorer la chaîne industrielle et le système de production, réaliser le leadership de la chaîne de production et de fabrication sur la base des avantages de la R & D et de La chaîne d’approvisionnement, et renforcer le rôle de démonstration de l’usine par l’intermédiaire de la ligne de production d’étalonnage externe, afin d’améliorer l’activité globale de freinage de production et la croissance continue des bénéfices de l’entreprise. Accroître l’influence du marché et renforcer la position de leader de l’industrie.
Réserve de personnel, de technologie et de marché pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés par la société
Personnel
L’entreprise a toujours préconisé une culture d’entreprise « axée sur les personnes », a poursuivi l’objectif de service de « respecter les employés, comprendre les employés, prendre soin des employés, compter sur les employés, développer les employés et servir les employés », a toujours considéré le bien – être des employés comme l’un des Principaux objectifs de développement de l’entreprise, l’excellente équipe de talents est l’élément concurrentiel le plus central de l’entreprise. Au 31 décembre 2020, le nombre total d’employés de l’entreprise dépassait 4700, dont près de 60% de techniciens et près de 30% de personnel des services de vente et de la chaîne d’approvisionnement. L’entreprise a formé un grand nombre d’excellents employés clés dans la recherche et le développement technologiques, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les services de vente, jetant ainsi une bonne base de personnel pour la mise en œuvre de ce projet d’investissement.
Aspects techniques
Depuis sa création, l’entreprise a clairement défini l’idée de d éveloppement de « prendre la science et la technologie comme précurseur et prendre l’innovation comme moteur» et a constamment accru les investissements dans la R & D et l’innovation technologique. Grâce à de nombreuses années de développement de produits, l’entreprise a accumulé une riche expérience du traitement audio et vidéo, de l’interaction homme – ordinateur, de la conception de circuits de commande intelligents et d’autres expériences de développement de produits. Au 31 décembre 2020, la société détenait plus de 5 500 brevets (dont 1 100 brevets d’invention), plus de 2 100 droits d’auteur sur des logiciels et des oeuvres.
Aspects du marché
Les produits interactifs intelligents « shivo» de l’entreprise ont été profondément cultivés sur le marché des écoles publiques des écoles primaires et secondaires (K12) pendant de nombreuses années, et se sont continuellement étendus à d’autres segments et au marché de l’éducation non publique en fonction de l’avantage concurrentiel des segments des écoles primaires et secondaires sur le marché de l’éducation publique. Ils sont devenus des marques bien connues dans le domaine de l’informatisation de l’éducation. Selon les statistiques d’ovi cloud.com, “Xiwo” a remporté la première place de l’industrie chinoise des tablettes intelligentes interactives pendant neuf années consécutives.
Deuxièmement, les produits interactifs intelligents « maxhub» de l’entreprise ont mis en place une structure de canaux de distribution à deux niveaux à l’échelle nationale et une extension de canaux sur le marché des cinquième et sixième lignes. Des cas d’utilisateurs de référence tels que Agricultural Bank Of China Limited(601288) “Maxhub” s’est classé au premier rang des tablettes intelligentes interactives sur le marché chinois des conférences pour trois années consécutives de 2018 à 2020.
Entre – temps, l’entreprise a des activités dans plus de 100 pays et régions dans le monde entier, a établi des relations de coopération ODM avec plus de 70 marques dans le monde entier, et a établi un réseau de vente d’affaires OBM plus large en Inde et dans d’autres pays d’Asie du Sud – Est. Selon le rapport de recherche sur le marché mondial IFPD 2020q4 publié par Dixian Consulting, la part de marché des ventes de tablettes intelligentes interactives à l’étranger de l’entreprise en 2019 et 2020 était respectivement de 27,87% et 35,26%. Être un leader mondial.
Sur la base de nombreuses années de développement et de position de leader sur le marché, l’entreprise dispose d’avantages de marque bien connus et de ressources de clients de haute qualité, non seulement pour assurer la digestion harmonieuse de la capacité de production du projet d’investissement de fonds collectés, mais aussi pour développer de nouveaux domaines d’application et de nouveaux clients, avec une bonne base de marché.
Mesures prises par la société pour assurer l’utilisation efficace des fonds collectés, prévenir l’dilution du rendement immédiat et améliorer la capacité de rendement futur
Compte tenu de l’incidence de cette offre non publique sur l’dilution du rendement au comptant des actionnaires ordinaires, Afin de mettre en œuvre les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et les avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives au rendement à court terme dilué des émissions initiales et du refinancement et à la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), et de protéger les intérêts des actionnaires, Afin de compenser la réduction possible du rendement au comptant résultant d’une offre non publique, la société s’engage à prendre un certain nombre de mesures pour assurer l’utilisation efficace des fonds collectés, prévenir efficacement le risque que le rendement au comptant soit dilué et améliorer la capacité de rendement future. L’établissement par la société de mesures de rendement ne garantit pas les bénéfices futurs de la société et les investisseurs ne devraient pas investir en conséquence.
