Code du titre: Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) titre abrégé: Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) annonce No: 2022 – 004 Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) Il y a 11 administrateurs votants à la réunion et 11 administrateurs votants.
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
La Conférence a adopté la résolution suivante:
Approuver la proposition relative à la demande d’utilisation des services de crédit bancaire
Afin de répondre aux besoins de financement de l’exploitation et du développement de la société, il a été convenu que la société demanderait l’utilisation de la ligne de crédit bancaire globale de 24 millions de RMB, y compris la ligne de prêt de 2 millions de RMB, la ligne d’acceptation bancaire de 280 millions de RMB, la ligne d’actualisation de la lettre d’acceptation commerciale de 300 millions de RMB, la ligne d’ouverture de la lettre de crédit de 360 millions de RMB, la ligne de garantie de 40 millions de RMB et la ligne de financement de la chaîne d’approvisionnement de 500 La durée de validité de la ligne de crédit globale demandée ci – dessus est d’un an à compter de la date d’examen et d’approbation par le Conseil d’administration et peut être utilisée de façon circulaire et modulée.
Afin d’améliorer l’efficacité du traitement des opérations de capital et d’assurer le bon déroulement de toutes les opérations de la société, il est convenu d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à agir en tant qu’agent autorisé pour prendre des décisions et traiter les opérations de financement opérationnel telles que les prêts, les acceptations bancaires, l’escompte des acceptations commerciales, les lettres de crédit, les lettres de garantie et le financement de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée, et de signer les documents juridiques pertinents. L’autorisation susmentionnée prend effet dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Accord: 11 voix contre: 0, abstention: 0.
Approuver la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Décide de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le 25 mars 2022. Accord: 11 voix contre: 0, abstention: 0.
(pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société le 9 mars 2022 dans le China Securities Journal, le Securities Times et le grand tide Information Network.)
Documents à consulter
Résolution adoptée à la vingtième réunion du huitième Conseil d’administration.
Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) Conseil d’administration
9 mars 2012
