Code du titre: Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) titre abrégé: Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) annonce No: 2022 – 005 Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration. La vingtième réunion du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Date et heure de la réunion:
1. La réunion sur place aura lieu le vendredi 25 mars 2022 à 14 h 20; 2. Heure du vote en ligne: l’heure du vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 25 mars 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 le 25 mars 2022 à 15 h le 25 mars 2022.
Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
(Ⅵ) Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 18 mars 2022.
1. Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats engagés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de conférence 6, Xi’an Air and Ground Service Support Center, No.1 xifei Avenue, Yanliang District, Xi’an.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
À propos de la filiale à part entière xifei Technology (Xi’an) Industry and Trade Co., Ltd.
1.00 la société utilise la ligne de crédit bancaire de la société et fournit √
Proposition de garantie
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 29 janvier 2022. Annonce de garantie externe publiée dans.
La proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et fera l’objet d’une divulgation publique en fonction des résultats des votes. Les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’enregistrement: enregistrement direct ou enregistrement par lettre ou par télécopieur;
La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
Heure d’inscription: 21 mars 2022 – 22 mars 2022
Tous les jours 8: 00 – 12: 00, 14: 00 – 18: 00
Lieu d’enregistrement: No 1, xifei Avenue, Yanliang District, Xi’an
Mesures d’enregistrement
1. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat du représentant légal et sa carte d’identité; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant.
2. L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire et sa carte d’identité; L’agent de l’actionnaire chargé d’assister à la réunion doit également détenir la procuration de l’actionnaire et la carte d’identité du participant.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. (À signifier ou à télécopier à la compagnie au plus tard le 22 mars 2022 à 18 h)
Coordonnées de la réunion
Contact: Pan Yan, Zhuang Jintao
Tel: 029 – 86847885, 029 – 86847070
Fax: 029 – 86846031
E – mail: zhfj Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) @avic.com.
Adresse postale: Securities and Capital Management Department, No.1 xifei Avenue, Yanliang District, Xi’an
Code Postal: 710089
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou de leurs mandataires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la vingtième réunion du huitième Conseil d’administration.
Pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) Conseil d’administration
9 mars 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 360768 » et le nom abrégé de vote est « westfly vote ».
Remplir les avis de vote
Les questions examinées à cette réunion sont les propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: heure de négociation le 25 mars 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 25 mars 2022 et se termine à 15 h le 25 mars 2022.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des services Internet aux investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Procuration
Nous confions par la présente (M. / Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 au nom de la société / moi – même et d’exercer le droit de vote en mon nom.
Nom du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Code unifié de crédit social / numéro d’identification du client:
Numéro du compte de titres du client:
Nom du syndic:
Numéro d’identification du syndic:
Les opinions de vote de la société / moi – même sur la proposition de l’Assemblée générale extraordinaire sont les suivantes:
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
À propos de la filiale à part entière xifei Technology (Xi’an)
1.00 crédit bancaire de la société utilisé par Industrial and Trade Co., Ltd. √
Proposition de montant et de garantie
Note: 1. Les instructions de vote du client à l’égard du syndic à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires sont soumises à la mention « 0» dans les cases « d’accord», « d’opposition» et « de renonciation». Il n’y a pas d’instructions de vote multiples pour la même proposition. Si le client n’a pas donné d’instructions de vote claires sur les questions examinées à la présente réunion ou s’il a plusieurs instructions de vote sur la même question à l’examen, il est considéré que le fiduciaire peut exercer le droit de vote en son nom conformément à ses propres opinions.
2. Si le client est une personne morale, le sceau de l’unit é est apposé.
3. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale extraordinaire.
4. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
Signature (ou sceau) du client:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
