Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
Code du titre: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) titre abrégé: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) numéro d’annonce: 2022 – 023 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) L’avis de réunion a été envoyé par courriel, etc., le 7 mars 2022. La réunion est présidée par M. Wang yiran, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs devraient assister à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société devraient assister à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux règlements internes de la société tels que les statuts Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) .
Délibérations du Conseil d’administration
Les résolutions suivantes ont été adoptées au cours de la réunion par vote:
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la qualification de la société pour les actions a de la Banque de développement non publique est examinée et adoptée.
Afin d’améliorer la compétitivité de base de la société et d’améliorer encore sa rentabilité, la société a l’intention d’émettre à titre privé jusqu’à 199964 911 actions (dont 199964 911 actions) a à des objets spécifiques, et le montant total des fonds collectés ne dépassera pas 199549 400 yuan (dont 199549 440 Yuan).
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, et compte tenu des conditions d’émission non publique d’actions a par les sociétés cotées, le Conseil d’administration a procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes. Il est considéré que la société remplit toutes les conditions d’émission non publique d’actions a.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus: la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine;
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures relatives à l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et règles pertinents relatifs à l’émission non publique par les sociétés cotées, la société remplit les conditions pour l’émission non publique d’actions a.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition d’ajustement du régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux exigences réglementaires pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le montant de l’investissement financier investi par la société entre les six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration sur l’offre non publique d’actions a en 2021 et avant l’offre non publique d’actions a en cours est déduit du montant total du capital levé, de sorte que la société ajuste le plan d’offre non publique d’actions a en 2021.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 9 mars 2022. Annonce concernant l’ajustement du plan d’actions de la société pour les banques de développement non publiques (annonce no 2022 – 025) avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique (deuxième révision) divulgué dans le plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2021]
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société pour 2021 (deuxième révision) a été examinée et adoptée.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 9 mars 2022. Annonce concernant l’ajustement du plan d’actions de la société pour les banques de développement non publiques (annonce no 2022 – 025) avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique (deuxième révision) divulgué dans le plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2021]
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2021 (deuxième version révisée) a été examinée et adoptée.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 9 mars 2022. Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2021 (deuxième révision) [v] publié a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition sur le rendement à court terme dilué, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés (deuxième révision) de l’offre non publique d’actions a de la société en 2021 a été adoptée.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 9 mars 2022. Divulgation
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis public sur le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique en 2021, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés (deuxième révision) (avis public No 2022 – 027) avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique]
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à l’offre non publique d’actions
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Conseil d’administration 9 mars 2022
