Code du titre: Xi’An Catering Co.Ltd(000721) titre abrégé: Xi’An Catering Co.Ltd(000721) annonce No: 2022 – 008 Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
Annonce de la résolution de la sixième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. heure et mode de publication de l & apos; avis de réunion
Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
II. Convocation de la réunion et participation
La sixième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration de la société a eu lieu dans la salle de réunion de la société le 8 mars 2022, et il y a 9 administrateurs et 9 administrateurs. Le superviseur de l’entreprise a assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts et est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Jin Wenping.
Examen de la proposition
La proposition relative à la signature du contrat EPC pour le projet de construction a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la signature du contrat EPC pour le projet de construction divulgué le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la sixième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration de la société
Avis est par les présentes donné.
Xi’An Catering Co.Ltd(000721) Conseil d’administration
8 mars 2022
