Founder Securities Co.Ltd(601901) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
15 / F, Block a, zhaotai International Center, 10 chaoyangmen South Street, Chaoyang District, Beijing
Mars 2002
Table des matières
Déclaration de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Nom de l’institution de recommandation 3
Représentant désigné par l’institution de recommandation 3
Co – sponsors du projet d’émission de titres et autres membres de l’équipe de projet 3
Informations de base sur l’émetteur recommandé 3
Explication de l’existence d’une relation d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur 7.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur 7 section II Engagements de l’institution de recommandation Section 3 recommandations de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres (11)
Avis de recommandation sur cette émission de titres (11)
Procédures de prise de décisions exécutées par l’émetteur conformément aux dispositions (11)
Cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents. (12)
Avis spéciaux de vérification sur l’emploi incorruptible…………………………………………….. 24 ans.
Vérification de l’impact de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques sur le rendement au comptant dilué… 24 ans.
Principaux indices de risque de l’émetteur 25 ans.
Évaluation par l’institution de recommandation des perspectives de développement de l’émetteur Annexe I 37.
Déclaration de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation
Founder Securities Co.Ltd(601901) Les mesures relatives à l’administration de l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures relatives à l’administration de l’enregistrement») et les mesures relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures relatives à l’administration de la recommandation») ainsi que d’autres lois et règlements administratifs pertinents et les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
S’il n’y a pas d’explication particulière dans la lettre de recommandation d’émission, les termes ou abréviations pertinents sont conformes au prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles (projet de déclaration) de Poco Holding Co.Ltd(300811) Gem à des objets non spécifiques.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
Founder Securities Co.Ltd(601901) souscription sponsor Co., Ltd. Représentant désigné par l’institution de recommandation
M. Chen liguo, représentant de la recommandation, a commencé à exercer des activités bancaires d’investissement en 2008 et a successivement présidé ou participé à l’offre publique initiale d’actions et à la cotation de Beijing Sifang Automation Co.Ltd(601126) ( Beijing Sifang Automation Co.Ltd(601126) ), China Design Group Co.Ltd(603018) ( China Design Group Co.Ltd(603018) ), Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ( Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ), Ningbo Exciton Technology Co.Ltd(300566) ( Ningbo Exciton Technology Co.Ltd(300566) ) et Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) ( Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) ), Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) ( Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) ), Refinancement de projets tels que Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ( Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ) et Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ( Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ) restructuration d’actifs importants. M. Xuan Hucheng, représentant de la recommandation, a commencé à exercer des activités bancaires d’investissement en 2008 et a successivement présidé ou participé à l’offre publique initiale d’actions de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) ( Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) ), Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) ( Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) ), Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) ( Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) ), Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ( Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) ), China Design Group Co.Ltd(603018) ( China Design Group Co.Ltd(603018) ), Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) ( Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) ), Poco Holding Co.Ltd(300811) ( Poco Holding Co.Ltd(300811) ) et d’autres projets. Co – sponsors et autres membres de l’équipe de projet de cette émission de valeurs mobilières
Coordonnateur du projet
Mme Tan qianchong, comptable public certifié, s’est jointe à la recommandation de souscription fondatrice en 2021 et a travaillé successivement à xinyonghe Certified Public Accountants, Beijing Xinghua Certified Public Accountants et Lixin Certified Public Accountants, principalement dans l’audit des sociétés cotées et des projets d’introduction en bourse, avec une riche expérience de l’audit financier.
Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe de projet de cette émission de titres sont Gao Tian et li bo. Informations de base sur l’émetteur recommandé
Informations de base sur l’émetteur recommandé par l’institution de recommandation
Nom chinois Poco Holding Co.Ltd(300811)
Nom anglais poco Holding Co., Ltd.
Adresse: Room 301 – 306, Floor 3, Building 2, nantou No. 5 Industrial Zone, beihuan road, Nanshan District, Shenzhen
Date d’établissement: 17 septembre 2009
Disponible le 30 / 12 / 2019
Capital social: 103,68 millions de RMB
Bourse de Shenzhen où les actions sont cotées
Titre abrégé Poco Holding Co.Ltd(300811)
Code des titres Poco Holding Co.Ltd(300811)
Représentant légal du Jianghua
Ruan Jialin, Secrétaire du Conseil d’administration
Tel: 0755 – 26654881
FAX 0755 – 29574277
Code Postal 518052
E – mail [email protected].
Site Web de l’entreprise www.pocomagnetic. Com.
Activités générales: développement et vente de matériaux magnétiques, d’inducteurs, d’inducteurs de patch, de bobines, de composants électroniques magnétiques et d’équipements connexes; Vente de poudre d’acier inoxydable, de poudre d’alliage d’acier, de poudre de fer, de poudre de cuivre, de poudre d’aluminium, de poudre d’alliage métallique spécial et de poudre de carbure cémenté; L’importation et l’exportation de biens et de technologies (à l’exception des articles interdits par les lois et règlements administratifs, les articles limités par les lois et règlements administratifs ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu une licence).
(les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents). Location de matériel mécanique. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale). Fabrication de moules; Vente de moules. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale). Produits autorisés: production de matériaux magnétiques, d’inducteurs, d’inducteurs de patch, de bobines, de composants électroniques magnétiques et d’équipements connexes, de poudre d’acier inoxydable, de poudre d’alliage d’acier, de poudre de fer, de poudre de cuivre, de poudre d’aluminium, de poudre d’alliage métallique spécial et de poudre de carbure cémenté.
Ce type d’émission de titres émet des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Montant total du capital social avant l’émission et participation des dix principaux actionnaires
1. Structure du capital social
Au 30 septembre 2021, la structure du capital social de la société était la suivante:
Unité: unité
Type d’actions nombre d’actions proportion
Actions à conditions de vente limitées 5320202451,31%
1. Participation de l’État
2. Actions détenues par des personnes morales d’État
3. Autres participations nationales 5320202451,31%
Dont: 28 89987327,87% détenus par des personnes morales nationales non étatiques
Actions détenues par des personnes physiques nationales 2430215123,44%
4. Participation étrangère
Y compris: actions détenues par des personnes morales étrangères
Actions détenues par des personnes physiques à l’étranger
Actions négociables à conditions de vente illimitées 5047797648,69%
1. Actions ordinaires RMB 5047797648,69%
2. Actions étrangères cotées sur le marché intérieur
3. Actions étrangères cotées à l’étranger
4. Autres
Total des actions 103680 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00%
2. Participation des dix principaux actionnaires
Au 30 septembre 2021, les dix principaux actionnaires de la société détenaient les actions suivantes:
Unité: unité
Nombre d’actions détenues en vertu d’un gage de vente limitée ou d’un gel
Qty Status qty
1. Molecular Code invested in non – State – owned Persons in China 2889987327,87% 28899873 – –
2 personnes physiques à Guo xiongzhi 1392449413,43% 10443370 nantissement 551322
3 personnes physiques à Luo zhimin 74876927,22% 5615770 nantissement 1044000
4 Ruan Jialin
