Rapport des administrateurs indépendants sur la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation des actions»), aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (ci – après dénommées « lignes directrices pour la surveillance de L’autorégulation»), aux règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants, En tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de Poco Holding Co.Ltd(300811)
Avis indépendants sur la clarification du schéma spécifique d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques
La société a reçu l’approbation de la China Securities Regulatory Commission concernant l’enregistrement de l’émission d’obligations de sociétés convertibles Poco Holding Co.Ltd(300811) Le Conseil d’administration de la société a précisé le plan spécifique d’émission d’obligations convertibles de la société à des objets non spécifiques conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020.
Vérifié, La société précise en outre que le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai). Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs sont réalisables, ce qui est propice à l’amélioration de la compétitivité de base et de la rentabilité durable de la société, qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et qui ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous avons convenu de clarifier davantage les questions relatives à la proposition spécifique de la société d’émettre des obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques.
Avis indépendants sur la cotation des obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques
Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2020 de la société, le Conseil d’administration de la société s’occupera des questions relatives à la cotation des obligations convertibles à la Bourse de Shenzhen après l’émission de ces obligations convertibles et autorisera le Président du Conseil d’administration ou son agent autorisé désigné à traiter des questions spécifiques.
Après examen, la question est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la cotation des obligations convertibles de sociétés émises par la société à des objets non spécifiques. Avis indépendants sur l’ouverture d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et la signature d’un accord de surveillance pour la collecte de fonds
L’ouverture par la société d’un compte spécial pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et la signature d’un accord de surveillance des fonds collectés sont conformes aux règles de cotation des actions, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autorégulation, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – Exigences relatives à la surveillance de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. La société peut réglementer la gestion, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Par conséquent, nous avons convenu d’ouvrir un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et de signer un accord de surveillance pour la collecte de fonds.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration) administrateurs indépendants:
Yi Zhihong, Li Yin, Xie Chunxiao
Date: 8 mars 2022