Code du titre: Poco Holding Co.Ltd(300811) titre abrégé: Poco Holding Co.Ltd(300811) annonce No: 2022 – 004 Poco Holding Co.Ltd(300811)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de Poco Holding Co.Ltd(300811) L’avis de réunion a été envoyé par la poste aux administrateurs le 4 mars 2022. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement.
La réunion est présidée par du Jianghua, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs y assistent sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Après un examen attentif par tous les administrateurs, la réunion a abouti aux résolutions suivantes: 2. Délibérations de la réunion du Conseil d’administration
Examiner et adopter, un par un, la proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques.
L’émission actuelle d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « émission») a été approuvée par le Comité de cotation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») Le 17 décembre 2021. En outre, la société a obtenu l’approbation du 17 janvier 2022 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement de l’émission d’obligations de sociétés convertibles Poco Holding Co.Ltd(300811) Conformément à la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, qui a été examinée et adoptée par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, l’assemblée générale des actionnaires de la société autorise le Conseil d’administration ou le personnel autorisé du Conseil d’administration à se conformer aux avis des autorités de surveillance dans la mesure permise par les lois, règlements et statuts pertinents. Compte tenu de la situation réelle de la société, le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « émission») par la société à des objets non spécifiques doit être précisé à un stade ultérieur avant l’émission. Les détails sont les suivants:
1. Échelle d’émission
Le montant total des fonds collectés pour l’émission proposée d’obligations convertibles est de 43 millions de RMB et le nombre d’émissions est de 43 millions de pièces.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Taux d’intérêt nominal
Taux nominal: 0,40% la première année, 0,60% la deuxième année, 1,20% la troisième année, 1,80% la quatrième année, 2,50% la cinquième année et 3,00% la sixième année.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 76,50 RMB / action. Pas moins que le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces vingt jours de négociation, le prix de négociation à la Date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Objet de délivrance
Actionnaires initiaux de la société: tous les actionnaires ordinaires de l’émetteur inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (10 mars 2022, t – 1) publiée dans l’annonce d’émission.
Investisseurs publics: personnes physiques, personnes morales, fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres investisseurs (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et règlements nationaux) détenant des comptes de valeurs mobilières de la succursale de Shenzhen de la csdcc. Le compte d’auto – assistance du souscripteur principal conjoint de cette émission ne peut pas participer à la souscription en ligne.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Mode de distribution
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission seront distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (10 mars 2022, t – 1), et le solde après l’attribution de préférence par les actionnaires initiaux (y compris l’abandon de l’attribution de préférence par les actionnaires initiaux) sera distribué aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen. La partie du montant de l’abonnement inférieure à 43 millions de RMB est souscrite et souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint).
La base de souscription de cette émission d’obligations convertibles est de 43 millions de RMB. La recommandation de souscription fondatrice détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est de 129 millions de RMB en principe. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, le promoteur de souscription fondateur lancera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription, poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures pour suspendre l’émission après avoir négocié avec l’émetteur, et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. Si la publication est interrompue, annoncer la raison de la suspension de la publication et redémarrer la publication.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Conditions de remboursement
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations de sociétés convertibles non converties au prix de 115% de la valeur nominale des obligations (y compris les intérêts de la dernière période).
Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission, la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations de sociétés convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours, lorsque l’une des deux situations suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société au moins 15 jours de négociation sur 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
Où: Ia signifie intérêts courus pour la période en cours; B Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à racheter détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises; I Le taux nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours; T désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté à la fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Placement préférentiel auprès des actionnaires initiaux de l’émetteur
Le nombre d’obligations convertibles que l’actionnaire initial peut attribuer de préférence est le nombre d’actions de l’émetteur a qu’il a inscrites après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (10 mars 2022, t – 1) et le montant des obligations convertibles négociables négociables est calculé en fonction de la proportion d’obligations convertibles de valeur nominale de 41473 RMB par action attribuée, qui est convertie en nombre d’obligations convertibles négociables par exemple de 100 RMB par action, et chaque action est une unit é d’achat.
Le capital – actions total actuel de l’émetteur est de 103680000 actions a, et la société n’a pas d’actions de trésorerie dans le compte spécial de rachat. Le capital – actions de 103680000 actions a qui peuvent participer au placement préférentiel de l’émission est de 103680000 actions. Selon le ratio de placement préférentiel de l’émission, Le total maximal des obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux est de 4299920, ce qui représente 999981% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.
Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le placement est abrégé en « placement d’obligations de platine» et le Code de placement est « 380811». Les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions d’obligations convertibles de placement privilégiées en ligne est inférieur à 1 doivent se conformer aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées générées est inférieur à 1, trié par taille de quantité, et que les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions privilégiées est inférieur à 1 ont un grand nombre d’entrées, afin d’atteindre l’unit é de compte minimale 1, et le cycle doit être effectué jusqu’à ce que toutes les souscriptions
Si les actions de l’émetteur détenues par l’actionnaire initial sont détenues en fiducie dans deux ou plusieurs départements d’affaires des valeurs mobilières, le nombre d’actions qui peuvent être souscrites est calculé en fonction des actions détenues en fiducie dans chaque département d’affaires, et la souscription de placement doit être effectuée dans le Département d’affaires des valeurs mobilières correspondant conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur des valeurs mobilières de la succursale de Shenzhen de la csdcc.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel en plus du placement préférentiel. Les actionnaires initiaux qui participent au placement préférentiel en ligne versent le montant total des fonds lors de la souscription le jour T. L’actionnaire initial n’a pas besoin de payer le capital d’abonnement pour la partie de l’abonnement en ligne du solde après avoir participé au placement préférentiel en ligne.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2020 de la société, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative à l’émission d’obligations convertibles de sociétés cotées à des objets non spécifiques conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 de la société, le Conseil d’administration de la société traitera des questions relatives à l’inscription d’obligations convertibles à la Bourse de Shenzhen après l’émission d’obligations convertibles. Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration ou son agent autorisé désigné à traiter des questions spécifiques.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Examiner et adopter la proposition d’ouverture d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et la signature d’un accord de surveillance pour la collecte de fonds;
Afin de normaliser la gestion, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les droits et intérêts des investisseurs, Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par Les sociétés cotées, ainsi qu’au système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés de la société, Avec l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2020 de la société, la société ouvrira un compte spécial pour les fonds collectés dans les banques pour gérer et stocker les fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques, et autorisera le Président du Conseil d’administration ou d’autres personnes désignées de la société à signer un accord de surveillance des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés après la réception des fonds collectés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Poco Holding Co.Ltd(300811) Conseil d’administration
9 mars 2022
