Code des titres: Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004) titre abrégé: Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004) annonce No: 2022 – 007 Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004) L’avis de réunion a été envoyé par la poste, par SMS, etc. le 2 mars 2022. 9 administrateurs sont présents à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion; Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation et de convocation de la réunion, ainsi que les qualifications des participants et des participants sans droit de vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a été présidée par M. Tan hanqiang, Président du Conseil d’administration, et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. The Proposal on the Application of Credit by the company to the Shishan Sub – branch of Nanhai Agricultural Commercial Bank was considered and passed by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Afin d’améliorer la capacité de rotation du capital de la société et d’améliorer encore l’efficacité de la production et de l’exploitation de la société, il est convenu que la société demanderait à la Sous – succursale Shishan de Guangdong Nanhai Rural Commercial Bank Co., Ltd. Des facilités de crédit d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB, principalement pour les prêts de la société, les acceptations bancaires, les lettres de crédit, les lettres de garantie, etc. Avec les biens immobiliers sous le nom de la société comme garantie hypothécaire, les filiales de la société Guangdong Nanfeng Investment Co., Ltd. Et Foshan Nanfang Equipment Co., Ltd. Fournissent une garantie de responsabilité conjointe.
Avis est par les présentes donné.
Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004)
Conseil d’administration
8 mars 2012
