Genbyte Technology Inc(003028)
Rapport des administrateurs indépendants sur la dix – huitième réunion (intérimaire) du deuxième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées de la c
Avis indépendants sur la modification du contenu de la mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Nous convenons que: (1) le contenu de la mise en oeuvre et le lieu de mise en oeuvre de certains projets d’investissement financés par les fonds recueillis dans le cadre de ce changement sont conformes au plan de développement et aux exigences du marché de l’entreprise, et que l’entreprise a procédé à une analyse et à une démonstration suffisantes des nouveaux projets d’investissement financés, ce qui est utile pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds recueillis; Le Conseil d’administration de la société a tenu une réunion du Conseil d’administration pour examiner le contenu de la mise en œuvre et le lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par le Fonds levé, et les procédures d’examen et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents; Les questions relatives à la mise en œuvre et au contenu de certains projets d’investissement pour lesquels des fonds collectés ont été modifiés sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons de modifier le contenu et l’emplacement de la mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par les fonds levés et de les soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés pour l’achat de droits d’utilisation des terres
L’entreprise a l’intention d’utiliser les fonds collectés pour acheter le droit d’utilisation des terres, ce qui est propice à la mise en œuvre harmonieuse et à la gestion efficace des projets d’investissement collectés, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à la promotion du développement durable de haute qualité de l’entreprise en fonction de la bonne situation de développement de l’industrie et de la combinaison de l’exploitation de l’entreprise et du développement futur à long terme. Cette question n’a pas d’incidence sur le fonctionnement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts de tous les actionnaires.
Cette modification a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires et est conforme aux lois, règlements, règles et règlements tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Les dispositions pertinentes des documents normatifs autorisent la société à utiliser les fonds collectés pour acheter le droit d’utilisation des terres.
Avis indépendants sur la prolongation de la période de gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres
La société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation correspondantes pour prolonger la période d’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de ses propres fonds pour la gestion de la trésorerie, conformément aux lois et règlements pertinents, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 de la c
Par conséquent, nous convenons avec la société de prolonger la période de gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation normale des fonds collectés, et de continuer à utiliser les fonds collectés inutilisés jusqu’à 350 millions de RMB pour L’achat de haute sécurité. Les produits financiers protégés par le capital et les fonds propres inutilisés visés par le présent Accord ne doivent pas dépasser 400 millions de RMB pour l’achat de produits financiers non protégés à faible risque et à liquidité élevée, pour une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de La société, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la période susmentionnée.
Avis indépendants sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et le rachat d’une partie des actions restreintes accordées mais non encore libérées
Selon le projet de plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions 2021 de la société et les dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, six des objets d’incitation ne remplissent plus les conditions pour devenir des objets d’incitation en raison de leur départ. La société annule 10 000 options d’achat d’actions accordées mais non encore exercées par les six objets d’incitation susmentionnés et 39 000 actions d’actions restreintes accordées mais non encore libérées de la restriction à la vente pour le rachat et l’annulation. Le prix de rachat est de 21,05 yuan / action. Le prix de rachat actuel de La société est légal et valide; Les questions susmentionnées relatives à l’annulation des options d’achat d’actions et au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes sont conformes aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au régime d’incitation au capital des actions restreintes et des options d’achat d’actions 2021 (projet) et aux lois pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons d’annuler le rachat et l’annulation de 39 000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées et de 10 000 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées détenues par les six objets d’incitation susmentionnés.
Avis indépendant sur l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées au plan d’incitation de 2021 à l’objet de l’incitation
1. Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires de 2020 de la société, le Conseil d’administration décide que la date d’attribution des actions restreintes réservées au plan d’incitation de 2021 de la société est le 4 mars 2022. La date d’octroi est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») et du plan d’incitation restreint aux actions et aux options d’achat d’actions 2021 (projet) (ci – après dénommé « le plan d’incitation»).
2. Il n’y a pas de cas d’interdiction d’attribution de l’objet d’incitation déterminé dans la partie réservée de l’attribution du plan d’incitation de la société, et la qualification de l’objet d’incitation est légale et efficace.
3. Il n’y a pas eu de cas où ni la société ni l’objet de l’incitation à l’octroi réservé ne pouvaient accorder d’actions restreintes, et les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’incitation à l’octroi d’actions restreintes de la société ont été remplies.
4. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet d’incitation. 5. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société contribuera à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, à établir et à améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction, à renforcer le sens des responsabilités et le sens de la Mission de l’équipe de direction et de l’épine dorsale commerciale de la société pour parvenir à un développement durable et sain de la société, à favoriser le développement durable de la société et à ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, après un examen attentif, tous nos administrateurs indépendants ont convenu que la date d’octroi de certaines actions restreintes réservées dans le plan d’incitation de la société est le 4 mars 2022 et ont convenu d’accorder 443800 actions restreintes à 94 objets d’incitation admissibles au prix de 21,16 yuan / action.
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022
Il est nécessaire que la société demande une ligne de crédit globale à la Banque pour ses activités de production et d’exploitation, ce qui est propice au développement durable et stable des activités de la société. La société a mis en place des autorités et des procédures d’examen et d’approbation parfaites pour prévenir efficacement les risques et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et des actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société et ses filiales à part entière demanderont à la Banque une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 800 millions de RMB.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des avis indépendants émis par Genbyte Technology Inc(003028)
Xu Bin Liu Lixin
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