Code du titre: Genbyte Technology Inc(003028) titre abrégé: Genbyte Technology Inc(003028) annonce No: 2022 – 002 Genbyte Technology Inc(003028)
Annonce de la résolution de la 18e réunion (Provisoire) du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Genbyte Technology Inc(003028) (ci – après appelée « la société ») la 18e réunion (Provisoire) du deuxième Conseil d’administration (ci – après appelée « la réunion ») a eu lieu le 4 mars 2022 par vote sur place et par communication. L’avis de la réunion a été envoyé par la poste, par téléphone et en personne le 25 février 2022. La réunion était présidée par le Président de la société, M. Chen Zhijie. Il y avait 5 administrateurs et 5 administrateurs, dont M. Shi chunhe a voté par correspondance. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de modification du contenu et du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Le contenu de la mise en œuvre et le lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par les fonds collectés sont conformes au plan de développement et aux exigences du marché de l’entreprise. L’entreprise a procédé à une analyse et à une démonstration suffisantes des nouveaux projets d’investissement collectés afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés; Les questions relatives au contenu et au lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement pour lesquels des fonds collectés sont modifiés sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Et l’annonce sur le changement du contenu et du lieu de mise en oeuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés, publiée dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Securities Times en vertu de la loi désignée par la société. Les autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition, et l’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999) a émis des avis de vérification sans opposition sur la question. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la publication sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour l’achat de droits d’utilisation des terres a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer encore la capacité de recherche, de développement et de fabrication des produits de la série de contrôleurs intelligents haut de gamme de l’entreprise et d’optimiser la distribution industrielle de l’entreprise, il est proposé d’autoriser l’entreprise à utiliser les fonds collectés jusqu’à 80 millions de RMB. Acheter le droit d’utilisation des terres d’une superficie d’environ 32 700 mètres carrés à des fins industrielles dans le district de Guangming de Shenzhen au moyen d’un transfert par inscription (l’emplacement spécifique, la superficie et le prix d’achat du droit final d’utilisation des terres sont soumis à la confirmation de transaction), et la Durée du transfert est de 30 ans.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Et l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour acheter le droit d’utilisation des terres divulguée dans le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times. Les autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis clairs sur la proposition, et l’institution de recommandation de la société China Merchants Securities Co.Ltd(600999) http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de prolongation de la période de gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société prolongera la période d’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de ses propres fonds pour la gestion de la trésorerie, et qu’elle continuera d’utiliser les fonds collectés inutilisés jusqu’à 350 millions de RMB pour assurer une sécurité d’achat élevée sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation normale des fonds collectés. Les produits financiers protégés par le capital et les fonds propres inutilisés ne doivent pas dépasser 400 millions de RMB pour l’achat de produits financiers non protégés à faible risque et à liquidité élevée, avec un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Entre – temps, le Président du Conseil d’administration et la direction de la société sont autorisés à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents (y compris, sans s’y limiter, le choix d’un émetteur de produits de gestion financière qualifié, la détermination du montant de la gestion financière, le choix des variétés de produits de gestion financière et la signature d’un contrat, etc.) dans les limites du quota, et le Département financier de la société est autorisé à mettre en œuvre les questions pertinentes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Et l’annonce sur la prolongation de la période de gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres divulgués dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Securities Times. Les autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement explicite à la proposition, et l’institution de recommandation de la société China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées a été examinée et adoptée.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au projet de plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions 2021 de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation») ainsi qu’aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, compte tenu du fait que les Six objets d’incitation qui ont été autorisés mais qui n’ont pas encore été libérés de l’interdiction de vente ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles, Il n’est pas conforme aux dispositions relatives à l’objet de l’incitation dans le plan d’incitation au capital de la société. Les 10 000 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées et les 39 000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées détenues par les six bénéficiaires de l’incitation à la cessation d’emploi seront annulées et rachetées et annulées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Et l’annonce sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et le rachat d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées, publiée dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Securities Times. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (wwww.cn.info.com.cn.) publié le même jour que cette annonce. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées au plan d’incitation de 2021 aux objets d’incitation a été examinée et adoptée.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) et à d’autres dispositions pertinentes de la société, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 de la société, et après examen par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société estime que les conditions d’octroi de certaines actions restreintes réservées dans le plan d’incitation de 2021 ont été remplies. Il a été convenu d’accorder 443800 actions restreintes à 94 participants admissibles à l’incitatif au prix de 21,16 $l’action à compter du 4 mars 2022 comme date d’attribution.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Et l’annonce sur l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées au plan d’incitation de 2021 aux objets d’incitation, publiée dans le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times en vertu de la loi désignée par la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis clairs sur la proposition et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que cette annonce. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du capital social, du champ d’activité, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, les statuts de Genbyte Technology Inc(003028) seront révisés. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser les services fonctionnels de la société à traiter les questions d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales conformément aux dispositions pertinentes. Le contenu spécifique des modifications est soumis à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Et l’annonce de la modification du capital social, du champ d’activité, de la modification des statuts et de l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales publiée dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Securities Times. Les statuts du Genbyte Technology Inc(003028)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) La proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information du même jour. http://www.cn.info.com.cn. , et l’annonce de la demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022, publiée dans le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information du même jour. http://www.cn.info.com.cn. Et l’annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs publiée dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Securities Times.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La compagnie tiendra la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 24 mars 2022 à 15 h dans la salle de réunion de la compagnie, en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information du même jour. http://www.cn.info.com.cn. Et l’annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, publiée dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Securities Times.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 18e réunion (Provisoire) du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion (intérimaire) du deuxième Conseil d’administration;
3. Avis juridique du Cabinet d’avocats Guangdong Huashang sur les questions relatives à l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées, à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions de la société en 2021;
4. Avis de vérification sur China Merchants Securities Co.Ltd(600999) concernant Genbyte Technology Inc(003028)
5. Avis de vérification sur China Merchants Securities Co.Ltd(600999) concernant Genbyte Technology Inc(003028)
Avis est par les présentes donné.
Genbyte Technology Inc(003028) Conseil d’administration 9 mars 2022
