Code du titre: Genbyte Technology Inc(003028) titre abrégé: Genbyte Technology Inc(003028) numéro d’annonce: 2022 – 012 Genbyte Technology Inc(003028)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Genbyte Technology Inc(003028)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 18e Assemblée (Provisoire) du deuxième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes des Statuts de Genbyte Technology Inc(003028) du droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le jeudi 24 mars 2022.
2. Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 mars 2022. Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 24 mars 2022 à 15 h le 24 mars 2022.
Mode de convocation de la réunion: le mode de vote sur place et le mode de vote en ligne doivent être combinés.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires de la société choisissent l’un des modes de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété d’un même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
Participants à la réunion
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse le vendredi 18 mars 2022 à 15 heures. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. The witness lawyer and Related personnel employed by the company;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, bâtiment 4, parc industriel Huahong Tong, intersection de la route genyu et de la route Nanming, rue Yutang, district de Guangming, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification du contenu de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés √
2.00 prolongation de la période de gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres √
Proposition limitée
3.00 annulation d’une partie des options d’achat d’actions et rachat d’une partie des annulations accordées mais non résolues √
Proposition d’actions restreintes vendues
4.00 modification du capital social, du champ d’application de l’entreprise et modification des statuts √
Proposition de modification de l’enregistrement
5.00 proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 √
6.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs √
Les propositions ci – dessus sont mises aux voix une par une et la société compte séparément les actionnaires minoritaires. Les troisième et quatrième propositions doivent être adoptées par résolution spéciale, c’est – à – dire que plus des deux tiers (y compris) des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont adoptés. La proposition ci – dessus a été adoptée à la 18e réunion (intérimaire) du deuxième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonces et documents pertinents.
Conseils spéciaux:
1. Si la proposition 5 porte sur des opérations entre apparentés, les actionnaires liés se retirent du vote.
2. Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence et autres questions
Les heures d’inscription sur place sont de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h le 24 mars 2022.
Lieu d’inscription sur place: bâtiment 4, parc industriel Huahong Tong, intersection de genyu Road et Nanming Road, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen
Méthode d’enregistrement de la participation sur place:
1. L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de titres / certificat de participation de l’actionnaire légal, la licence d’entreprise (copie originale et copie) avec le sceau officiel, le certificat d’identité du représentant légal et la carte d’identité du résident; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de titres / certificat de participation de l’actionnaire d’une personne morale, la licence d’entreprise de la personne morale (copie originale et dupliquée) avec le sceau officiel, la procuration émise par l’actionnaire (voir l’annexe 3 pour plus de détails) et la carte d’identité de résident de l 2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte de compte de titres d’actionnaire et sa carte d’identité de résident; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de titres de l’actionnaire / certificat de participation, la carte d’identité de résident (photocopie), la procuration émise par l’actionnaire (voir l’annexe 3 pour Plus de détails) et la carte d’identité de résident du fiduciaire.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 2 pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. Une lettre écrite ou une télécopie doit être envoyée au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard le 18 mars 2022 à 17 h.
Veuillez envoyer une lettre au Département des valeurs mobilières du bâtiment 4, parc industriel Huahong Tong, intersection de la route genyu et de la route Nanming, rue Yutang, district de Guangming, Shenzhen, Code Postal: 518132 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe).
Pour l’enregistrement par télécopieur, veuillez envoyer le fax 0755 – 86267201.
Précautions
Compte tenu de la situation épidémique actuelle, afin d’éviter les rassemblements de personnel et de réduire les risques d’infection croisée et de transmission, il est recommandé que les actionnaires et leurs agents votent en priorité par Internet; Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent communiquer avec la société à l’avance (avant 18 h le 23 mars) pour enregistrer les informations récentes sur la prévention des épidémies, y compris l’itinéraire personnel et l’état de santé. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui n’ont pas été enregistrés à l’avance ne seront pas en mesure d’entrer sur le site de l’Assemblée; Les actionnaires et leurs agents doivent satisfaire aux exigences pertinentes en matière de prévention des épidémies avant d’entrer sur le site, y compris, sans s’y limiter, la présentation du Code vert du Code guangkang, la présentation d’un certificat négatif d’acide nucléique dans les 24 heures, la présentation du Code vert de voyage, la mesure de la température corporelle, le port d’un masque, etc. (pour les exigences spécifiques, les participants doivent prêter attention en temps opportun aux dispositions relatives à la prévention et au contrôle des épidémies dans le district de Guangming de Shenzhen), Les actionnaires et leurs mandataires qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée. Les actionnaires et leurs agents participant à l’Assemblée sur place doivent porter des masques, prendre des mesures de prévention des épidémies sur le chemin du retour et se conformer aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participer au vote et participer au vote en ligne se rapporte à l’annexe 1 du processus opérationnel spécifique.
V. Questions diverses
La durée de la réunion est estimée à une demi – journée. Les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes des participants sont à leurs propres frais.
Contact de la réunion: Xia qunbo
Tel: 0755 – 86267201
Fax: 0755 – 86267201
Adresse de contact: Building 4, Huahong TIC Industrial Park, Junction of genyu Road and Nanming Road, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen Code Postal: 518132
Les actionnaires et leurs agents autorisés présents à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter les originaux de la carte de compte de titres des actionnaires, du certificat de participation, de la carte d’identité de résident et de la procuration pour signature.
Documents à consulter
Résolution de la 18e réunion (Provisoire) du deuxième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la 17e réunion (Provisoire) du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Autres documents à consulter.
Avis est par les présentes donné.
Genbyte Technology Inc(003028) Conseil d’administration 9 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote: 363028, abréviation de vote: zhenbang vote
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: heure de négociation le 24 mars 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
(Ⅰ) Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 24 mars 2022 et se terminera à 15 h le 24 mars 2022.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des services Internet aux investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Genbyte Technology Inc(003028)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire: numéro de carte d’identité ou de licence commerciale:
Nom de l’agent autorisé:
