Code du titre: Genbyte Technology Inc(003028) titre abrégé: Genbyte Technology Inc(003028) numéro d’annonce: 2022 – 003 Genbyte Technology Inc(003028)
Annonce de la résolution de la 17e réunion (intérimaire) du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Genbyte Technology Inc(003028) (ci – après dénommée « la société») la 17e réunion (Provisoire) du deuxième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommée « la réunion») a eu lieu par vote sur place le 4 mars 2022. L’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance a été envoyé par la poste, par téléphone et en personne le 25 février 2022. La réunion est convoquée et présidée par Mme Liu fanglan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition de modification du contenu et du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu de la mise en œuvre et l’emplacement de certains projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société sont conformes au plan de développement et aux exigences du marché de la société, qu’ils sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et qu’ils sont conformes au principe de la maximisation des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le contenu et les procédures de prise de décisions de cette modification sont conformes aux lois et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. , et l’annonce sur le changement de mode de mise en œuvre et de lieu de mise en œuvre des projets d’investissement de certains fonds collectés, publiée dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Securities Times.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour l’achat de droits d’utilisation des terres a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour l’achat de droits d’utilisation des terres à des fins industrielles est favorable au développement et à la planification à long terme de la société, à l’amélioration de la compétitivité de base de la société et à la promotion d’un développement durable de haute qualité de la société. Conformément à la disposition stratégique de développement de la société, elle n’aura pas d’impact significatif sur la situation financière et opérationnelle de la société et n’aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et Les procédures de prise de décisions sont conformes aux règles et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Et l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour acheter le droit d’utilisation des terres divulguée dans le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition visant à prolonger la période d’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion du patrimoine en espèces a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cette prorogation de la période de gestion de la trésorerie pour l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par la société est conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, qu’elle est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et qu’elle n’affecte pas la construction des projets financés et l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, qui n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement de la société, qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société. Il est convenu que la société prolongera la période de gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation normale des fonds collectés, et qu’elle continuera d’utiliser les fonds collectés inutilisés jusqu’à 350 millions de RMB avec une sécurité d’achat élevée. Les produits financiers protégés par le capital et les fonds propres inutilisés ne doivent pas dépasser 400 millions de RMB pour l’achat de produits financiers non protégés à faible risque et à liquidité élevée dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans le délai susmentionné.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Et l’annonce sur la prolongation de la période de gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres divulgués dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Securities Times. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation restreint au capital et à l’option d’achat d’actions 2021 (projet) de la société et à d’autres dispositions pertinentes, six objets d’incitation ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne sont plus conformes aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital de la société. La société a l’intention d’annuler 10 000 options d’achat d’actions qu’elle a accordées mais qu’elle n’a pas encore exercées et de racheter 39 000 actions d’actions restreintes qu’elle a accordées mais qu’elle n’a pas encore libérées des restrictions à la vente. Le prix de rachat est de 21,05 yuan / action. Le prix de rachat actuel de la société est légal et efficace, conforme aux dispositions de la loi sur la gestion des incitations au capital des sociétés cotées, et n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Et l’annonce sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et le rachat d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées, publiée dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Securities Times.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées au plan d’incitation de 2021 aux objets d’incitation a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas d’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, et que la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital; L’objet d’incitation accordé cette fois est qualifié pour occuper un poste conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, satisfait aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres dispositions, satisfait à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation (projet), et sa qualification principale en tant qu’objet d’incitation est légale et efficace. Les conditions d’octroi d’une partie des actions restreintes réservées spécifiées dans le plan d’incitation de la société ont été remplies. Le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’accorder 443800 actions restreintes à 94 objets d’incitation admissibles au prix de 21,16 yuan / action le 4 mars 2022 comme date d’octroi des actions réservées.
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des objets d’incitation accordés et a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, voir les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation pour l’attribution d’actions réservées dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021, publiés le même jour sur le site d’information de Juchao.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Et l’annonce sur l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées au plan d’incitation de 2021 aux objets d’incitation, publiée dans le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times en vertu de la loi désignée par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation pour l’octroi d’actions restreintes réservées dans le plan d’incitation de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’objet d’incitation de la société est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans le droit des sociétés, les mesures de gestion et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation (projet révisé). Les actions restreintes réservées dans le plan d’incitation de 2021 de la société sont légales et efficaces pour accorder la qualification de l’objet d’incitation. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Et la loi sur la désignation de la société publie la liste des objets d’incitation pour l’attribution d’actions restreintes réservées dans le plan d’incitation de la société en 2021, publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du capital social, du champ d’activité, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, les statuts de Genbyte Technology Inc(003028) seront révisés. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser les services fonctionnels de la société à traiter les questions d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales conformément aux dispositions pertinentes. Les modifications spécifiques sont soumises à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Et l’annonce de la modification du capital social, du champ d’activité et de la modification des statuts et de l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales, publiée dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Securities Times en vertu de la loi désignée par la société. Les statuts du Genbyte Technology Inc(003028)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale auprès des banques en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Et l’annonce de la demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022, publiée dans le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times en tant que médias désignés par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Et l’annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs publiée dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Securities Times.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la dix – septième réunion (intérimaire) du deuxième Conseil des autorités de surveillance;
Autres documents.
Avis est par les présentes donné.
Genbyte Technology Inc(003028) Conseil des autorités de surveillance 9 mars 2022
