Code des titres: Arts Group Co.Ltd(603017) titre abrégé: Arts Group Co.Ltd(603017) numéro d’annonce: 2022 – 019 Arts Group Co.Ltd(603017)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 8 mars 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de réunion Atrium, 4e étage, rue Bada, parc industriel Suzhou Arts Group Co.Ltd(603017)
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 25
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 15 310579
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
549707 proportion (%) (IV) Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Feng zhenggong, Président. La réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La procédure de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et l’Assemblée est légale et efficace. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte 9 administrateurs en fonction et 6 participants, les administrateurs Bai qianhong, Zhang Yancheng et Gao Hongzhou n’ont pas pu assister à la réunion pour des raisons professionnelles; 2. Trois superviseurs en poste et trois participants; 3. M. Hu Yixin, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a assisté à la réunion; Certains cadres supérieurs de l’entreprise et des avocats engagés par l’entreprise ont participé à la réunion. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition d’approbation de la signature de l’Accord d’achat d’actions entre la société et la partie liée Suzhou Industrial Park zhonghenghengli Industrial Investment Co., Ltd.
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
Actions a 215924331000000000000000000
2. Nom de la proposition: proposition de modification des Statuts
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions a 1531015791000000000000000000
3. Nom de la proposition: proposition visant à fournir une garantie maximale de 195 millions de RMB à la filiale à part entière Arts Group Co.Ltd(603017) Central China Headquarters (Hubei) Co., Ltd.
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions a 1531015791000000000000000000
Vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion proportion nombre de votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%)
À propos de l’approbation des entreprises
Et la partie liée Suzhou
Zhongheng Industrial Park
1 Hengli Industrial Investment 1410170110000000 0000 0 0000 signature de la société
Equity purchase Association
Proposition de résolution
À propos de
3 société Arts Group Co.Ltd(603017) 1410170110000000.0000 0.0000 siège social du Groupe Huazhong
(Hubei) Limited
L’entreprise offre le plus haut
195 millions de RMB
Discussion sur le montant de la garantie
CAS
Notes d’information sur le vote sur la proposition
Suzhou Sepp Growth Investment Management Co., Ltd., Feng zhenggong, Zhang Jing, Zhang Yancheng, Bai qianhong et Lu xuejun doivent éviter de voter sur la proposition 1. Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: guohao Lawyers (Shanghai) Cabinet d’avocats: Shao Zhen, Lin hui2. Observations finales du témoignage de l’avocat:
Par témoignage sur place, l’avocat de la bourse confirme que la convocation, la procédure de convocation et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et que les personnes présentes à l’Assemblée ont des qualifications légales et valides, que les qualifications du Coordonnateur sont légales et valides et que les procédures et les résultats du vote sont authentiques, légaux et valides. La résolution adoptée par l’Assemblée générale est légale et valide. Table des matières 1, Arts Group Co.Ltd(603017) résolutions de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022; 2. Avis juridique sur la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 émis par le Cabinet d’avocats guohao (Shanghai);
Arts Group Co.Ltd(603017) 9 mars 2022
