Code des titres: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) titre abrégé: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) numéro d’annonce: 2022 – 035 Code des obligations: 123063 titre abrégé: Dayu conversion
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts et autres dispositions pertinentes.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 24 mars 2022 à 14 h
Heure du vote en ligne: 24 mars 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 24 mars 2022; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mars 2022.
5. Mode de réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés pour la tenue de la réunion.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou mandatent d’autres personnes par procuration; Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le premier résultat effectif du vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 17 mars 2022 (jeudi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: No 290, Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province (salle de réunion de la compagnie)
Proposition de délibération de la réunion
1. Examiner la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021; 2. Examiner la proposition de modification du capital social de la société et de modification des articles correspondants des statuts; Description:
1. The above – mentioned proposals have been considered and adopted at the 62nd (Provisional) Meeting of the 5th Board of Directors and the 40th (Provisional) Meeting of the 5th Board of Supervisors of the company. For details, see the Giant tide Information Network on the Gem Information Disclosure website designated by the c
3. Conformément aux exigences des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, la proposition ci – dessus comptera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
4. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent soumettre des propositions provisoires par écrit au Conseil d’administration de la société dix jours avant la tenue de l’Assemblée.
Iii. Codage des propositions
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques relatives à la préparation de la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021 √
2.00 proposition de modification du capital social de la société et de modification des articles correspondants des statuts √
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration et une carte de compte de l’actionnaire du mandant; L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe 1) pour l’inscription et la confirmation. La télécopie doit être envoyée au Département des valeurs mobilières de Dayu Water Saving Group Co., Ltd. Avant 17 h le 23 mars 2022. Veuillez envoyer votre lettre à: No 290, Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province (Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe).
2. Heure d’inscription sur place: 9 h à 11 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30 le mercredi 23 mars 2022.
3. Site registration Location: No. 290, Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province
4. Précautions:
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
Processus de vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du vote en ligne. Voir l’annexe III pour le processus de fonctionnement du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Tel: 022 – 59679306
Fax: 022 – 59679301
Contact: He Yunwen
Adresse de contact: No 290, Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province
2. L’Assemblée générale des actionnaires est une Assemblée sur place d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Liste des documents à consulter 1. Résolutions de la 62e réunion (Provisoire) du 5ème Conseil d’administration. 2. Résolution adoptée à la 40e réunion (intérimaire) du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Conseil d’administration 9 mars 2022
Annexe:
1. Formulaire d’inscription des actionnaires
2. Procuration
3. Processus de vote en ligne
Annexe I
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom / nom de l’entreprise numéro d’identification / certificat d’entreprise
Numéro de la photo
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Si je participe aux remarques
Oui.
Annexe II
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à la première Assemblée générale extraordinaire de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Group Co., Ltd. En 2022 et à exercer le droit de vote en mon nom. Instructions de vote: (Note: dans chaque bloc de vote, le mot « d’accord » est indiqué par « √ »; le mot « objection » est indiqué par « √ ». ×” Représentation; Les dérogations sont indiquées par “; Ne pas remplir signifie s’abstenir. En l’absence d’instructions claires, l’agent peut voter de son propre chef.)
Les commentaires sur la proposition et le Code de rejet nom de la proposition la colonne cochée indique que le droit de vote peut être exercé.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 restrictions relatives à l’annulation de rachats dans le cadre du régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes de 2021 √
Proposition d’actions sexuelles
2.00 article correspondant concernant la modification proposée du capital social de la société et la modification des statuts √
Proposition de règlement
Nom et signature de l’actionnaire chargé:
Numéro d’identification ou de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires mandatés:
Numéro de compte des actions du client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la procuration: Notes: 1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires; 2. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité; 3. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe III:
Processus de vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, les questions relatives au vote en ligne sont décrites comme suit:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350021
2. Nom abrégé du vote: Dayu vote.
3. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 7.
Les actionnaires peuvent élire sept administrateurs indépendants
