Code des titres: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) titre abrégé: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) numéro d’annonce: 2022 – 028 Code des obligations: 123063 titre abrégé: Dayu conversion
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Annonce de la résolution de la 62e réunion (intérimaire) du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) La réunion a été présidée par M. Wang haoyu, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs, le Président et certains cadres supérieurs ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Neuf administrateurs votent et neuf administrateurs votent effectivement. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif, les administrateurs présents ont adopté la résolution suivante:
Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examen et adoption de la proposition d’annulation d’une partie des comptes des fonds collectés
Afin de faciliter la gestion du compte des fonds collectés par la société, l’émission d’actions à des objets spécifiques par la société selon une procédure simplifiée en 2021 a été achevée, et les fonds collectés pour « reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires» ont été utilisés. Le Conseil d’administration de la société accepte d’organiser l’annulation du compte spécial pour le dépôt de cette partie des fonds collectés et autorise le personnel financier de la société à passer par les procédures d’annulation pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées – Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 2021 restricted stock Incentive plan (Draft) et des mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital des sociétés cotées – Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 2021 restricted stock Incentive plan, étant donné que quatre des cibles d’incitation accordées par le plan Le Conseil d’administration a accepté d’annuler le rachat et l’annulation de 565000 actions restreintes qui ont été accordées aux quatre objets d’incitation susmentionnés, mais qui n’ont pas encore été libérées des restrictions à la vente, ce qui représente 3,53% du total des actions restreintes accordées et environ 0,07% du total actuel du capital – actions de la société, soit 85 969029 actions. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du capital social de la société et de modification des articles correspondants des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Conseil d’administration 9 mars 2022
