Code des titres: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) titre abrégé: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) numéro d’annonce: 2022 – 029 Code des obligations: 123063 titre abrégé: Dayu conversion
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Annonce de la résolution de la 40e réunion (intérimaire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) La réunion est présidée par M. Wang guangmin, Président du Conseil des autorités de surveillance. Il y a trois superviseurs qui participent au vote et trois superviseurs qui participent effectivement au vote. La réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux dispositions pertinentes des statuts. Après un examen attentif, les autorités de surveillance participantes ont adopté la résolution suivante:
1. Après examen et approbation de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et qu’il n’y a pas d’incidence sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés. Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et du système de gestion des fonds collectés de la société. Par conséquent, il est convenu que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions de la société concernant l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est conforme aux dispositions pertinentes et que l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés ne dépasse pas 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la construction des projets financés par les fonds collectés ne soit pas affectée, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance autorise la société à utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’accroître les bénéfices de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires; Cette question a été soumise aux procédures d’examen et d’approbation nécessaires et est conforme aux lois et règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions relatives au rachat et à l’annulation des actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation à la cessation d’emploi sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à la cessation d’emploi (projet) de 2021 de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société rachètera et annulera une partie des actions restreintes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du capital social de la société et de modification des articles correspondants des Statuts
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la société conformément au droit des sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. En outre, compte tenu de la situation réelle de la société, le capital social est modifié et les articles correspondants des statuts sont modifiés. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Conseil des autorités de surveillance 9 mars 2022
