Code des valeurs mobilières: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) titre abrégé: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 24 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 24 mars 2022, 10 h 30
Lieu de la réunion: salle de conférence, 11e étage, bâtiment guannong, Communauté No 48, tuanjie South Road, Korla, Xinjiang
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 24 mars 2022
Jusqu’au 24 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition concernant l’allocation des administrateurs indépendants au septième Conseil d’administration de la société √
Cumul des votes
2.00 proposition d’élection d’administrateurs non indépendants administrateurs à élire (4)
2.01 Liu Zhonghai √
2.02 Li Xiaohong √
2.03 Xiao Li √
2.04 Jin jianxia √
3.00 proposition d’élection d’administrateurs indépendants les administrateurs indépendants sont élus (5)
3.01 Hu benyuan √
3.02 Li Daming √
3.03 He Xinyi √
3.04 Wanjiang Spring √
3.05 Wang chuanbing √
4.00 proposition d’élection d’un superviseur non salarié (3)
4.01 LV baowei √
4.02 Miao Xiangyang √
4.03 Wu Fang √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Voir le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) du 9 mars 2022 pour plus de détails sur la proposition susmentionnée.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Proposition de décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 1, 2, 3, 4
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne.
Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif. Voir l’annexe 2 IV. Participants à la réunion pour plus de détails.
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) 2022 / 3 / 17
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité ou sa carte de compte d’actions; L’agent qui accepte d’autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée doit également présenter sa carte d’identité valide et la procuration des actionnaires pour les procédures d’enregistrement.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également présenter sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi pour s’occuper des formalités d’enregistrement.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Les actionnaires qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée doivent s’inscrire au Département des investissements en valeurs mobilières de la société le 23 mars 2022 de 10 h à 13 h et de 16 h à 19 H.
L’inscription à l’Assemblée n’est pas une condition nécessaire à la participation des actionnaires à l’Assemblée générale conformément à la loi.
Vi. Questions diverses
Adresse de contact: No 48, tuanjie South Road, Korla, Xinjiang
Contact: Jin jianxia, Wang Jun
Tel: 0996 – 2113386, 2113788
Fax: 0996 – 2113788841000
La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont pris en charge par eux – mêmes.
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) Conseil d’administration 9 mars 2022
Annexe 1: Procuration
Annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Documents à soumettre
Résolution adoptée à la 49e réunion du sixième Conseil d’administration de la société
Annexe 1: Procuration
Procuration
Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 24 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition concernant l’allocation des administrateurs indépendants au septième Conseil d’administration de la société
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
2.00 proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants 2.01 Liu Zhonghai 2.02 Li Xiaohong 2.03 Xiao Li 2.04 Jin jianxia 3.00 proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants 3.01 Hu benyuan 3.02 Li Daming 3.03 He Xinyi 3.04 wanjiangchun 3.05 Wang chuanbing 4.00 proposition relative à l’élection des superviseurs non salariés 4.01 LV baowei 4.02 Miao Xiangyang 4.03 Wu Fang
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition.
2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l’Assemblée générale des actionnaires sont élus, l’actionnaire dispose de 1 000 voix pour l’élection du Groupe de proposition au Conseil d’administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n’importe quelle combinaison. À l’issue du vote, le nombre de voix pour chaque projet de loi est calculé séparément.
Exemple:
Lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle procède à la réélection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un système de vote cumulatif. Cinq administrateurs sont élus et six candidats sont élus; Deux administrateurs indépendants sont élus et trois candidats sont élus; Il y a deux superviseurs à élire et trois candidats au poste de superviseur. Les questions à mettre aux voix sont les suivantes:
Cumul des votes
4.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des administrateurs
4.01 exemple: Chen ××
4.02 exemple: Zhao ××
4.03 exemple: Jiang ××
(En milliers de dollars des États – Unis)
4.06 exemple: Song ××
5.00 nombre de votes sur les propositions d’élection d’administrateurs indépendants
5.01 exemple: Zhang ××
