Code des valeurs mobilières: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) titre abrégé: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
Annonce de la résolution de la 45e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Aucun superviseur n’a voté contre ou s’est abstenu de voter sur la proposition pertinente du Conseil des autorités de surveillance.
Tous les projets de la réunion des autorités de surveillance ont été adoptés.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
L’avis de cette réunion a été envoyé par télécopieur, par courriel ou en personne le 1er mars 2022.
(Ⅲ) La réunion a eu lieu le 8 mars 2022 dans la salle de conférence du 11e étage du bâtiment guannong, quartier résidentiel no 48, tuanjie South Road, Kurla City, Xinjiang, par vote sur place.
(Ⅳ) Cette réunion doit avoir lieu avec 5 superviseurs, dont 5 en fait.
La réunion est présidée par M. Qiao Jun, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des superviseurs non salariés par le Conseil des autorités de surveillance au cours de la nouvelle session
Il est convenu de nommer M. LV baowei, M. Miao Xiangyang et Mme Wu Fang comme candidats aux postes de superviseur non salarié au septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
1. Election of Mr. LV baowei as a candidate for non – employee Supervisors of the seventh Supervisor Council
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. Election of Mr. Miao Xiangyang as a candidate for non – employee Supervisors of the seventh Supervisor Council
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
3. Election of Ms. Wu Fang as Candidate for non – employee Supervisors of the seventh Supervisor Council
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La société exprime ses sincères remerciements à tous les superviseurs du 6e Conseil des autorités de surveillance pour leur diligence et leur contribution au développement de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. Le système de vote cumulatif sera utilisé lors du vote à l’Assemblée générale. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, le septième Conseil des autorités de surveillance de la société est constitué conjointement avec les autorités de surveillance des travailleurs élues par l’Assemblée générale des travailleurs.
Les autorités de surveillance du sixième Conseil des autorités de surveillance continueront d’exercer leurs fonctions initiales jusqu’à ce que la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 soit examinée et approuvée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’allocation des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société
Il est convenu que le plan d’allocation des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société est le suivant: la société versera une allocation aux administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration. La norme est: l’allocation annuelle des administrateurs indépendants est de 80 000 RMB (impôt inclus), c’est – à – dire l’allocation trimestrielle des administrateurs indépendants est de 20 000 RMB (impôt inclus).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) Conseil des autorités de surveillance
9 mars 2022
Documents à soumettre
Résolution adoptée à la 45e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de superviseur non salarié
Curriculum vitae des candidats au poste de superviseur non salarié
LV baowei: homme, nationalité han, né en 1982, diplômé de l’Université, baccalauréat en gestion, comptable et vérificateur. Ancien Directeur du Département de la comptabilité, de la gestion fiscale et du système d’information financière du Département des finances de Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (groupe) Co., Ltd.; Deputy Director of Audit Department of Shihezi State – owned Assets operation (Group) Co., Ltd. Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) manager of Discipline Inspection and Wind Control Department, Deputy Secretary of Xinjiang guannong Group Co., Ltd. Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) discipline Commission; Il est actuellement membre du Comité du parti, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et Président du syndicat de Xinjiang guannong Group Co., Ltd. Il est proposé de nommer Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) superviseur du 7ème Conseil des autorités de surveillance.
Miao Xiangyang: homme, nationalité han, né en 1969, diplômé de l’Université, comptable principal. Il a été Directeur financier du Bureau du Directeur financier de la SASAC de la deuxième Division du Xinjiang Production and Construction Corps et est actuellement Président et Directeur général de Xinjiang tiemenguan jinhuiyuan Asset Management Co., Ltd. Et comptable principal du Bureau du Directeur financier de la deuxième division. Il est proposé de nommer Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) superviseur du 7ème Conseil des autorités de surveillance.
Wu Fang: femme, nationalité han, née en 1971, diplômée de l’Université, comptable principal. Il a été chef du Département financier de Xinjiang Tianyu Construction Engineering Group Co., Ltd., Directeur financier du Bureau du Directeur financier de la SASAC de la deuxième Division du Xinjiang Production and Construction Corps, et est actuellement Directeur financier du Bureau du Directeur financier de la deuxième Division du Xinjiang Production and Construction Corps. Il est proposé de nommer Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) superviseur du 7ème Conseil des autorités de surveillance.
