Code des valeurs mobilières: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) titre abrégé: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) numéro d’annonce: lin2022 – 012 Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
Annonce de la résolution de la 49e réunion du sixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Aucun administrateur n’a voté contre ou s’est abstenu lors de la réunion des administrateurs.
Tous les projets de loi de la réunion du Conseil d’administration ont été adoptés.
Réunion du Conseil d’administration
La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
L’avis de cette réunion a été envoyé par télécopieur, par courriel ou en personne le 1er mars 2022.
(Ⅲ) La réunion a eu lieu le 8 mars 2022 dans la salle de conférence du 11e étage du bâtiment guannong, quartier résidentiel no 48, tuanjie South Road, Kurla City, Xinjiang, par vote sur place.
Il y a 9 administrateurs à cette réunion et 9 administrateurs.
M. Liu Zhonghai, Président de la société, préside la réunion. Certains superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
Il est convenu de nommer M. Liu Zhonghai, Mme Li Xiaohong, Mme xiaoli et Mme Jin jianxia comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société.
1. Election of Mr. Liu Zhonghai as a candidate for non – Independent Director of the seventh Board of Directors
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Election of Ms. Li Xiaohong as Candidate for non – Independent Director of the seventh Board of Directors
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Election of Ms. Xiao Li as Candidate for non – Independent Director of the seventh Board of Directors
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Election of Ms. Jin jianxia as Candidate for non – Independent Director of the seventh Board of Directors
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants: la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration à la quarante – neuvième réunion du sixième Conseil d’administration de la société a été examinée, et les candidats aux postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société, M. Liu Zhonghai, Mme Li Xiaohong, Mme Xiao Li et Mme Jin jianxia, ont été présentés. L’examen des curriculum vitae personnels et des qualifications professionnelles des personnes susmentionnées est conforme aux conditions requises pour être administrateur d’une société cotée, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les personnes susmentionnées ne peuvent pas être administrateurs de la société conformément à l’article 146 du droit des sociétés, ni de phénomènes dans lesquels l’interdiction d’entrer sur le marché n’a pas été levée, tels que déterminés par la c
Au cours de leur mandat, les administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, mettent pleinement à profit leurs connaissances et leur expérience professionnelles respectives et contribuent activement au développement de la société. Le Conseil d’administration de la société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration pour leur diligence et leur contribution au développement de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. Le système de vote cumulatif sera utilisé lors du vote à l’Assemblée générale.
Jusqu’à ce que la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 soit examinée et approuvée, les administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration continueront d’exercer leurs fonctions initiales.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
Accepte de nommer M. Hu benyuan, M. Li Daming, M. Wang chuanbing, M. He Xinyi et M. Wan Jiangchun comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants de la société.
1. Election of Mr. Hu benyuan as a candidate for Independent Director of the 7th Board of Directors
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Election of Mr. Li Daming as a candidate for Independent Director of the seventh Board of Directors
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Election of Mr. Wang chuanbing as a candidate for Independent Director of the seventh Board of Directors
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Élection de M. He Xinyi comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Election of Mr. Wan Jiangchun as a candidate for Independent Director of the seventh Board of Directors
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Wang chuanbing, M. He Xinyi et M. Wan Jiangchun, n’ont pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant au moment de la nomination. M. Wang chuanbing, M. He Xinyi et M. Wan Jiangchun se sont engagés par écrit à participer à la dernière formation de qualification d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant.
La qualification des candidats aux postes d’administrateur indépendant a été examinée et approuvée par la Bourse de Shanghai sans opposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants: la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration à la quarante – neuvième réunion du sixième Conseil d’administration de la société a été examinée, et les candidats à l’élection des administrateurs indépendants au septième Conseil d’administration de la société, M. Hu benyuan, M. Li Daming, M. Wang chuanbing, M. He Xinyi et M. Wan Jiangchun, ont été présentés. L’examen des curriculum vitae personnels et des qualifications professionnelles des personnes susmentionnées est conforme aux conditions d’emploi en tant qu’administrateur indépendant de la société cotée, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles elles ne sont pas autorisées à exercer les fonctions d’administrateur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, ni de phénomènes dans lesquels l’interdiction d’entrer sur le marché n’a pas été levée, comme l’a déterminé la c
Au cours de leur mandat, les administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration de la société ont fait des suggestions constructives sur la stratégie de développement de la société, la production et l’exploitation, la normalisation de l’exploitation et la protection des investisseurs en tirant pleinement parti de leurs capacités professionnelles et de leur riche expérience, ont exprimé des opinions positives et prudentes conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance et ont exercé leurs fonctions et obligations avec diligence, fidélité et diligence. Il contribue à améliorer le niveau de prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et à promouvoir le développement sain de l’entreprise. Le Conseil d’administration de la société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration!
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Le système de vote cumulatif sera utilisé lors du vote à l’Assemblée générale.
Jusqu’à ce que la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 soit examinée et approuvée, les administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration continueront d’exercer leurs fonctions initiales.
Examen et adoption de la proposition relative à l’allocation des administrateurs indépendants au septième Conseil d’administration de la société
Il est convenu que le plan d’allocation des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société est le suivant: la norme d’allocation des administrateurs indépendants de la société aux administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration est la suivante: allocation annuelle des administrateurs indépendants de 80 000 RMB (impôt inclus), c’est – à – dire allocation trimestrielle des administrateurs indépendants de 20 000 RMB (impôt inclus).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Hu benyuan et M. Li Daming, ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (pour plus de détails, voir l’avis Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) sur la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai sse.com.cn le 8 mars 2022, Bulletin No: p.2022013)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annexe à l’annonce en ligne
Avis des administrateurs indépendants à la quarante – neuvième réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) Conseil d’administration
9 mars 2022
Documents à soumettre
Résolution adoptée à la 49e réunion du sixième Conseil d’administration de la société
Annexe: curriculum vitae des candidats
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Liu Zhonghai: homme, nationalité han, né en 1968, diplômé de l’Université, ingénieur principal. Il a été Directeur général adjoint de Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (Group) Co., Ltd., Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) Président du Conseil d’administration, Directeur général adjoint exécutif de Xinjiang Tianchen Chemical Co., Ltd., Président de Shihezi Airport Management Co., Ltd., Il est actuellement Secrétaire du Comité du parti et Président du Conseil d’administration de Xinjiang guannong Group Co., Ltd. Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) Secrétaire du Comité du parti et Président du sixième Conseil d’administration. Il est proposé de siéger au septième Conseil d’administration de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
Li Xiaohong: femme, nationalité han, née en 1970, comptable principal. Il a été chef de la Section des achats publics du Centre de comptabilité (achats publics) de la deuxième Division du Xinjiang Production and Construction Corps. Il est actuellement Vice – Président de la Conférence consultative politique du peuple chinois à tiemenguan, Directeur du Centre de paiement centralisé du Trésor de la deuxième Division du Xinjiang Production and Construction Corps, représentant légal, Directeur exécutif et Directeur de tiemenguan Xinsi Road Asset Management Co., Ltd. Il est proposé de siéger au septième Conseil d’administration de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
Xiao Li: femme, nationalité han, née en 1979, diplômée, ingénieur principal. Il a été Directeur général adjoint de Xinjiang Tianchen Chemical Co., Ltd., Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (Group) Co., Ltd., Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (Group) Co., Ltd., Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) Actuellement, il est Administrateur, Directeur et Directeur général de Sinosteel Xinjiang luobupo potash Salt Co., Ltd. Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) Il est proposé de siéger au septième Conseil d’administration de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
Jin jianxia: femme, nationalité han, née en 1974, comptable principal. Il a occupé les postes d’assistant du Président, de directeur financier, de Directeur général adjoint et de Secrétaire du Conseil d’administration de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) . Actuellement Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) membre du Comité du parti, Directeur, Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration. Il est proposé de siéger au septième Conseil d’administration de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Hu benyuan: homme, né en 1974, membre du parti, docteur en comptabilité, professeur, superviseur de doctorat, expert – comptable chinois certifié, principalement engagé dans la recherche sur la théorie du contrôle interne et de l’audit, a été sélectionné comme le quatrième groupe de talents de premier plan dans la comptabilité universitaire nationale. Il a été Président de l’École de comptabilité de l’Université des finances et de l’économie du Xinjiang, Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.Ltd(600359) Il est actuellement directeur indépendant de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) et Xin Mining. Il est proposé de devenir administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
Li Daming: Male, Han Nationality, born in 1967, Graduate Student of Civil and Commercial Law, Chinese University of Political Science and Law. Il a été directeur indépendant de China Portugal Co., Ltd., huitong Group, Markor International Home Furnishings Co.Ltd(600337) et Tianshan Biology. Actuellement, il est avocat associé du cabinet d’avocats Xinjiang Tianyang, Directeur du Département des affaires juridiques de Tianyang law firm et de Securities, membre du Comité de médiation des différends en matière de valeurs mobilières de l’Association chinoise des valeurs mobilières, Président du Comité professionnel de Xinjiang Law Association et de Securities, membre du Comité professionnel de Droit des sociétés de l’Association nationale du droit des sociétés, China West Construction Group Co.Ltd(002302) Director of State – owned Assets Management Co., Ltd. Of Xinjiang Production and Construction Corps and Director of Xinjiang Financial Investment Co., Ltd. Il est proposé de devenir administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
Wang chuanbing: homme de nationalité han, né en 1977, comptable agréé et comptable intermédiaire. Il est actuellement associé salarié de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et possède de nombreuses années d’expérience dans l’audit des rapports annuels, l’audit des Pape et l’audit financier dans la restructuration des actifs des sociétés cotées. Il est proposé de devenir administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
He Xinyi: homme, de nationalité han, né en 1974, Ph.D., professeur, superviseur de troisième cycle, domaine de recherche pour la transformation intensive des sous – produits agricoles. Il est actuellement Vice – Président de la Tianjin Food and Oil Society, directeur permanent de la Tianjin Food Society et professeur à l’École des sciences alimentaires et du génie biologique de l’université agricole de Tianjin. Membre du Comité d’experts sur la construction de manuels scolaires dans les collèges et les universités de l’administration nationale des forêts et des prairies et expert en évaluation de thèses universitaires du Ministère de l’éducation. Il est proposé de devenir administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
Wan Jiangchun: homme, de nationalité han, né en 1987, professeur agrégé, maître de conférences, chercheur invité à l’Université d’État de l’Utah. Il est actuellement employé à l’université agricole du Xinjiang et est également directeur permanent du Comité professionnel de la transformation des produits herbacés de la China Grass Society, Directeur du Comité professionnel de la production d’aliments pour animaux et membre de la Xinjiang Grassland Society. Il s’occupe principalement de la transformation et de l’utilisation des fourrages et de la nutrition des ruminants. Il a successivement présidé et participé à plus de 20 projets tels que le Fonds national pour la nature, le système technologique moderne de l’industrie agricole, la recherche et le développement clés de l’État, le projet spécial de science et de technologie des for êts et des herbes du Gouvernement central, le plan clé de recherche et de développement de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, le Fonds naturel et le plan de recherche scientifique universitaire. Il est proposé de devenir administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
