Code des valeurs mobilières: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) abréviation des valeurs mobilières: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) annonce no 2022 – 007 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
Annonce de la résolution du Conseil d’administration
Conseils spéciaux
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) L’Assemblée est composée de 15 administrateurs et de 15 administrateurs. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (le « droit des sociétés») et aux statuts du Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (les « Statuts»). La Conférence a examiné et adopté à l’unanimité la résolution suivante:
Examen et adoption de la proposition relative à la qualification des instruments de financement par emprunt (ifd) des entreprises non financières enregistrées résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Convenir de la qualification de la société pour l’enregistrement des instruments de financement par emprunt (ifd) des entreprises non financières et de l’émission flexible en fonction de la situation réelle de la société pendant la durée de validité de l’enregistrement.
Délibérer et adopter la proposition de transfert de 25% des actions de Shangdu yezhao Metallurgical Co., Ltd. Détenues par Beijing Datang Fuel Co., Ltd.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Il est convenu de transférer 25% des capitaux propres de Shangdu yezhao Metallurgical Co., Ltd., dont le prix initial de cotation n’est pas inférieur à 159685 millions de RMB.
Examen et adoption de la proposition relative aux mesures de mise en œuvre du système de prise de décisions « trois grands et un grand» et à la liste des questions connexes (mise en œuvre à titre expérimental)
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Approuver les mesures de mise en œuvre du système de prise de décisions « trois grands et un grand» et la liste des questions connexes (pour la mise en œuvre à titre expérimental).
Examen et adoption de la proposition relative à l’élaboration des mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration (essai) Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Approuver la formulation par la société des mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration (essai) du Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) . Examiner et adopter la proposition relative à l’élaboration d’un plan de mise en oeuvre des pouvoirs du Conseil d’administration
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Approuver l’élaboration par la société d’un plan de mise en oeuvre pour la mise en oeuvre des pouvoirs du Conseil d’administration.
Examen et adoption de la proposition de révision des règles de travail du Directeur général
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Approuver la révision des règles de travail du Directeur général Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) .
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, la proposition mentionnée au point 1 ci – dessus doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Avis est par les présentes donné.
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) Conseil d’administration 8 mars 2022
