Code des valeurs mobilières: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) titre abrégé: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 29 mars 2022, 9h30
Lieu de la réunion: salle de conférence 1616, siège social, No 9, guangningbo Street, Xicheng District, Beijing Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 29 mars 2022
Au 29 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition actions a et actions H actionnaires
Proposition de vote non cumulatif
1 À propos de la signature d’un contrat de location et d’affacturage avec Shanghai Datang Financial leasing company √
Proposition d’accord de coopération commerciale
2 en ce qui concerne les actifs des instruments de financement par emprunt (ifd) des entreprises non financières enregistrées √
Proposition qualitative
1. Moment de la divulgation des propositions et des médias
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée par le dixième Conseil d’administration à sa vingt – troisième session et par le dixième Conseil d’administration à sa vingt – huitième session. Pour plus de détails sur la délibération et la signature de l’accord, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 octobre 2021, le 17 décembre 2021, le 11 janvier 2022 et le même jour, China Securities
Annonce pertinente publiée dans le Shanghai Securities journal. 2. Proposition de résolution spéciale: 23. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 14. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: 1
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: China Datang Group Co., Ltd. Et ses personnes liées 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 2022 / 3 / 23
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. V. Méthode d & apos; inscription
1. Exigences en matière d’enregistrement: tous les actionnaires qui assistent à l’Assemblée doivent détenir une carte de compte d’actions et leur propre carte d’identité valide. Les personnes chargées d’assister à l’Assemblée doivent détenir une procuration, une carte d’identité valide du fiduciaire et une carte de compte d’actions du fiduciaire; Le représentant de l’actionnaire de la personne morale doit détenir le certificat de l’unit é actionnaire et passer par les procédures d’enregistrement. Les actionnaires d’un autre endroit peuvent s’inscrire par la poste, par courriel ou par télécopieur (voir l’annexe 1 pour la procuration et l’annonce à l’étranger pour l’inscription des actionnaires d’actions h).
2. Inscription: mardi 22 mars 2022 (9: 00 – 17: 00)
3. Registration place: 9 guangningbo Street, Xicheng District, Beijing, China
4. Contact address: Securities Capital Department, 9 guangningbo Street, Xicheng District, Beijing, China, Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
Code Postal: 100033
Tél.: (010) 88008276
Fax: (010) 88008264
E – mail: [email protected]. Vi. Questions diverses
Les frais de transport et d’hébergement du personnel participant à l’Assemblée générale sont à ses propres frais.
Compte tenu de la situation actuelle, il est recommandé que les actionnaires participent en priorité à l’Assemblée générale extraordinaire par vote en ligne. Avis est par les présentes donné.
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) Board of Directors 8 March 2022 Annex 1: Procuration
Annexe 1: Procuration
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 29 mars 2022.
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos de la signature avec Shanghai Datang Financial leasing Co., Ltd.
Proposition d’accord de coopération en matière de location et d’affacturage
2 À propos des instruments de financement par emprunt des entreprises non financières enregistrées
Proposition de qualification (dfi)
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte des actionnaires du client:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques: 1. Signature de l’actionnaire de la personne physique et sceau officiel de la personne morale apposé par l’actionnaire de la personne morale. 2. Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
