682200
Assemblée générale annuelle 2021
Documents de conférence
Mars 2012
Avis à l’Assemblée générale
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de 682200 Les présentes instructions sont formulées conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai.
1. L’Assemblée générale des actionnaires est composée d’un groupe de réunions, et le Secrétaire du Conseil d’administration est responsable de l’Organisation des procédures et des travaux de l’Assemblée. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires (ou des représentants des actionnaires) présents à l’Assemblée, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes à l’Assemblée conformément à la loi, à l’exception des actionnaires (ou des représentants des actionnaires), des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats témoins et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
3. Les actionnaires (ou les représentants des actionnaires) qui assistent à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée 20 minutes avant l’Assemblée pour s’inscrire et présenter la carte de compte de titres, la carte d’identité ou le certificat d’Unit é juridique, la procuration et le reçu de participation, etc., Conformément aux règlements. Les actionnaires (ou les représentants des actionnaires) qui assistent à l’Assemblée ne peuvent assister à l’Assemblée qu’après avoir reçu les documents de l’Assemblée après vérification.
4. Les actionnaires (ou leurs représentants) ont le droit de parler, de consulter et de voter conformément à la loi. Si un actionnaire (ou un représentant d’un actionnaire) souhaite prendre la parole à l’Assemblée générale, il peut d’abord s’inscrire auprès du Groupe des réunions de l’Assemblée générale au moment de la signature. Lors de la réunion, le Président prendra les dispositions générales pour que les actionnaires (ou leurs représentants) prennent la parole. L’objet des déclarations des actionnaires (ou de leurs représentants) se rapporte à l’objet de l’Assemblée; Au – delà de la portée du sujet, si vous souhaitez en savoir plus sur la société, vous pouvez consulter le Secrétaire du Conseil d’administration de la société après la réunion.
5. Afin d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale, le vote sur place est effectué après la fin des réponses aux questions des actionnaires. Le vote à l’Assemblée sur place est effectué au scrutin secret. Les actionnaires exercent leur droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, et chaque action dispose d’une voix. Lors du vote, l’actionnaire choisit l’un des trois éléments suivants de chaque proposition dans le vote: consentement, opposition et abstention, et indique par « √». Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme des abstentions. Les actionnaires sont priés de remplir le formulaire de vote conformément aux exigences en matière de vote et, une fois rempli, le personnel de l’Assemblée générale recueille uniformément les votes.
6. Avant le vote de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires, deux représentants des actionnaires sont élus pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes;
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition, les avocats, les représentants des actionnaires et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes, et les résultats du vote sont annoncés sur place. Les résultats du vote de la résolution sont consignés dans le procès – verbal de l’Assemblée.
La société a engagé Beijing deheheng law firm pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et donner des avis juridiques. 8. Les actionnaires (ou leurs représentants) s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales lorsqu’ils assistent à l’Assemblée des actionnaires. Après le début de l’Assemblée, veuillez mettre la sonnerie de téléphone cellulaire en silence, respecter et protéger les droits et intérêts légitimes des autres actionnaires et garantir l’ordre normal de l’Assemblée. En cas d’ingérence dans l’ordre de l’Assemblée générale des actionnaires, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, la société a le droit de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin et de faire rapport aux services compétents pour enquête et sanction.
9. Les frais engagés par les actionnaires (ou leurs représentants) pour assister à l’Assemblée générale sont à la charge des actionnaires.
Rappel spécial: pendant la prévention et le contrôle de la pneumonie covid – 19, tous les actionnaires sont encouragés à participer à la réunion par vote en ligne. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes. Portez un masque et d’autres dispositifs de protection le jour de la réunion pour assurer une protection individuelle. Le jour de la réunion, l’entreprise mesurera et enregistrera la température corporelle des participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. Les personnes ayant une température corporelle normale peuvent participer à la réunion. Veuillez coopérer.
Ordre du jour de l’Assemblée générale
Informations de base sur la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le vendredi 18 mars 2022
Lieu de la réunion sur place: bâtiment 5, Yard 9, fenghao East Road, Haidian District, Beijing
Mode de vote à la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne
Y compris: système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 18 mars 2022 au 18 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Organisateur de la réunion: 682200 Conseil d’administration
Président: SUN Yi, Président
II. Ordre du jour de la session
Inscription des participants.
Sun Yi, Président de l’Assemblée générale, a annoncé le début de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a prononcé un discours, annonçant le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre d’actions représentées.
Lire les instructions pour l’Assemblée générale des actionnaires.
Examiner la proposition (demander au Président ou à la personne désignée par le Président de présenter la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires).
1. Proposition concernant le rapport annuel 2021 et son résumé de la société
2. Proposition relative aux comptes financiers définitifs de la société pour 2021
3. Proposition relative au budget financier de la société pour 2022
4. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
5. Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
6. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
7. Proposition concernant la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
8. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
9. Proposition de modification des statuts 682200
Les actionnaires participants examinent les propositions susmentionnées de la société un par un.
Les actionnaires présents élisent les scrutateurs et les superviseurs.
Les actionnaires présents votent sur la proposition susmentionnée.
Compter les votes et lire les résultats du vote.
Le Président de l’Assemblée générale donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021.
(VIII) assister à la lecture de l’avis juridique par l’avocat.
Les représentants présents signent et Scellent les résolutions et les procès – verbaux de l’Assemblée générale.
Le Président de l’Assemblée générale prononce la clôture de la réunion.
Proposition 1. Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux normes comptables pour les entreprises commerciales, la société a préparé le rapport annuel de 2021 et le résumé du rapport annuel de 2021, qui sont véridiques, exacts et complets, exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et reflètent objectivement la situation financière et opérationnelle de la société en 2021.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 février 2022 pour plus de détails. Divulgation du rapport annuel de 2021 et du résumé du rapport annuel de 2021
Il est soumis à l’Assemblée générale pour examen.
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Proposition II proposition relative au rapport financier final de la société pour l’année 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 ont été achevés et Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié le rapport financier de la société pour 2021 et a publié un rapport d’audit sans réserve. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annexe I, rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examiné et adopté à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Il est soumis à l’Assemblée générale pour examen.
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Proposition III: proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Le présent rapport budgétaire ne tient pas compte des éléments d’exploitation des immobilisations tels que la fusion et l’acquisition d’actifs, sur la base du principe de la recherche de la vérité et de la stabilité, de la combinaison du marché et du plan de développement des entreprises, de l’hypothèse selon laquelle il n’y a pas de changement important dans le marché, les politiques nationales et d’autres facteurs en tenant pleinement compte de toutes les bases et capacités opérationnelles réelles de l’entreprise. Préparé sur la base des revenus contractuels prévus pour 2022, du plan de développement de l’entreprise et des objectifs opérationnels de l’entreprise. Pour plus de détails, voir l’annexe II, rapport sur le budget financier de 2022.
Le rapport sur le budget financier de l’année 2022 a été examiné et adopté à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Il est soumis à l’Assemblée générale pour examen.
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Proposition 4: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2021, tous les membres du Conseil d’administration de la société se sont strictement conformés au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, ont exercé fidèlement les fonctions et pouvoirs conférés par l’Assemblée générale des actionnaires, ont géré scientifiquement, pris des décisions prudentes et ont travaillé diligemment et consciencieusement, ce qui a favorisé le développement rapide et sain de la société. Pour plus de détails, voir le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 à l’annexe III.
Le rapport de travail annuel du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Il est soumis à l’Assemblée générale pour examen.
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Proposition V: proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Shi Zhendong, Mei Yun et Xiao Zhong, administrateurs indépendants de la société, ont préparé le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 sur la base du résumé de tous les travaux en 2021.
Le rapport des administrateurs indépendants a été examiné et adopté à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 février 2022. Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 publié par 682200 divulgation.
Il est soumis à l’Assemblée générale pour examen.
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Proposition VI: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément aux conditions d’exploitation de la société et aux conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance a établi le rapport annuel de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021. Voir l’annexe IV pour plus de détails.
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté à la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Il est soumis à l’Assemblée générale pour examen.
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