Code du titre: Novogene Co.Ltd(688315) titre abrégé: Novogene Co.Ltd(688315) annonce No: 2022 – 007
Annonce concernant l’ajustement des membres du Comité spécial du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Novogene Co.Ltd(688315) Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration. Compte tenu de l’ajustement du personnel du Conseil d’administration de la société et conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et des règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration, la société a tenu la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration le même jour que l’Assemblée générale des actionnaires et a examiné et Adopté la proposition d’ajustement des membres des comités spéciaux du deuxième Conseil d’administration. Il est convenu d’élire M. Pan weijiang membre du Comité d’audit, membre du Comité de nomination et membre du Comité de rémunération et d’évaluation du deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration, les autres membres du Comité restant inchangés.
Les membres du Comité spécial du deuxième Conseil d’administration de la société sont les suivants:
1. Les membres du Comité de vérification du deuxième Conseil d’administration sont Mme Zhang Ran, M. Pan weijiang et M. Li Xiao. Le Président est Mme Zhang Ran.
2. Les membres du Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration sont Mme Zhang Ran, M. Pan weijiang et M. Li ruiqiang, dont le Président est M. Li ruiqiang.
3. Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation du deuxième Conseil d’administration sont Mme Zhang Ran, M. Pan weijiang et M. Wang qifeng, et le Président est Mme Zhang Ran.
4. The members of the Strategy Committee of the second Board of Directors are Mr. Li ruiqiang, Mr. Wang qifeng and Mr. Li Xiao, and the Chairman members are Mr. Li ruiqiang.
Avis est par les présentes donné.
Novogene Co.Ltd(688315) Board of Directors 9 March 2022
