Code des valeurs mobilières: Novogene Co.Ltd(688315) titre abrégé: Novogene Co.Ltd(688315)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 8 mars 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: 101, bâtiment 301, no 10, Cour a, Jiuxianqiao North Road, district de Chaoyang, Beijing Novogene Co.Ltd(688315)
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 9
Nombre d’actionnaires ordinaires 9
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 283335975
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 283335 975
3. Le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée représente le nombre de droits de vote de la société.
707985 proportion (%) Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société
707985 (%)
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président du Conseil, M. Li ruiqiang. L’Assemblée adopte la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour le vote. La convocation, la convocation et le vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 5 administrateurs en fonction et 5 participants, dont les administrateurs Li Xiao et Zhang Ran assistent à la réunion en ligne.
2. Il y avait 3 superviseurs en poste et 3 participants, dont les superviseurs Li Jinling et Shen Chi ont participé à la réunion en ligne.
3. M. Wang qifeng, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion; Certains cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote.
Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition d’élection de M. Pan weijiang en tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 28243034099680390563503197 0 0
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes proportion de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
1 À propos de l’élection de Pan Wei
M. Jiang est l’entreprise
Deuxième Conseil d’administration 6 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 29056359993380 0 0 avis des administrateurs indépendants
CAS
Note d’information sur le vote sur la proposition 1. La proposition 1 de l’Assemblée générale est une proposition de résolution ordinaire qui a été approuvée par plus de la moitié du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; 2. La proposition 1 de l’Assemblée générale des actionnaires compte séparément les petits et moyens investisseurs. Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: Beijing zhonglun Law Firm
Avocats: Jia Chen, Liu yichu 2. Avocats témoins observations finales:
Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants à l’Assemblée, les procédures de vote à l’Assemblée et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, Documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, qui sont légaux et efficaces.
Avis est par les présentes donné.
Novogene Co.Ltd(688315) Board of Directors 9 March 2022
