Code des titres: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) titre abrégé: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) numéro d’annonce: 2022 – 014 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 8 mars 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence 2 (Ⅲ), immeuble de bureaux no 209, avenue Zhufeng, ville de JingAn, district de Doumen, Zhuhai (Ⅲ) actionnaires ordinaires présents, actionnaires avec droit de vote spécial, actionnaires avec droit de vote préférentiel rétablissant le droit de vote et le nombre de droits de vote qu’ils détiennent:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 54
Nombre d’actionnaires ordinaires 54
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 891895865
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 891895865
3. Rapport entre le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote de la société
795018 (%)
Proportion (%) du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société 795018 (IV) Si la méthode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président du Conseil, M. Xu Yanming. La méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires du Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs et 9 participants;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. Présence du Secrétaire du Conseil d’administration; Participation sans droit de vote d’autres cadres supérieurs.
M. Niu Yuhong, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion, tandis que M. Liu mingzhuo, Directeur général adjoint et Directeur financier, et M. Xie Bin, Directeur général adjoint, ont participé à la réunion. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition de renouvellement du cabinet comptable
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire proportion proportion nombre de votes nombre de votes
(%) (%) (%)
Actions ordinaires 89187686999997818996 0 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 00
2. Nom de la proposition: proposition sur la rémunération des administrateurs de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire proportion proportion nombre de votes nombre de votes
(%) (%) (%)
Actions ordinaires 52963888699995921502 Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) 000
3. Nom de la proposition: proposition sur la rémunération des superviseurs de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire proportion proportion nombre de votes nombre de votes
(%) (%) (%)
Actions ordinaires 89187436399997521502 0 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 00
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Le Parlement approuve l’abstention
CAS
Nom de la proposition proportion proportion nombre de votes proportion nombre de votes
(%) (%) Nombre (%) No.
1 Proposition de renouvellement du cabinet comptable 32006722099994018996 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 000
2 Proposition concernant le salaire des administrateurs de la société 29667220299992821502 Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) 0000 (Ⅲ) notes d’information sur le vote de la proposition 1. Proposition de résolution spéciale: aucune;
2. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 1 et 2; 3. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: Proposition 2;
Proposition 2 actionnaires qui évitent le vote: Zhu Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) da Investment Co., Ltd., Zhuhai pumingda Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuhai kaimingda Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuhai huizeming Investment Partnership (Limited Partnership), Chongqing Preda Enterprise Management Co., Ltd., Zhuhai JiYu Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuhai xuyu Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuhai zegaopu Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuhai puyu Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuhai JiYu Investment Partnership No.2 (Limited Partnership), Zhuhai huajin Alpha No.3 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Zhuhai huajinchuangying No.8 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership).
1. Le cabinet d’avocats témoin de l’Assemblée générale des actionnaires: Shanghai Tongli Law Firm
Avocat: Yu zezhi, Li qiong2, avocat témoin observations finales:
La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Les qualifications des participants et des organisateurs de la réunion sont légales et valides. Les procédures de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Les résultats de la réunion sont légaux et valides.
Avis est par les présentes donné.
Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Board of Directors 9 March 2022
