Avis des administrateurs indépendants
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Avis des administrateurs indépendants
Après approbation préalable, les administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants sur l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés de la société en 2022:
1. Les transactions par lesquelles la société achète des biens, accepte des services de main – d’œuvre, vend des biens et fournit des services de main – d’œuvre à des parties liées sont utiles à la mise en œuvre de projets internationaux de passation de marchés de projets et à d’autres activités de la société. Le prix de transaction est conforme aux principes d’ouverture, d’équité, d’équité et de tarification axée sur le marché.
2. Le Conseil d’administration de la société vérifie et confirme la légalité et la conformité des procédures d’occurrence réelle des opérations liées de la société en 2021. L’explication de la grande différence entre l’occurrence réelle et prévue des opérations liées quotidiennes est conforme à la situation réelle du marché et de la société; Les opérations quotidiennes entre apparentés qui se sont produites sont celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal de la société. Les opérations entre apparentés sont justes et équitables et le prix de transaction est juste, sans affecter l’indépendance de la société.
3. Lors du vote sur la proposition, les administrateurs associés ont évité le vote et mis en œuvre le système de vote d’évitement pertinent. Les procédures de négociation et de prise de décisions sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires et des actionnaires non liés.
Avis des administrateurs indépendants
Signature du directeur indépendant:
He Jia, Yuan Li, Geng Jianxin
7 mars 2012
Avis des administrateurs indépendants
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Concernant l’élection des administrateurs de la société
Avis des administrateurs indépendants
Conformément au droit des sociétés, aux avis directeurs sur la création d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, exprimons par la présente des avis indépendants sur l’élection des administrateurs de la société comme suit:
Les procédures de nomination du candidat au poste d’administrateur Wang qingkang sont conformes au droit des sociétés et aux statuts;
Après avoir examiné le curriculum vitae du candidat à l’Administrateur Wang qingkang et d’autres documents, il n’a pas été constaté qu’il y avait des circonstances dans lesquelles il n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, ni qu’il n’avait pas été déterminé par la c
Accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
Signature du directeur indépendant:
He Jia, Yuan Li, Geng Jianxin
7 mars 2012
