Annonce de la résolution du huitième Conseil d’administration
Abréviation des actions: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Code des actions: Norinco International Cooperation Ltd(000065) numéro d’annonce: 2022 – 004 abréviation des obligations convertibles: nord Code des obligations convertibles: 127014
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Annonce de la résolution du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la septième réunion du huitième Conseil d’administration de Norinco International Cooperation Ltd(000065) La réunion s’est tenue le 7 mars 2022 sous la forme d’un vote par correspondance, avec 9 administrateurs participant au vote délibératif et 9 administrateurs participant effectivement au vote délibératif. La procédure de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace. Après délibération de tous les administrateurs participants:
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Zhang guanjie, Wan Cheng, Yan Yunfei, Yuan Jun, Zhang Xiaoming et Cheng Bufei ont évité le vote.
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition après approbation préalable. Pour plus de détails sur le projet de loi, voir China Securities Journal, Securities Times et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation. L’heure de l’Assemblée générale est annoncée séparément.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2022, la ligne de crédit bancaire pertinente demandée par la société était de 48494 milliards de RMB. Dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée, la signature du représentant légal autorisé par le Conseil d’administration est valide et l’équipe d’exploitation s’occupe spécifiquement de cette question, qui est soumise au Conseil d’administration pour enregistrement après avoir été traitée.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. L’heure de l’Assemblée générale est annoncée séparément.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’élection des administrateurs de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annonce de la résolution du huitième Conseil d’administration
En raison d’un changement d’emploi, Mme Zhang Xiaoming, Directrice de la société, a demandé à démissionner du poste d’administrateur du huitième Conseil d’administration de Norinco International Cooperation Ltd(000065)
L’actionnaire contrôlant actuel de la société, China North Industry Co., Ltd., recommande M. Wang qingkang comme candidat au Conseil d’administration du huitième Conseil d’administration. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration. Après ce changement d’administrateur, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel au Conseil d’administration ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Tous les administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants sur la proposition:
Les procédures de nomination des candidats aux postes d’administrateur sont conformes au droit des sociétés et aux statuts;
Après avoir examiné les curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur et d’autres documents, il n’a pas été constaté qu’il y avait des circonstances dans lesquelles le droit des sociétés interdit d’agir en tant qu’administrateur de la société, ni qu’il n’y avait pas de phénomène dans lequel l’interdiction d’entrer sur le marché n’avait pas été levée, et les qualifications du personnel concerné étaient conformes aux conditions requises pour agir en tant qu’administrateur de la société cotée et aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts;
Accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation, et l’heure de l’Assemblée générale est notifiée séparément.
Le curriculum vitae des candidats au poste de directeur est joint en annexe.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’autoriser deux administrateurs à signer les statuts d’attribution d’actions et à traiter les questions relatives à la reconnaissance / enregistrement des statuts d’attribution d’actions à Hong Kong au nom de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant les dispositions réglementaires relatives à l’attribution d’actions aux sociétés cotées dans le cadre de l’interconnexion des marchés boursiers du continent et de Hong Kong et de la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (ci – après dénommée « Commission des valeurs mobilières de Hong kong»), lorsqu’une société cotée en actions émet publiquement des valeurs mobilières (ci – après dénommée « Attribution d’actions»). Les actions doivent également être attribuées aux investisseurs de Hong Kong par l’intermédiaire de l’interconnexion des marchés boursiers du continent et de Hong Kong. En tant qu’objet d’interconnexion entre le continent et le marché boursier de Hong Kong, la société doit, conformément aux procédures pertinentes, s’inscrire au Registre des sociétés de Hong Kong après avoir obtenu l’approbation et l’enregistrement de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong en ce qui concerne l’attribution des actions de la société. Le Conseil d’administration de la société autorise l’ancien Administrateur militaire et l’Administrateur Cheng Bufei à signer les statuts d’attribution d’actions au nom de la société pour approbation, enregistrement et dépôt auprès de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong et du Registre des sociétés de Hong Kong, et à traiter toutes les autres questions relatives à l’approbation / enregistrement des statuts d’attribution d’actions à Hong Kong au nom de la société.
Les deux administrateurs peuvent, dans le cadre de l’autorisation susmentionnée, autoriser la personne concernée à agir au nom de la société pour traiter avec Xiang Xiang de la société.
Annonce de la résolution du huitième Conseil d’administration
Questions relatives à l’enregistrement de la demande d’approbation d’attribution d’actions présentée par la c
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 25 mars 2022. Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, voir l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié dans China Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Network dans le même journal. Documents à consulter
Résolutions du huitième Conseil d’administration et du septième Conseil d’administration
Avis des administrateurs indépendants
Norinco International Cooperation Ltd(000065) Conseil d’administration 9 mars 2002
Annonce de la résolution du huitième Conseil d’administration
Curriculum vitae des candidats au poste de directeur:
Wang qingkang, né en 1978, membre du Parti communiste chinois, diplômé du Département de comptabilité de l’Université centrale des finances et de l’économie, Bachelor of Management, Guanghua School of Management, Peking University, Master of Accounting, Senior Accountant.
Il a successivement été membre du personnel et Directeur adjoint du Département d’inspection de China North Industry Co., Ltd., Directeur financier de North lalibera Engineering Construction Co., Ltd., comptable en chef de North Equipment Co., Ltd., comptable en chef de Zhenhua Petroleum Holdings Co., Ltd., et Directeur du Département de l’audit et de la Gestion des risques de China North Industry Co., Ltd. Il est actuellement Directeur du Département des finances et des finances de China North Industry Co., Ltd., Directeur de Zhenhua Petroleum Holdings Co., Ltd., Directeur de Northern Mining Co., Ltd., Directeur de China Wanbao Engineering Co., Ltd., Directeur de Northern Industrial Technology Co., Ltd., Directeur de Beijing aoxin Chemical Technology Development Co., Ltd. Et Directeur de Northern Lingyun Industry Group Co., Ltd. Après vérification, M. Wang qingkang n’a pas détenu Norinco International Cooperation Ltd(000065) Il n’y a pas de relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, China North Industry Co., Ltd. Et l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de La société et leurs contrôleurs effectifs, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et il est conforme aux lois et règlements administratifs pertinents. Qualifications requises par les règlements ministériels, les documents normatifs, les règles de cotation des actions et d’autres règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen. Cette fois, il a été recommandé par China North Industry Co., Ltd. Comme candidat au huitième Conseil d’administration de Norinco International Cooperation Ltd(000065)
