Abréviation des actions: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Code des actions: Norinco International Cooperation Ltd(000065) numéro d’annonce: 2022 – 009 abréviation des obligations convertibles: nord Code des obligations convertibles: 127014
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 le 25 mars 2022. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
2. Organisateur de la réunion
Norinco International Cooperation Ltd(000065) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la réunion
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le 25 mars 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 25 mars 2022;
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 25 mars 2022.
5. Mode de réunion
Cette réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut être exercé que sur place ou en réseau. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 21 mars 2022
7. Participants
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du 21 mars 2022 peuvent assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (le modèle de procuration est joint);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société et le personnel concerné.
8. Lieu de la réunion
Building, No. 6, Zhengda Road, Shijingshan District, Beijing
II. Principaux thèmes de la réunion
1. Proposition relative à l’examen de l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
2. Proposition relative à l’examen de la demande de ligne de crédit globale de la société en 2022
3. Proposition de délibération sur l’élection des administrateurs de la société
4. Proposition relative à l’examen de l’élection du superviseur de la société
Note 1: Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, les propositions examinées à cette Assemblée feront l’objet d’un décompte distinct des voix des petits et moyens investisseurs et d’une divulgation publique en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Note 2: la proposition ci – dessus a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société à sept reprises au cours de la huitième session du Conseil d’administration et par le Conseil des autorités de surveillance à trois reprises au cours de la huitième session du Conseil d’administration. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 9 mars 2022. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Note 2: la proposition 1 est une question de transaction liée, et les actionnaires liés, China Northern Industry Co., Ltd., Northern Industry Technology Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd. Et Xi’an Northern Hui’an Chemical Industry Co., Ltd., évitent de voter.
Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
Discussion sur l’examen de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022
1.00 Case √
Discussion sur l’examen de la demande de ligne de crédit globale de la société en 2022
2.00 Case √
3.00 proposition relative à l’examen de l’élection des administrateurs de la société √
4.00 proposition relative à l’examen de l’élection des superviseurs de la société √
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement, heure, lieu et procédures pertinentes
L’actionnaire de la personne morale est titulaire du certificat de représentant légal et de la carte de compte de l’actionnaire, tandis que l’actionnaire non représenté par le représentant légal est titulaire de la procuration de la personne morale, de la carte de code de l’actionnaire et de la carte d’identité de l’agent; (le certificat original doit être fourni)
L’actionnaire de la personne physique détient sa propre carte d’identité et sa carte de code d’actionnaire, et la personne qui confie la participation doit détenir une procuration et sa propre carte d’identité; (le certificat original doit être fourni)
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur;
Inscription: 24 mars 2022, 14: 00 – 17: 00
Lieu d’inscription: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Bureau du Conseil d’administration
2. Coordonnées
Contact: Wang biqi
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration, étage 20, bâtiment No 6, Zhengda Road, Shijingshan District, Beijing Code Postal: 100040
Tél.: 010 – 68137370 Fax: 010 – 68137466
Les représentants participant à la réunion doivent prendre en charge eux – mêmes le transport, l’hébergement et l’hébergement pendant une demi – journée.
Procédures spécifiques de participation au vote en ligne
L’Assemblée adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, veuillez consulter l’annexe ci – jointe.
Les actionnaires de la société exercent s érieusement leur droit de vote. Lors du vote, la même action ne peut choisir qu’une des deux méthodes de vote, à savoir le vote sur place et le vote en ligne, et ne peut pas voter à plusieurs reprises. En cas de double tour de scrutin, le premier tour de scrutin prévaut.
Documents à consulter:
Résolutions du huitième Conseil d’administration et du septième Conseil d’administration
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote des actionnaires et abréviation de vote: le Code de vote est « 360065 », et le vote est abrévié « vote international ». 2. Remplissez les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 25 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 25 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
M. / Mme (fiduciaire, carte d’identité no) est par la présente autorisée à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom (la société) et à exercer le droit de vote en son nom. Nom du client (nom de l’entreprise):
Numéro de compte des actions du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Représentant légal du client:
Des instructions claires pour le vote sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (qui peuvent être présentées sous la forme du tableau ci – dessous); S’il n’y a pas d’instructions claires pour voter, il est indiqué si le syndic est autorisé à voter à son avis.
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Code de la proposition nom de la proposition remarques cocher cette colonne pour annuler la rétrocession
Oui.
Par vote
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 examen de la fermeture quotidienne de la compagnie en 2022 √
Proposition d’estimation de la transaction conjointe
2.00 examen de la demande globale de la société en 2022 √
Proposition de ligne de crédit commune
3.00 proposition relative à l’examen de l’élection des administrateurs de la société √
4.00 proposition relative à l’examen de l’élection des superviseurs de la société √
Cette autorisation est valable jusqu’au 25 mars 2022.
Signature du client (sceau officiel de l’actionnaire de la personne morale):
Date de délivrance de l’autorisation: MM / JJ / AAAA
