Code des titres: Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) titre abrégé: Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) numéro d’annonce: lin2022 – 020 Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) L’avis de réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs le 2 mars 2022. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par Zhang Pu Lin, Président de la société. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y participent effectivement. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Il est convenu de nommer che shengwen au poste de Directeur général adjoint de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption de la présente réunion et expire à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’emploi du Directeur général adjoint de la société (p.2022022) divulguée.
2. Examiner et adopter la proposition de recommandation des administrateurs aux filiales
Il est convenu de recommander wuruirui au poste d’administrateur de Luoyang ruize Petrochemical Engineering Co., Ltd. Et Lanzhou Lanshi Zhiyuan Machinery Technology Co., Ltd.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la prise en charge par la filiale du projet de démonstration de précurseurs de matériaux cathodiques Nano – phosphate de lithium – fer de 1500t / a de Lanshi Group EPC Engineering et des transactions connexes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Note: par conséquent, la proposition constitue une transaction entre apparentés et six administrateurs liés se retirent du vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’acceptation par la filiale de l’entrepreneur général EPC et des transactions connexes pour le projet de démonstration de précurseurs de matériaux cathodiques Nano – phosphate de lithium – fer de 1500t / A du Groupe Lanshi (p.2022023).
Avis est par les présentes donné.
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) Conseil d’administration 9 mars 2022
