Code des valeurs mobilières: Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) titre abrégé: Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) numéro d’annonce: 2022 – 008
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 24 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 24 mars 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote, 18 Huaxi Road, Huai’an District, Huai’an City, Jiangsu Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) (v).
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 24 mars 2022
Jusqu’au 24 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. En ce qui concerne la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et des statuts, cette Assemblée générale des actionnaires porte sur la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires. Veuillez prêter attention à l’annonce publique publiée récemment par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 À propos de l’examen du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2021 de la société (projet √
Projet de loi révisé) et Résumé
2. Examen du Bureau de gestion du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 √
Projet de loi
3 Examen de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 √
Proposition de mesures de réglementation nucléaire (version révisée)
4. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter avec la société en 2021 √
Proposition relative au régime d’incitation restreint aux actions
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter les médias d’information désignés de la société et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) Les 31 décembre 2021 et 9 mars 2022. Avis de divulgation. 2. Proposition de résolution spéciale: 1 – 43. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1 – 44. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 2022 / 3 / 18
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Méthode d’enregistrement
Les actionnaires admissibles qui souhaitent assister à une Assemblée sur place doivent s’inscrire comme suit:
1. Actionnaire de la personne morale: titulaire de la carte de compte de l’actionnaire estampillée du sceau officiel, de la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, de l’original de la procuration de la personne morale et de l’original de la carte d’identité du participant pour l’enregistrement;
2. Actionnaire de la personne physique: le titulaire de la carte de compte de l’actionnaire et de la carte d’identité originale doit s’enregistrer; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée en son nom, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité, la carte de compte de l’actionnaire du mandant, la carte d’identité du mandant (photocopie) et la procuration pour l’enregistrement.
3. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent envoyer par la poste ou par télécopieur à la société un accusé de réception écrit (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et les documents susmentionnés pour enregistrement; Toutefois, l’original de la procuration, etc., doit être fourni lors de la participation à la réunion; Si vous vous inscrivez par lettre ou par télécopieur, assurez – vous d’indiquer « Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 2022
4. Les actionnaires qui choisissent de voter en ligne peuvent utiliser le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai et la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Participer directement au vote à l’Assemblée générale.
Heure d’inscription: 21 mars 2022 (9: 00 – 16: 00)
Lieu d’inscription: Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 2. Les actionnaires et les représentants qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents. 3. Contact address of the Conference: No. 18 Huaxi Road, Huai’an District, Huai’an City, Jiangsu Province, Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) [email protected]. Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299)
Procuration
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 24 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 concernant l’examen du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2021 de la société (projet)
Projet de loi révisé) et Résumé
2 À propos de l’examen du Bureau de gestion du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021
Projet de loi
3 Examen de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021
Proposition de mesures de réglementation nucléaire (version révisée)
4. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société 2021
Proposition relative au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2: reçu de participation à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299)
Reçu de participation à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire: numéro de compte de l’actionnaire:
Personne – ressource téléphone télécopieur
Intention et points clés: signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale)
2022 mm / JJ / AAAA
Note: 1. S’il s’agit d’un actionnaire d’une personne physique, inscrire le nom de l’actionnaire dans la colonne « nom de l’actionnaire »; S’il s’agit d’un actionnaire de la société, le nom de l’actionnaire de la société est indiqué dans la colonne « nom de l’actionnaire »; 2. Les coupures de presse et les photocopies des reçus ci – dessus, ou faites par vous – même dans le format ci – dessus, sont valides; 3. Ce reçu doit être remis au service juridique des valeurs mobilières de la société avant le 21 mars 2022 après avoir été rempli et signé; 4. Si les actionnaires ont l’intention de prendre la parole à l’Assemblée générale, veuillez indiquer votre intention et vos points clés dans la colonne « intention et points clés de la déclaration » et indiquer brièvement le temps nécessaire. Veuillez noter qu’en raison du temps limité de l’Assemblée générale des actionnaires, les déclarations des actionnaires sont organisées par la société conformément à l’enregistrement et à l’arrangement global. La société ne peut garantir que tous les actionnaires qui ont indiqué leur intention et leurs points clés sur ce reçu peuvent prendre la parole à l’Assemblée générale des actionnaires.
