Code des titres: Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) titre abrégé: Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) numéro d’annonce: 2022 – 006 Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299)
Annonce des résolutions de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) La réunion est présidée par M. Wu xufeng, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs votants ont effectivement reçu 9 voix. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (M. Wu xufeng, M. Liu zhengyou et M. Xiao Lisong se sont abstenus de voter), la proposition de modification du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2021 et de son résumé a été examinée et adoptée.
Conformément à l’esprit d’approbation de la SASAC de la province du Jiangsu et aux exigences des autorités réglementaires, la compagnie a révisé le plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2021 et son résumé. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Et le plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet révisé) et son résumé divulgués dans les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues à cet égard.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (M. Wu xufeng, M. Liu zhengyou et M. Xiao Lisong se sont abstenus de voter), la proposition de modification des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation aux actions restreintes de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément à l’esprit d’approbation de la SASAC de la province du Jiangsu et aux exigences du Ministère de la réglementation, la compagnie a révisé de façon synchrone les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’encouragement des actions restreintes de Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 2021. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Et les mesures administratives relatives à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 (version révisée) publiées dans les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues à cet égard.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis public No 2022 – 008) divulgué.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) Conseil d’administration 9 mars 2022
