Code des titres: Monalisa Group Co.Ltd(002918) titre abrégé: Monalisa Group Co.Ltd(002918) numéro d’annonce: 2022 – 014 Code des obligations: 127044 titre abrégé: Monna conversion
Monalisa Group Co.Ltd(002918)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Monalisa Group Co.Ltd(002918) La réunion était présidée par M. Xiao Hua, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs étaient présents à la réunion. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération des administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au scrutin secret:
1. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de répondre à la demande de fonds pour les activités de production et d’exploitation de la société, la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention de demander à la banque concernée une ligne de crédit globale d’au plus 7,8 milliards de RMB au total. Les formes de crédit comprennent, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les prêts de fonds non courants, les lettres d’acceptation, l’affacturage, les lettres de garantie, l’émission de lettres de crédit, l’escompte de factures, les opérations de change à terme et d’autres activités de crédit complètes. La durée de validité de la ligne de crédit commence à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la présente proposition et se termine à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la ligne de crédit annuelle l’année suivante. La ligne de crédit peut être réutilisée Dans le cadre de la période et de la limite d’autorisation susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 9 mars 2022. Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales auprès des banques en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
2. La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins quotidiens en capital d’exploitation et de développement des entreprises des filiales holding de la société et d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions en matière de financement, il est convenu que la société fournira aux filiales Holding un montant total de garantie ne dépassant pas 2,7 milliards de RMB en 2022, dont 2,55 milliards de RMB pour les filiales Holding dont le ratio actif – passif ne dépasse pas 70%. Le montant de la garantie pour les filiales Holdings dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% est de 150 millions de RMB. Le champ d’application de la garantie comprend, sans s’y limiter, l’application d’un crédit global, d’un prêt, d’une lettre d’acceptation ou d’autres financements ou l’exercice d’autres activités quotidiennes. Les méthodes de garantie comprennent, sans s’y limiter, la garantie générale, la garantie de responsabilité solidaire, l’hypothèque, le gage, etc. La durée de validité de la limite de garantie commence à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la présente proposition et se termine à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la limite de garantie externe l’année suivante. Le montant de la garantie ci – dessus comprend la nouvelle garantie et la prolongation ou le renouvellement de la garantie initiale. Le montant réel de la garantie et la durée de la garantie sont soumis au contrat de garantie finalement signé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 9 mars 2022. Annonce sur l’estimation du montant de la garantie externe en 2022 publiée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur les questions susmentionnées, tel qu’il est indiqué sur le site Web de la société à grande marée (www.cn.info.com.cn.) Le 9 mars 2022. Annonces pertinentes publiées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
3. La proposition relative à l’affacturage des comptes débiteurs a été examinée et adoptée.
En fonction des besoins opérationnels réels, la société et ses filiales dans le cadre de la fusion ont l’intention d’exercer des activités d’affacturage des comptes débiteurs avec des institutions qualifiées comme la Banque commerciale de Chine et la société d’affacturage commercial, et le montant total du financement d’affacturage ne doit pas dépasser 1 milliard de RMB. La période de demande d’affacturage commence à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’examen de la présente proposition et se termine à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’examen de la limite de financement de l’affacturage l’année suivante. La période spécifique de Chaque activité d’affacturage est soumise à la période convenue dans le contrat d’affacturage unique. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à traiter les affaires pertinentes et à signer les documents juridiques pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 9 mars 2022. Annonce sur l’affacturage des comptes débiteurs publiée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur les questions susmentionnées, tel qu’il est indiqué sur le site Web de la société à grande marée (www.cn.info.com.cn.) Le 9 mars 2022. Annonces pertinentes publiées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
4. La proposition de modification du capital social et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 9 mars 2022. Annonce de la modification du capital social et de la modification des statuts publiée.
Cette modification du capital social de la société et la modification des statuts doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour adoption par résolution spéciale. Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à traiter pleinement les questions pertinentes telles que l’enregistrement de la modification du capital social et l’enregistrement des statuts. Les modifications spécifiques et les modifications des statuts pertinents sont soumises aux résultats approuvés par l’administration municipale de surveillance du marché de Foshan.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
5. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société tiendra la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le jeudi 24 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de l’Institut d’Athènes, au deuxième étage du bâtiment du Bureau de la société, pour examiner les propositions pertinentes de cette Assemblée.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, voir China Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn) du 9 mars 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Monalisa Group Co.Ltd(002918) Conseil d’administration
9 mars 2022
