Statuts
Mars 2022
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 4 Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 5.
Section III transfert d’actions 7.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 18.
Section 1 actionnaires 18.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (10)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 16.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Chapitre V Comité général de la branche du parti et travaux de construction du parti… 23 Chapitre VI Conseil d’administration 24 ans.
Section I directeurs 24 ans.
Section II Conseil d’administration 27.
Chapitre VII Président et autres cadres supérieurs Chapitre 8 Conseil des autorités de surveillance 35.
Section 1 superviseur… 35.
Section II Conseil des autorités de surveillance 35.
Chapitre IX système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 36.
Section 1 système de comptabilité financière 36.
Section II politique de distribution des bénéfices 37.
Section III audit interne 39.
Section 4 Nomination d’un cabinet comptable 39.
Chapitre 10 avis et annonces 40.
Section I avis… 40.
Section 2 annonce… 41.
Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 41.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 41.
Section II dissolution et liquidation 42.
Chapitre 12 modification des Statuts Chapitre XIII dispositions complémentaires 44.
Monalisa Group Co.Ltd(002918) statuts
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Monalisa Group Co.Ltd(002918)
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés, au règlement de la République populaire de Chine sur l’administration de l’enregistrement des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents.
La société a été créée par le biais d’un changement global et a été enregistrée auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Foshan et a obtenu une licence d’entreprise, Code unifié de crédit social: 914406060708114839j.
Article 3 la société a émis 39,43 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 17 novembre 2017 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Nom anglais de la société: monalisagroup PCO, Ltd.
Article 5 domicile de la société: Parc industriel Xiqiao Zhejiang China Light & Textile Industrial City Group Co.Ltd(600790) Nanhai District, Foshan City, Code Postal: 528211. Lieu de production et d’exploitation de l’entreprise: Taiping Industrial Zone, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City (Office)
Article 6 le capital social de la société est de 414500 290 yuan RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 Les présents statuts deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires. La société, les actionnaires, les administrateurs et les superviseurs peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, Superviseurs et cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par cadres supérieurs le Président (Directeur général), le Vice – Président, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de l’entreprise sont les suivants: honnêteté, pragmatisme, innovation et efficacité, embellissement des bâtiments et de l’espace de vie et création d’une plus grande valeur pour les employés, les clients et la société.
Article 13 après enregistrement conformément à la loi, Le champ d’activité de l’entreprise est le suivant: transformation et fabrication: produits céramiques; vente: céramiques et matières premières, matériaux d’emballage, matériaux de construction, équipements mécaniques, équipements de plomberie, accessoires métalliques, matières premières chimiques (à l’exception des marchandises dangereuses); décoration intérieure et extérieure (avec certificat de qualification valide) B) la question; Entreposage général des marchandises; Services auxiliaires logistiques; Fournir des services d’intégration de systèmes informatiques; Entretien informatique; Importation et exportation de marchandises, importation et exportation de technologies (les articles interdits par les lois et règlements administratifs ne peuvent être exploités; les articles restreints par les lois et règlements administratifs ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu une licence). (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) “.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est de 1 yuan RMB par action.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 lors de la création de la société, 102,19 millions d’actions ordinaires de RMB ont été émises aux promoteurs. Les détails des promoteurs et du nombre d’actions souscrites sont les suivants:
Numéro de série nom de l’actionnaire initiateur nombre d’actions souscrites (actions) Proportion de participation
1 Xiao Hua 4905120048
2 Huo rongquan 2248180022
3 Deng qitang 1532850015
4 qikang 1532850015
Total 10219 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 41450029 millions d’actions ordinaires.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Lors de l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société, les questions telles que l’émission d’obligations de sociétés convertibles, les procédures et arrangements de conversion des actions et les modifications du capital social de la société résultant de la conversion des actions sont traitées conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents, ainsi qu’aux dispositions de la Déclaration d’offre d’obligations de sociétés convertibles de la société.
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 24 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres de la bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, une résolution du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs est adoptée.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Lors de l’acquisition des actions de la société, la société s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément à la loi sur les valeurs mobilières et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Lorsqu’un actionnaire d’une société s’engage à limiter le transfert des actions qu’il détient pendant une période plus longue, il s’engage à le faire.
Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société ou d’autres titres ayant un caractère de participation qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente. Le revenu ainsi gagné appartient à la société et le Conseil d’administration de la société récupère le revenu. Toutefois, une société de valeurs mobilières qui détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription d’actions restantes après la vente et d’autres circonstances prescrites par la c
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 30 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent des actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 31 convocation de la société
