Code des titres: Monalisa Group Co.Ltd(002918) titre abrégé: Monalisa Group Co.Ltd(002918) numéro d’annonce: 2022 – 020 Code des obligations: 127044 titre abrégé: Monna conversion
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Monalisa Group Co.Ltd(002918) Les informations relatives à la réunion sont communiquées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: le 8 mars 2022, la compagnie a tenu la 12e Assemblée du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 24 mars 2022, 14 h 30
Temps de vote en ligne:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 mars 2022.
L’heure de début du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à une autre personne la participation à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. Le même droit de vote ne peut être exercé que par le vote en direct et le vote en ligne. Le vote en ligne comprend le système de la Bourse de Shenzhen et le système Internet, le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote. En cas de vote répété, le résultat du vote est soumis au premier vote effectif.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 18 mars 2022
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions
La date d’enregistrement des capitaux propres de cette Assemblée générale des actionnaires est le 18 mars 2022. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée des actionnaires (voir l’annexe 1 pour la procuration), qui n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place:
Salle de conférence de l’Académie d’Athènes, 2e étage, bâtiment de bureau de la société, Taiping Industrial Zone, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition et Code de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 √
2.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe en 2022 √
3.00 proposition relative à l’affacturage des comptes débiteurs √
4.00 proposition de modification du capital social et modification des statuts √
2. Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 9 mars 2022. Annonce de la résolution de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration publiée.
3. Conseils spéciaux
Les propositions 2 et 4 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, les propositions ci – dessus portent sur des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs et divulguera les Résultats du vote séparément en temps opportun et publiquement.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription:
Les actionnaires individuels qui remplissent les conditions requises pour assister à la réunion doivent détenir leur propre carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité et leur carte de compte d’actions; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire et la carte de compte d’actions du mandant.
Les actionnaires de la personne morale qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée et le représentant légal qui assiste à l’Assemblée doivent présenter leur propre carte d’identité, un certificat valide attestant leur qualification de représentant légal et une carte de compte d’actions; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de l’agent et la carte de compte d’actions de l’agent.
Les documents d’enregistrement susmentionnés doivent être accompagnés d’une copie, la copie des documents personnels doit être signée par la personne physique et la copie des documents d’enregistrement des actionnaires de la personne morale doit porter le sceau officiel de la société. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée signifient à la société les documents susmentionnés et le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale (voir annexe 2) en personne, par lettre ou par télécopieur.
2. Date d’inscription:
Heure d’inscription sur place: 9 h 30 – 11 h 30 le mercredi 23 mars 2022; 13 h 00 – 15 h 00 L’enregistrement par lettre ou par télécopieur doit être signifié ou télécopié au service des valeurs mobilières de la société au plus tard à 15 h le 23 mars 2022 et la lettre doit porter les mots « première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 ».
3. Lieu d’enregistrement:
Salle de conférence de l’Académie d’Athènes, 2e étage, bâtiment de bureau de la société, Taiping Industrial Zone, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City
4. Coordonnées de la réunion sur place
Contact: Luo minzhi
Tel: 0757 – 81896639 Fax: 0757 – 81896639
5. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent s’inscrire sur place une demi – heure avant l’Assemblée et apporter les originaux des certificats pertinents pour faciliter l’inscription.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet à l’adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 3 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Il est prévu que la réunion sur place ne durera pas plus d’un jour et que les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
2. Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains majeurs, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Monalisa Group Co.Ltd(002918)
Annexe 1: procuration annexe 2: formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée générale annexe 3: procédure de fonctionnement spécifique du vote en ligne
Monalisa Group Co.Ltd(002918) Board of Directors 9 March 2022
Monalisa Group Co.Ltd(002918)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Nous confions par la présente à (M. / Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 au nom de la société / moi – même, d’exercer le droit de vote par procuration pour toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents devant être signés à l’Assemblée générale des actionnaires au nom de la société / moi – même.
Les opinions de vote de la société / moi – même sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Proposition la colonne cochée peut être mise aux voix Code d’opinion nom de la proposition avec droit de vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 √
2.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe en 2022 √
3.00 proposition relative à l’affacturage des comptes débiteurs √
4.00 proposition de modification du capital social et modification des statuts √
Signature (ou sceau) du mandant: licence d’entreprise du mandant / numéro de carte d’identité: nombre d’actions détenues par le mandant: signature du mandant: numéro de carte d’identité du mandant:
Date de la procuration: durée de la procuration: Notes: 1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires; 2. Le champ d’application de l’autorisation donne des instructions pour voter pour, contre ou s’abstenir de voter sur chaque question inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Si vous souhaitez voter pour la proposition, veuillez remplir « √» en conséquence dans la colonne « accord»; Si vous souhaitez voter contre une proposition, veuillez cocher « √ » dans la colonne « objection »; Si vous souhaitez vous abstenir de voter sur une proposition, veuillez cocher « √ » dans la colonne « abstention ». Si l’actionnaire ne donne pas d’instructions spécifiques, l’agent de l’actionnaire peut voter à son gré; 3. Lorsque le client est une unit é, le sceau officiel de l’unité doit être apposé et signé par le représentant légal. Lorsque le client est une personne physique, le sceau officiel de l’unité doit être apposé et signé par le client.
Monalisa Group Co.Ltd(002918)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom / méthode de l’actionnaire individuel
Nom de l’actionnaire
Adresse de contact des actionnaires
Numéro d’identification / entreprise
Numéro de licence
Nombre d’actions détenues numéro de compte de l’actionnaire
Si les noms des participants sont délégués
Nom de l’agent carte d’identité de l’agent
No.
Téléphone de l’agent des actionnaires
Signature des actionnaires (actions de la société)
Sceau est:
Processus opérationnel spécifique pour le vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
