Code des valeurs mobilières: Digital China Information Service Company Ltd(000555) titre abrégé: Digital China Information Service Company Ltd(000555)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté la proposition;
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 8 mars 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: le 8 mars 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h, le vote en ligne est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu à tout moment entre 9 h 15, le 8 mars 2022, et 15 h 00, le 8 mars 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1, Century Jinyuan Xiangshan Hotel, no 59, beizheng Huangqi, district de Haidian, Beijing (à l’extérieur de la porte est du parc Xiangshan)
3. Mode de tenue: mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne
4. Organisateur: Digital China Group Co.Ltd(000034) Conseil d’administration de Information Services Co., Ltd.
5. Modérateur: M. Xing Jingfeng, Directeur
6. L’avis et l’annonce rapide de la réunion ont été publiés respectivement le 19 février 2022 et le 5 mars 2022. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
À la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires, le capital social total de la société était de 983613713 actions, dont 970749237 actions avec droit de vote, déduction faite des 12864476 actions rachetées.
1. Participation générale
Au total, 18 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale sur place et au vote en ligne, Représentant 408455 707 actions, soit 420763% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Participation à la réunion sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires et leurs représentants autorisés sont au total trois, Représentant 402982 187 actions, soit 41,51 25% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Vote en ligne
Au total, 15 actionnaires ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 5 473520 actions, soit 05638% du total des actions avec droit de vote de la société.
4. Vote des administrateurs indépendants mandatés
Aucun actionnaire n’a autorisé un administrateur indépendant à voter à cette Assemblée.
5. Participation des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, voir ci – dessous)
Les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires et leurs représentants autorisés sont au total 17, représentant 18 915597 actions, soit 1 9486% du total des actions avec droit de vote de la société.
6. Certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, tandis que les avocats Yao Gang et Cheng Feng du cabinet d’avocats taihetai ont assisté à la réunion et y ont assisté.
II. Examen et vote des propositions
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires adopte la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. L’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative à la garantie du financement des filiales contrôlantes en fonction de la proportion de l’apport en capital;
Catégorie accord contre renonciation
Nombre d’actions avec droit de vote effectif nombre d’actions avec droit de vote effectif nombre d’actions avec droit de vote effectif nombre d’actions avec droit de vote effectif nombre d’actions avec droit de vote effectif nombre d’actions avec droit de vote effectif nombre d’actions avec droit de vote effectif
407886007998605% 56610001386% 360 China Baoan Group Co.Ltd(000009) %
Accord contre renonciation
Nombre d’actions (actions) nombre effectif d’actions (actions) nombre effectif d’actions (actions) nombre effectif d’actions (actions) nombre effectif d’actions (actions) nombre effectif d’actions (actions) nombre effectif d’actions (actions) nombre effectif d’actions (actions) nombre effectif d’actions (actions) nombre effectif d’actions (actions) nombre effectif d’actions (actions) nombre effectif Résolution effective des petits investisseurs tableau récapitulatif des actions avec droit de vote tableau récapitulatif des actions avec droit de vote pourcentage du nombre total d’actions avec droit de vote pourcentage du nombre total d’actions avec droit de vote
18345897969882% 5661 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 8% 36 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 0%
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté par résolution spéciale.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Taihe Tai
2. Avocats: Yao Gang et Cheng Feng
3. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, etc., et les organisateurs et les participants à l’Assemblée ont des qualifications juridiques et les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Digital China Group Co.Ltd(000034) Information Services Co., Ltd. En 2022.
Avis est par les présentes donné.
Digital China Group Co.Ltd(000034) Information Services GmbH Board of Directors 9 March 2022
