China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) 2022 première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
Information sur la réunion
Mars 2002
Table des matières
Instructions pour la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022… 120ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 22 ans….. 3
1. Proposition relative au plan d’investissement de la société pour 2022 5.
2. Proposition de budget financier de la société pour 2022 6.
Instructions pour la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de China National Nuclear Power Co.Ltd(601985)
1. Au cours de l’Assemblée des actionnaires, tous les participants s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales sur le principe de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée.
2. Afin d’assurer l’ordre normal de l’Assemblée des actionnaires, la société a le droit de refuser l’entrée à d’autres personnes, à l’exception des actionnaires présents et de leurs mandataires, administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, avocats engagés par la société et personnes invitées par le Conseil d’administration de la société, et En cas d’ingérence dans l’ordre de l’Assemblée, de provocation et de violation des droits et intérêts légitimes des actionnaires, La société a le droit d’arrêter et de faire rapport aux services compétents pour enquête et traitement.
3. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi.
L’Assemblée générale des actionnaires établit l’ordre du jour des « déclarations et questions des actionnaires». Les actionnaires qui doivent prendre la parole et poser des questions à l’Assemblée générale des actionnaires doivent remplir le « formulaire d’inscription pour les déclarations et les questions des actionnaires» au Bureau d’inscription avant le début de l’Assemblée, remplir le formulaire d’inscription pour les questions et les opinions pertinentes et le soumettre au Président de l’Assemblée après avoir été résumés par le personnel. En principe, les déclarations des actionnaires sont classées en fonction du nombre d’actions détenues.
Le contenu des déclarations des actionnaires est concis et concis en ce qui concerne les propositions examinées à l’Assemblée; Dans l’intérêt de l’équité, veiller à ce que tous les actionnaires qui souhaitent prendre la parole puissent le faire, et chaque actionnaire ne peut prendre la parole qu’une seule fois, généralement pas plus de cinq minutes; Le Président de l’Assemblée peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires. Après le début du vote sur la proposition, aucune déclaration des actionnaires ne sera faite à l’Assemblée.
6. L’Assemblée générale adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote. Les actionnaires et leurs mandataires exercent le droit de vote sur le montant des actions avec droit de vote qu’ils représentent. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention; Veuillez remplir le nombre d’actions de chaque sous – section pour la proposition de système de vote cumulatif. Les votes non remplis, mal remplis, dont l’écriture n’est pas lisible et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur. Le résultat du vote du nombre d’actions détenues par l’électeur est considéré comme une « renonciation». Les actionnaires qui entrent sur le site après le dépouillement ne peuvent pas participer au vote. Les actionnaires qui quittent le site avant le début du vote sur place doivent retourner les votes reçus au personnel avant le départ; La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote sur place et en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 16 mars 202214 h 30
Temps de vote en ligne: le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. Le temps de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Mode de réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Lieu de la réunion sur place: bâtiment 10, zone est, No 9, Linglong Road, Haidian District, Beijing China National Nuclear Power Co.Ltd(601985)
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Ordre du jour de la réunion:
Point 1: le Président annonce l’ouverture de l’Assemblée générale et les résultats de l’examen des qualifications des actionnaires et des représentants; Point 2: audition des propositions et des rapports
1. Proposition relative au plan d’investissement de la société pour 2022
2. Proposition de budget financier de la société pour 2022
Point 3: les actionnaires examinent les propositions et posent des questions;
Point 4: sélection des superviseurs et des scrutateurs pour les réunions sur place;
Point 5: vote;
Point 6: statistiques et lecture des résultats des votes;
Point 7: lecture des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Point 8: assister à la lecture d’un avis juridique par un avocat;
Point 9: signature du procès – verbal.
Projet de loi I
Proposition relative au plan d’investissement de la société pour 2022
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Selon le plan de développement de la société et le plan d’exploitation de 2022, China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) le plan d’investissement de 2022 s’élève à 5062946 millions de RMB, principalement utilisé pour l’énergie
Cette proposition a été examinée et adoptée à la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Il est soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) Conseil d’administration
Projet de loi II
Proposition de budget financier de la société pour 2022
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2022, le budget financier de la société, sous la direction de « Carbon reach Peak Carbon neutralization target», « Three New One high» et « fine Management», tient pleinement compte de l’incertitude de l’impact de la situation épidémique et de l’impact de l’approfondissement de la réforme du marché de l’électricité, conformément au plan de développement du « quatorzième Plan quinquennal», au plan de production et d’exploitation et au plan d’investissement pour 2022 et aux exigences de gestion de MKJ (Target Appraisal Incentive), afin d’optimiser l’allocation des ressources. Veiller à ce que les principales tâches annuelles soient exécutées avec succès et à ce que le développement de haute qualité soit organisé comme objectif, sur la base duquel le budget financier pour 2022 a été établi.
Lignes directrices budgétaires
1. Optimiser l’allocation des ressources et promouvoir la mise en œuvre des principales tâches autour du plan de production et d’exploitation et du plan d’investissement. 2. S’adapter à la réforme axée sur le marché, renforcer l’étalonnage et le contrôle des coûts et améliorer la compétitivité de base des entreprises.
3. Mettre l’accent sur la « stabilité du mot en tête et la poursuite de progrès dans la stabilité », s’efforcer de réaliser « deux augmentations, un contrôle et trois améliorations » et assurer le développement de haute qualité de l’entreprise.
Hypothèses de base pour l’établissement du budget
1. Il n’y a pas de changement important dans les lois, règlements et systèmes nationaux et locaux pertinents suivis par la société.
2. Il n’y a pas de changement important dans l’environnement socio – économique du lieu où l’entreprise exerce principalement ses activités ou dans la région concernée.
3. Il n’y a pas de changement important dans la situation industrielle de l’entreprise.
4. Les principaux taux d’imposition, taux de change et taux d’intérêt des prêts bancaires actuels ne changent pas sensiblement.
5. Tous les travaux et plans d’exploitation de l’entreprise peuvent être mis en œuvre avec succès.
6. Aucun autre facteur imprévisible ou irrésistible de la main – d’œuvre n’a eu d’impact négatif important.
Iii. Principaux indicateurs budgétaires
En 2022, le budget des recettes d’exploitation s’élevait à 68 597 milliards de RMB, le budget des coûts d’exploitation à 38 522 milliards de RMB et le budget des dépenses de vente, de gestion et de financement à 13 316 milliards de RMB.
Principaux facteurs de risque influant sur l’exécution du budget
1. Les risques liés à l’exploitation sûre et stable de 24 unités de stockage de la compagnie, à la mise en service d’une nouvelle Unit é (Unité 6 de Fuqing) comme prévu et à la gestion et au contrôle de la période de révision de 17 unités.
2. Sous l’influence des politiques et de l’offre et de la demande, la vérification du prix de l’électricité des nouvelles unités de mise en service, les changements dans les règles de négociation du marché des produits électriques et le risque de fluctuation du prix du marché.
3. Risque de fluctuation des taux de change et des taux d’intérêt.
4. L’influence incertaine de la situation épidémique sur la production et l’exploitation de l’entreprise.
V. Initiatives visant à achever le budget 2022
1. Mettre résolument en œuvre toutes les mesures nationales de prévention et de contrôle des épidémies afin de veiller à ce que la production et l’exploitation ne soient pas gravement touchées.
2. Adhérer au développement de la sécurité, au développement innovant et au développement vert, renforcer la gestion des pannes, assurer le fonctionnement sûr et stable de l’unit é, s’efforcer d’améliorer les performances opérationnelles et d’atteindre l’objectif de production d’électricité toute l’année.
3. Adhérer à la sécurité d’abord et à la qualité d’abord, renforcer les quatre principaux contrôles de la construction du projet et promouvoir pleinement la construction et la mise en service de nouvelles unités.
4. Prendre l’initiative de mener à bien la réforme du marché de l’électricité, d’améliorer le système de commercialisation et de mettre en œuvre la stratégie de vente d’électricité « pleine puissance et bon prix».
5. Développer vigoureusement la nouvelle industrie de l’énergie, organiser activement l’industrie des technologies propres agiles et mettre en œuvre de nouveaux points de croissance économique. 6. Adhérer à un développement de haute qualité, prendre des précautions contre les risques, mettre en œuvre une gestion allégée et intensive, renforcer continuellement le contrôle des coûts et améliorer la compétitivité de base du contrôle des coûts.
Note spéciale: le budget financier ci – dessus est l’indice de contrôle de la gestion interne du plan d’affaires de la compagnie pour 2022, qui ne représente pas les prévisions de bénéfices et les engagements de performance de la compagnie pour 2022, et il y a une incertitude quant à la réalisation de l’impact de nombreux facteurs tels que l’environnement extérieur.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Il est soumis à l’Assemblée générale pour examen.
China National Nuclear Power Co.Ltd(601985)
Conseil d’administration
