Code du titre: Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) titre abrégé: Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) annonce No: 2022 – 007 Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639)
Annonce de la résolution de la 9e réunion du 13e Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. L’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance a été signifié à tous les autorités de surveillance le 25 février 2022 par une personne spécialement désignée, un courriel, une télécopie, etc.
2. La réunion du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 8 mars 2022 dans la salle de conférence 211, bâtiment à bureaux du parc industriel Xiwang, ville de Zouping, Province du Shandong.
3. Trois superviseurs doivent assister à la réunion et trois sont effectivement présents.
4. La réunion est présidée par Mme Wang Yan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance.
5. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative à l’achat de biens immobiliers et aux opérations connexes a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat de biens immobiliers est nécessaire pour répondre aux besoins de l’entreprise et de ses filiales en matière de bureau, tout en optimisant davantage l’environnement de bureau et en répondant aux besoins de développement à long terme de l’entreprise. Cette transaction liée est nécessaire et raisonnable et n’aura aucune incidence sur l’indépendance de la société. En prenant le prix d’évaluation comme base de référence pour la tarification et en accordant un rabais approprié, le prix de transaction est juste, ce qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation dans laquelle les intérêts de la société cotée sont transférés ou usurpés par l’utilisation de relations connexes, et il n’y a pas de situation dans laquelle les intérêts des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, sont lésés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) Conseil des autorités de surveillance 8 mars 2022
