Code du titre: Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) titre abrégé: Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) annonce No: 2022 – 006 Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du 13e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. L’avis de réunion du Conseil d’administration a été signifié à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs le 25 février 2022 par une personne spéciale, un courriel et une télécopie. 2. La réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 8 mars 2022 par voie de vote par correspondance sur place. 3. Il y a 8 administrateurs qui assistent à la réunion, dont 8 sont effectivement des administrateurs.
4. La réunion a été présidée par M. Wang Hui, Président du Conseil d’administration, et les cadres supérieurs et les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
5. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative à l’achat de biens immobiliers et aux opérations connexes a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition, et les administrateurs associés Wang Hongyu et Sun xinhu ont évité le vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Et Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639)
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la garantie des prêts bancaires par les filiales à part entière en utilisant leurs propres biens immobiliers comme garantie a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce sur la garantie de prêts bancaires par des filiales à part entière avec leurs propres biens immobiliers comme garantie, publiée par le Securities Times et le China Securities Journal, les médias d’information désignés par la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) Conseil d’administration 8 mars 2002
