Code du titre: Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) titre abrégé: Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) numéro d’annonce: 2022 – 018 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 24 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) mode de vote: le mode de vote adopté à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 24 mars 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote, bâtiment C, bâtiment B – 6, Dongsheng Science Park, No 66, xixiaokou Road, Haidian District, Beijing.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 24 mars 2022
Jusqu’au 24 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. (Ⅶ) non lié à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative à l’estimation du montant des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
2 Proposition de renouvellement du cabinet comptable √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération a été examinée et adoptée à la 31e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, et l’annonce a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 9 mars 2022 (www.sse.com.cn.) Divulguer. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022. Publication des documents de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022. 2. Projet de résolution spécial: Néant. 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 24. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: Proposition 1
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Zhang Guoqiang, song Haiying et Zhang He 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: non impliqué 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) les actionnaires de la société exercent le droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. Vous pouvez vous connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
(Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 2022 / 3 / 17
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actions; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions du mandant, une copie de la carte d’identité, l’original de la procuration et l’original de la carte d’identité du mandant.
2. Si l’actionnaire de la personne morale est présent à l’Assemblée en personne par le représentant légal, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original du certificat d’identité du représentant légal, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale et apposer le sceau officiel et l’original de la carte de compte d’actions; Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale autorise l’agent à assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale et apposer le sceau officiel, l’original de la carte de compte d’actions et la procuration (apposer le sceau officiel).
3. Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre conformément aux exigences ci – dessus. La date d’arrivée de la lettre au cachet de la poste doit être au plus tard à 16 h le 21 mars 2022. La lettre doit indiquer la personne – ressource des actionnaires, le numéro de téléphone et les mots « Assemblée générale des actionnaires». Les actionnaires inscrits par lettre sont priés d’apporter les certificats susmentionnés lors de leur participation à l’Assemblée sur place.
4. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
Vi. Questions diverses
Coordonnées de la réunion:
Adresse de contact: Room c701, 7F, Block C, Building B – 6, Dongsheng Science Park, No. 66, xixiaokou Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100192
Personne de contact: Bao xingzhu
Tel: 86 – 10 – 62927176
Les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais; Les actionnaires participant à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire.
Les actionnaires ou les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont invités à prendre des mesures de protection efficaces et à coopérer avec le lieu de l’Assemblée pour recevoir des tests de température corporelle et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents.
(Ⅳ) afin de coopérer à la prévention et au contrôle de la pneumonie covid – 19, le personnel qui assiste à la réunion sur place doit s’assurer que sa température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes. Porter des masques et d’autres équipements de protection et assurer une protection individuelle le jour de la participation;
Le jour de la réunion, l’entreprise procédera à l’inspection et à l’enregistrement de la température corporelle et de l’itinéraire des participants conformément aux exigences de prévention et de contrôle des épidémies à Beijing, et les participants venant de l’extérieur de Beijing devront fournir un rapport de détection des acides nucléiques dans les 48 heures. Veuillez comprendre et coopérer.
Note spéciale: veuillez prêter attention à la mise à jour et au changement de la politique de prévention et de contrôle des épidémies à Beijing. Entre – temps, la société recommande aux actionnaires de voter à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 24 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative à l’estimation de la limite quotidienne des opérations entre apparentés en 2022
2 Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
