Code des valeurs mobilières: Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) titre abrégé: Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487)
Annonce de la résolution adoptée à la 57e session du quatrième Conseil d’administration
La société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) \\ L’avis de convocation et les documents de la réunion ont été envoyés directement ou par courriel le 4 mars 2022. Il y a 7 administrateurs votants et 7 administrateurs votants effectifs, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487)
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion était présidée par M. Jin Xin, Président du Conseil d’administration, et les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité après que les administrateurs participant à la réunion ont soigneusement délibéré et voté par correspondance:
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie des filiales à part entière;
La société a fourni une garantie de 120 millions de RMB à Penglai dagin offshore Heavy Industry Co., Ltd. Pour la demande de crédit global (y compris le prêt, l’acceptation bancaire et d’autres types d’affaires) à la succursale Yantai de Bohai Bank Co., Ltd., Représentant 4,98% de l’actif net vérifié de la Société en 2020. La durée de la garantie est soumise au contrat de garantie effectivement signé avec la Banque. Le mode de garantie est la garantie de responsabilité solidaire.
La société fournit une garantie de 126 millions de RMB pour Penglai dagin offshore Heavy Industry Co., Ltd. Qui demande à la succursale Yantai de Bank of Korea (China) Co., Ltd. Une ligne d’acceptation bancaire, Représentant 5,23% de l’actif net vérifié de la société en 2020. La durée de la garantie est soumise au contrat de garantie effectivement signé avec la Banque. La garantie est une garantie de responsabilité conjointe.
Cette question de garantie fournit une garantie à la société pour les filiales à part entière dans le cadre des états financiers consolidés, et aucun administrateur indépendant n’est tenu d’exprimer une opinion indépendante sur cette question.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, les questions de garantie susmentionnées ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration signée et scellée par les administrateurs présents
Annonce faite par la présente!
Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487)
Conseil d’administration
8 mars 2022
