Code des valeurs mobilières: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) titre abrégé: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) L’Assemblée est composée de 12 administrateurs qui participent au vote et qui ont effectivement reçu 12 voix, conformément au droit des sociétés et aux statuts, et la convocation de l’Assemblée est légale et efficace.
La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Le rapport annuel de gestion de la conformité 2021 a été examiné et adopté par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. The Proposal on the Revision of the Management Measures of Shanghai Headquarters was considered and adopted by 12 votes of Approval, 0 votes against and 0 abstentions.
3. La proposition de modification du système de gestion des investissements a été examinée et adoptée par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la formulation de « mesures administratives pour le règlement à long terme et la vente de devises» a été examinée et adoptée.
5. Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au règlement à terme et à la vente de devises par les filiales à part entière de la société a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la filiale à part entière de la société, China Light Industry Nanning Design Engineering Co., Ltd., entreprendrait des activités de règlement à terme et de vente de devises d’un montant total n’excédant pas 50 millions d’euros, pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
6. Le rapport d’analyse de faisabilité sur le règlement à long terme et la vente de devises des filiales à part entière de la société a été examiné et adopté par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Code du titre: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) titre abrégé: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) numéro d’avis: 2022 – 008 avis est par les présentes donné.
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Conseil d’administration
9 mars 2022
