À propos de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés par les filiales à part entière pour augmenter le capital des filiales à part entière
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Les questions relatives à l’augmentation de capital des filiales à part entière de la société par l’utilisation des fonds collectés pour les sous – sociétés à part entière ont été vérifiées, comme suit:
Informations de base sur cette augmentation de capital
Selon le prospectus d’émission d’actions a à des objets spécifiques publié par Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Le projet de base de production de modules optiques haut de gamme Suzhou xuchuang est organisé et mis en œuvre par la filiale à part entière Suzhou xuchuang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Suzhou xuchuang») et la filiale à part entière Suzhou xuchuang Photoelectric Industrial Park Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « photoelectric Industrial Park»), afin d’accélérer encore la construction et la mise en œuvre du projet d’investissement. Suzhou xuchuang a l’intention d’augmenter le capital du parc industriel photovoltaïque en utilisant le capital levé de 291235 000 RMB et ses intérêts (dont 2 912277,78 RMB sont inclus dans le capital versé et les autres dans la réserve de capital) et d’apporter une contribution en espèces par lots en fonction de l’état d’avancement de La mise en œuvre du projet. Après cette contribution, le capital social du parc industriel photovoltaïque est changé à 517650 000 RMB, qui est toujours une filiale à part entière de Suzhou xuchuang. L’augmentation de capital est fondée sur les besoins opérationnels réels des projets d’investissement levés, ce qui est propice à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement financés par les fonds levés, conforme au plan d’utilisation des fonds levés et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Le montant total des fonds collectés est de 2699480000 RMB. Après déduction des frais d’émission de 3436224168 RMB, le montant net des fonds collectés est de 266511775832 RMB, qui est inclus dans le capital social des personnes.
Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place. PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié les fonds levés et a publié le 19 octobre 2021 le rapport de vérification du capital de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 pour les actions ordinaires en monnaie civile (actions a) de l’émetteur de l’objet spécifique (PwC zjz (2021) No [1009]). La société a déposé les fonds levés susmentionnés dans un compte spécial conformément aux dispositions pertinentes et a conclu un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la Banque du compte spécial des fonds levés. Conformément au prospectus pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 Suzhou xuchuangguang module Business headquarters and Construction Project of R & D Center 57 580,91 56 152,94
2 Suzhou xuchuang high end Light module Production Base Project 71212106444800
3 Tongling xuchuang high end Light module Production Base Project 58786905133340
4 Projet de transformation technique de la base de production de Chengdu storhan 27 770,90 23 749,30
5 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 74 264,36 74 264,36
Total 289615,17 269948,00
Informations de base sur l’objet de l’augmentation de capital
Code unifié de crédit social: 91320594555383489xx
Nom: Suzhou xuchuang Photoelectric Industrial Park Development Co., Ltd.
Type: société à responsabilité limitée
Adresse: no 168, shengpu Road, Suzhou Industrial Park
Représentant légal: Ding Hai
Capital social: 22 641722 220000 RMB
Date d’établissement: 15 avril 2010
Période d’exploitation: du 15 avril 2010 au 20 avril 2060
Domaine d’activité: gestion de projets dans le parc industriel, location de maisons privées; Fournir des services techniques aux entreprises d’externalisation de services et aux entreprises de haute technologie; Développement de logiciels d’application et de logiciels de commerce électronique et services d’intégration de systèmes; Investir dans des projets scientifiques et technologiques; Services de gestion d’entreprise et de conseil; Exploitation et gestion du parking; Vente d’articles culturels, grand magasin quotidien. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents) projets généraux: services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information autorisés); Services de stationnement; Fabrication de matériel de communication optique; Vente de matériel de communication optique; Fabrication de matériel de communication; Fabrication de circuits intégrés; Fabrication de puces et de produits de circuits intégrés; Vente de puces IC et de produits; Fabrication de dispositifs optoélectroniques; Vente de dispositifs optoélectroniques; Vente d’équipements spéciaux pour les dispositifs à semi – conducteurs; Conception et service de circuits intégrés; Fabrication de composants électroniques; Vente de composants électroniques de puissance; Fabrication de composants électroniques et de composants électromécaniques; Recherche et développement de matériaux électroniques spéciaux; Fabrication d’équipements spéciaux pour dispositifs à semi – conducteurs; Fabrication d’équipements électroniques spéciaux; Fabrication de fibres optiques; Vente de fibres optiques; Vente d’équipements IOT; Vente de matériel de communication; Services d’intégration des systèmes d’information; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Gestion du siège social de l’entreprise; Gestion d’entreprise; Services de gestion des services publics; Service de gestion logistique de l’unit é; Location de biens immobiliers non résidentiels (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Au 31 décembre 2020, l’actif total du parc industriel photovoltaïque était de 139841 900 RMB, le passif total était de 15 316900 RMB et l’actif net était de 124525 000 RMB; En 2020, le chiffre d’affaires d’exploitation s’élevait à 54465 millions de RMB, le bénéfice total à 4199 millions de RMB et le bénéfice net à 4199 millions de RMB.
Il n’y a pas de cas où le parc industriel photovoltaïque est inclus dans l’exécution en cas de perte de confiance.
Objet et impact de l’augmentation de capital sur l’entreprise
Suzhou xuchuang, filiale à part entière de la société, a utilisé les fonds collectés pour augmenter le capital du parc industriel photovoltaïque conformément au plan d’utilisation divulgué dans le prospectus d’émission d’actions a à des objets spécifiques de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des projets d’investissement financés par les fonds collectés sont conformes au plan d’utilisation des fonds collectés et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Cette augmentation de capital n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation futurs de la société.
Gestion des fonds collectés après augmentation de capital
Afin de mieux renforcer la gestion et l’utilisation des fonds collectés, de protéger les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société et Suzhou xuchuang ont signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec les banques et les institutions de recommandation des comptes spéciaux des fonds collectés, et le parc industriel photovoltaïque a reçu les fonds collectés. L’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds sera signé avec les banques et les institutions de recommandation des comptes spéciaux pour la collecte de fonds, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois pertinentes. Les règlements, les documents normatifs et le système de gestion des fonds collectés par la société sont supervisés. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les dispositions et les exigences des lois pertinentes en fonction de l’état d’avancement des questions pertinentes.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
Le 8 mars 2022, la vingt – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration et la vingtième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition d’augmentation de capital de la filiale à part entière en utilisant les fonds collectés. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux statuts, l’augmentation de capital ne constitue pas une transaction liée et ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs. L’augmentation de capital est un mode spécifique de mise en œuvre du projet d’investissement, qui a été décidé par le Conseil d’administration autorisé par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
1. La procédure de délibération et de vote du Conseil d’administration sur la proposition relative à l’augmentation de capital des filiales à part entière par l’utilisation des fonds collectés est conforme aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions et des statuts.
2. Les fonds investis dans le cadre de cette contribution sont des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, dont l’orientation et le montant d’utilisation sont strictement conformes à l’objet promis dans le prospectus de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, sans modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires.
3. L’augmentation de capital est conforme aux exigences de l’ensemble de l’exploitation et de la gestion de la société, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons d’augmenter le capital de la filiale à part entière de la société à la filiale à part entière.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Se conformer aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, Il n’est pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, n’affecte pas la mise en œuvre normale du projet d’investissement des fonds collectés, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a aucune objection à l’augmentation de capital de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de l’avis de vérification de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Représentant du promoteur:
Zhang Guiyang Xing yongzhe
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 8 mars 2022
