Code des valeurs mobilières: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) titre abrégé: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Annonce des résolutions de la 41e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs qui assistent à la réunion et de sept administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, aux règles du Département administratif, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts du Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance;
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance (annonce no 2022 – 025).
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement collectés;
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement collectés (annonce no 2022 – 026).
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (avis no 2022 – 027).
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation par les filiales de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et remplacer les fonds collectés par un montant égal;
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant l’utilisation par les filiales de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour remplacer les fonds collectés par le même montant (annonce no 2022 – 028). Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la quarante et unième réunion du Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 41e réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Conseil d’administration 9 mars 2022
