Code des valeurs mobilières: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) titre abrégé: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Sept administrateurs devraient assister à la réunion et sept à la réunion. La réunion est présidée par le Président Yang tiejun et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation, la convocation et le vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts, et les résolutions adoptées par le vote sont légales et efficaces. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 publié le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 du Directeur général de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption des comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et du rapport sur le budget financier pour 2022
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 et le rapport sur le budget financier de l’exercice 2022 divulgués le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après avoir examiné et approuvé la proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021, vérifiée par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 57289924986 RMB attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états financiers consolidés en 2021. La société mère a réalisé un bénéfice net de 18 751434,42 RMB en 2021 et, au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé de la société mère était de 275193 526,00 RMB.
À la date de publication du rapport annuel, la dette à court terme et les intérêts dus par la société au cours de l’année à venir s’élevaient au total à 941 millions de RMB. Entre – temps, comme le projet d’investissement du Fonds de collecte de fonds de soutien de la société « Urumqi North Station Comprehensive Logistics Base Project » (phase II) se poursuivra, le Fonds de collecte de fonds de soutien temporairement utilisé par la société pour compléter le Fonds de circulation de 505 millions de RMB doit être remboursé. Le montant des dépenses en espèces déterminées de la compagnie au cours de l’année à venir est relativement élevé. Entre – temps, en raison de l’épidémie de pneumonie covid – 19 et de la politique de réglementation immobilière, l’environnement opérationnel de l’entreprise demeure grave, complexe et changeant dans un avenir prévisible. Afin de renforcer la capacité de la société à résister aux risques, d’assurer un développement durable, stable et sain de la société, de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires et d’assurer la stabilité des flux de trésorerie de la société, il est très important que la société n’effectue pas de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Avis de non – distribution des bénéfices en 2021 publié le même jour (avis no 2022 – 017).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport annuel 2021 du Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) et résumé du rapport annuel 2021 du Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) divulgué le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 018) publié le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition sur la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022. L’annonce de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Lors de l’examen de la proposition, les directeurs associés Yang tiejun et Bao XiangYi ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au financement total estimatif de la société en 2022
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce sur le financement total prévu de la société en 2022 (annonce no 2022 – 020) publiée le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au montant total de la garantie de la société prévue pour 2022
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce du montant total de la garantie de la société prévue pour 2022 publiée le même jour (annonce no 2022 – 021).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes et d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Avis sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes et l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions (avis no 2022 – 022) divulgués le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion financière confiée en 2022
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce du Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié le même jour (avis no 2022 – 024).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les quatrième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième propositions susmentionnées et ont émis des avis d’approbation préalable sur la huitième proposition. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration en 2022 et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration en 2022 divulgués le même jour.
Avis est par les présentes donné.
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Conseil d’administration
10 mars 2022
