Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les propositions pertinentes de la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration en 2022
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, au système de travail des administrateurs indépendants et aux Statuts de la c
Proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
Le plan de non – distribution des bénéfices proposé par la société en 2021 est conforme à la situation réelle actuelle de la société, tient pleinement compte des résultats d’exploitation et des besoins stratégiques de la société à ce stade, tient compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires, favorise le développement durable, stable et sain de La société, et est conforme aux dispositions pertinentes des statuts, de la c
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 nous avons examiné attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 et avons estimé que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 étaient conformes à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Les dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées n’ont pas d’utilisation illégale des fonds collectés, ni de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Nous considérons que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues sont des activités normales de la société. Les opérations entre apparentés des deux parties ont suivi les principes d’ouverture, d’équité et d’équité dans la politique de tarification et le mode de règlement, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de la proposition, les deux administrateurs liés ont évité le vote conformément aux dispositions pertinentes. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et sont légales et efficaces sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022. Proposition concernant le montant total estimatif de la garantie de la société en 2022
Nous croyons que le montant total de la garantie prévue pour 2022 peut répondre aux besoins de développement des affaires de la société. Les sociétés garanties sont toutes des filiales de la société et des états financiers consolidés, avec de bonnes conditions de crédit et la capacité de payer les dettes exigibles. Le risque de garantie est dans la plage contrôlable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes et d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions est fondée sur le bénéfice net de 57289924986 RMB attribué à la société mère en 2021. Sur la base du bénéfice net de 2017, le taux de croissance du bénéfice net de la société en 2021 est inférieur à 200%, de sorte que la quatrième condition de libération des restrictions / d’exercice de la partie accordée pour la première fois et la troisième condition de libération des restrictions / d’exercice de la partie réservée n’ont pas été remplies. Rachat et annulation de 3918 millions d’actions restreintes qu’il détient qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées, dont 3326 millions d’actions restreintes ont été accordées pour la première fois, le prix de rachat est de 1393 yuan / action, 592000 actions restreintes réservées ont été accordées et le prix de rachat est de 1421 yuan / action; Elle a annulé 3918 millions d’options d’achat d’actions qu’elle détenait qui avaient été accordées mais qui n’avaient pas encore été exercées, dont 3326 millions d’options d’achat d’actions ont été accordées pour la première fois et 592000 options d’achat d’actions réservées. Les procédures de délibération du Conseil d’administration sont légales et conformes aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation restreint au capital et aux options d’achat d’actions (projet) de la société pour 2018. L’annulation de certaines actions restreintes et de certaines options d’achat d’actions par rachat n’aura pas d’incidence significative sur les résultats d’exploitation de la société et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes et d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions, et nous avons convenu que le Conseil d’administration devrait traiter les questions liées au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes et de l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires de 2017 de
Proposition concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion financière confiée en 2022, nous pensons que la société est actuellement en bon état de fonctionnement et que sa situation financière est stable. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société, à condition que les lois et règlements nationaux soient respectés, que la sécurité des fonds soit garantie et que la production et l’exploitation normales de la société ne soient pas affectées, La société peut obtenir un certain revenu d’investissement en achetant des produits de gestion financière à court terme à faible risque et à rendement stable en utilisant ses propres fonds inutilisés, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Signature du directeur indépendant:
Dou ganggui songyan
Ge zhu
9 mars 2022
