Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société se conformera strictement au droit des sociétés, aux statuts et au Conseil des autorités de surveillance.
Le règlement intérieur et d’autres dispositions ont exercé consciencieusement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance. Membres du Conseil des autorités de surveillance
En assistant sans droit de vote aux assemblées générales précédentes, au Conseil d’administration et à la convocation du Conseil des autorités de surveillance, etc., la société exerce ses activités conformément à la loi.
Surveillance des procédures de prise de décisions, de la gestion opérationnelle, de la situation financière et du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs
Superviser et inspecter, protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et promouvoir le fonctionnement normal de la société
Amélioration du niveau de production.
Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu neuf réunions, dont les résultats et les résolutions sont les suivants:
Ordre du jour de la réunion calendrier de la réunion Délibérations
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
2. Comptes financiers définitifs de la société pour 2020 et rapport sur le budget financier pour 2021
2021 3. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
La première réunion de l’année a eu lieu le 24 mars 2021, selon le mode 4 du site, la proposition relative au « Rapport annuel 2020 de la société» et au résumé 5, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020.
6. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020
7. Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021
2 Proposition de modification du superviseur de la société et nomination des candidats au poste de superviseur par le neuvième Conseil des autorités de surveillance le 9 avril 2021
Deuxième réunion annuelle
2021 du 9ème Conseil des autorités de surveillance proposition visant à exempter la société de la troisième réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance en 2021 et de la troisième réunion en trois ans le 26 avril 2021
2. Proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance
4 proposition de la quatrième réunion annuelle de la société sur le texte intégral et le texte du rapport du premier trimestre de 2021 par la méthode de communication du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 29 avril 2021
5. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter temporairement les fonds de la cinquième réunion de l’année en cours par le mode de communication du 9ème Conseil des autorités de surveillance en date du 2 juin 2021
6. Le 19 juillet 2021, le neuvième Conseil des autorités de surveillance a adopté le mode 1 sur place, la réalisation de la troisième condition d’exercice de la levée des restrictions à la vente et l’octroi de la partie de l’octroi de la sixième réunion de la première année du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes en 2018.
Ordre du jour de la réunion calendrier de la réunion Délibérations
Proposition relative à la deuxième levée des conditions d’exercice des restrictions à la vente de la partie réservée
2. Proposition d’ajustement du prix de rachat des actions restreintes et du prix d’exercice des options d’achat d’actions en 2018
3. Proposition relative à l’acquisition d’actions par des filiales et aux opérations connexes
4. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
2021 du 9ème Conseil des autorités de surveillance, proposition relative au « rapport semestriel 2021 de la société» et au résumé de la 7ème réunion de 7 ans, méthode du site le 24 août 2020 2, rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours du premier semestre 2021
1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
8 site et communication du 9ème Conseil des autorités de surveillance le 21 octobre 2021 2. Proposition de modification des autorités de surveillance de la société et de nomination des candidats aux autorités de surveillance 3. Proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes partielles et d’annulation d’options d’achat d’actions partielles
1. Proposition d’exemption du délai de notification de la méthode du site pour la 9ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance en 2021
2. Proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance
3. Proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Fonctionnement normalisé de la société en 2021 et avis du Conseil des autorités de surveillance
Conditions d’exploitation normalisées de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est sérieusement conformé au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents.
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, la société a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société en 2021 et les a examinés.
Avoir des documents de réunion pour les réunions pertinentes, comprendre et maîtriser les décisions opérationnelles, les plans d’investissement et les finances de l’entreprise
État de la production et de l’exploitation, procédures de convocation, Résolutions et mise en œuvre des réunions susmentionnées
Une surveillance a été effectuée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait.
Les procédures de prise de décisions de la société sont strictement conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux certificats chinois.
Toutes les dispositions de la Commission de réglementation et des statuts, ainsi que les informations pertinentes, sont communiquées en temps voulu et avec exactitude.
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société sont dévoués à leurs fonctions et travaillent avec diligence dans l’exercice de leurs fonctions.
En violation des lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires.
Inspection des finances de la société par le Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la situation financière et la gestion financière de la société conformément à la loi.
Examiner et examiner les états comptables, les rapports périodiques, les rapports financiers, budgétaires et définitifs et les documents connexes.
Examen effectué. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise applique strictement tous les systèmes de contrôle interne et assure un suivi en temps opportun.
Les changements apportés aux politiques fiscales et fiscales et aux normes de fonctionnement financier; La préparation des états financiers est conforme aux exigences du Conseil d’entreprise.
Les dispositions des normes comptables et des systèmes comptables pertinents; Les procédures, le contenu et le format de préparation et d’examen des rapports financiers sont conformes aux dispositions pertinentes de la société cotée et reflètent fidèlement, objectivement et équitablement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société.
Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié l’exécution des opérations entre apparentés de la société. Il a estimé que les opérations entre apparentés de la société étaient nécessaires à la production et à l’exploitation normales. Lors de l’examen des questions entre apparentés par le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants ont émis une approbation préalable et des avis indépendants, et les administrateurs associés ont évité le vote. Les procédures de prise de décisions étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents; Le prix de transaction est juste et raisonnable, ne viole pas les principes d’ouverture, d’équité et d’équité et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés.
Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société
Afin de mieux rembourser les investisseurs et de partager le revenu de croissance de la société avec les investisseurs, la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 3,00 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions et 35866054530 RMB par 10 actions, sur la base du nombre de capitaux propres disponibles pour la distribution à la Date d’enregistrement des capitaux propres déterminée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des bénéfices en 2020, tout en assurant le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Incitations au capital
Au cours de la période considérée, la société a supervisé et vérifié l’ajustement du prix de rachat d’actions restreintes et du prix d’exercice des options d’achat d’actions en 2018, l’annulation d’une partie des actions restreintes par rachat et l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions, la réalisation de la troisième condition de libération / d’exercice de la partie accordée pour la première fois et la réalisation de la deuxième condition de libération / d’exercice de la partie réservée accordée. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation restreint au capital et aux options d’achat d’actions (projet) de 2018 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Utilisation et gestion des fonds collectés
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a prolongé jusqu’en décembre 2023 la date à laquelle la partie restante de la phase II du « projet de base logistique intégrée de la gare nord d’Urumqi » investie par une partie des fonds levés a atteint l’état utilisable prévu; Il est proposé de reconstituer temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 508,8 millions de RMB; Il supervise et vérifie le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020 et au premier semestre de 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions de report et l’utilisation temporaire des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement sont conformes aux lignes directrices réglementaires no 2 de la c
Examiner le contrôle interne et la prévention et le contrôle des risques de l’entreprise
Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux, aux exigences de la situation opérationnelle réelle actuelle de l’entreprise et aux exigences de la gestion de l’entreprise. En 2021, l’entreprise a continué de promouvoir la construction d’un système de contrôle interne, d’établir et d’améliorer encore le système de contrôle interne de l’entreprise, de renforcer la capacité d’exécution du système de contrôle interne et de jouer un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans la gestion des processus et des liens d’exploitation de l’entreprise, les investissements importants, les risques importants, la divulgation de l’information et l’utilisation des fonds collectés. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie, répond aux exigences du contrôle interne de la compagnie et évalue le contrôle interne de façon objective et précise.
Perspectives de travail du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de renforcer et d’améliorer la prise de décisions opérationnelles et le fonctionnement normalisé de la société, de mettre en œuvre des fonctions de surveillance et d’améliorer la capacité professionnelle et le niveau de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Assurer la mise en œuvre efficace des mesures de surveillance interne de l’entreprise, prévenir et atténuer efficacement les risques et promouvoir le développement durable et sain de l’entreprise.
Il est signalé ci – après.
