Code des valeurs mobilières: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) titre abrégé: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Trois superviseurs devraient assister à la réunion, et trois d’entre eux ont participé à la réunion. La réunion est présidée par M. Zhu Kai, Président du Conseil des autorités de surveillance, et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société assiste à la réunion sans droit de vote. La convocation, la convocation et le vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts, et les résolutions adoptées par le vote sont légales et efficaces. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 publié le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption des comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et du rapport sur le budget financier pour 2022
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 et le rapport sur le budget financier de l’exercice 2022 divulgués le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après avoir examiné et approuvé la proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021, vérifiée par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 57289924986 RMB attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états financiers consolidés en 2021. La société mère a réalisé un bénéfice net de 18 751434,42 RMB en 2021 et, au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé de la société mère était de 275193 526,00 RMB.
À la date de publication du rapport annuel, la dette à court terme et les intérêts dus par la société au cours de l’année à venir s’élevaient au total à 941 millions de RMB. Entre – temps, comme le projet d’investissement du Fonds de collecte de fonds de soutien de la société « Urumqi North Station Comprehensive Logistics Base Project » (phase II) se poursuivra, le Fonds de collecte de fonds de soutien temporairement utilisé par la société pour compléter le Fonds de circulation de 505 millions de RMB doit être remboursé. Le montant des dépenses en espèces déterminées de la compagnie au cours de l’année à venir est relativement élevé. Entre – temps, en raison de l’épidémie de pneumonie covid – 19 et de la politique de réglementation immobilière, l’environnement opérationnel de l’entreprise demeure grave, complexe et changeant dans un avenir prévisible. Afin de renforcer la capacité de la société à résister aux risques, d’assurer un développement durable, stable et sain de la société, de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires et d’assurer la stabilité des flux de trésorerie de la société, il est très important que la société n’effectue pas de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Avis de non – distribution des bénéfices en 2021 publié le même jour (avis no 2022 – 017).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne.
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 sont conformes aux dispositions de la c
3. Au cours de la préparation du rapport annuel 2021, le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel peut s’acquitter de ses fonctions avec diligence et travailler de façon solide sans enfreindre les dispositions relatives à la confidentialité.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport annuel 2021 du Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) et résumé du rapport annuel 2021 du Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) divulgué le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne et le système de contrôle existants de la société peuvent répondre aux exigences de la gestion et du développement de la société, fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes et assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de la société et la mise en œuvre des lois, règlements et règles internes pertinents de l’État.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 018) publié le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Délibérer et adopter la proposition sur les opérations quotidiennes liées de la société prévue en 2022. Conformément au plan d’exploitation de la société, il est convenu que la société et ses filiales, l’actionnaire contrôlant Xinjiang Guanghui Industrial Investment (Group) Co., Ltd. Et ses filiales effectueront des opérations quotidiennes liées d’un montant estimatif total de 578811 millions de RMB en 2022, y compris le crédit – bail, la chaleur, les services immobiliers, Services d’affacturage commercial, achat d’équipement, entretien et fourniture de travaux sporadiques, etc.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes et de l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions
Après vérification, étant donné que le bénéfice net de la société attribuable à la société mère en 2021 était de 57289924986 RMB, le taux de croissance du bénéfice net de la société en 2021 était inférieur à 200% sur la base du bénéfice net de 2017, et la société n’a pas satisfait à la quatrième condition de levée de La restriction des ventes / de l’exercice de la partie accordée pour la première fois et à la troisième condition de levée de la restriction des ventes / de l’exercice de la partie réservée accordée. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions 2018 (projet) et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions 2018 de la société, il est convenu de racheter et d’annuler 3918 millions d’actions restreintes qu’il détient qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées, dont 3326 millions d’actions restreintes ont été accordées pour la première fois. Le prix de rachat est de 1393 yuan / action, 592000 actions d’actions restreintes réservées sont accordées et le prix de rachat est de 1421 yuan / action; Il a accepté d’annuler 3918 millions d’options d’achat d’actions qu’il détenait qui avaient été accordées mais qui n’avaient pas encore été exercées, dont 3326 millions d’options d’achat d’actions partielles accordées pour la première fois et 592000 options d’achat d’actions partielles réservées accordées. Il est convenu que le Conseil d’administration procédera au rachat et à l’annulation de cette partie des actions restreintes et des options d’achat d’actions conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires de 2017 de la société.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Avis sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes et l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions (avis no 2022 – 022) divulgués le même jour.
Avis est par les présentes donné.
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Conseil des autorités de surveillance
10 mars 2022
